Bài viết mới nhất
Bộ Tư pháp can thiệp vào vụ kiện tố giác hàng triệu đô la trốn thuế hải quan
Một người trong công ty đã tiết lộ một âm mưu khai báo giá trị thấp hơn thực tế của hàng may mặc nhập khẩu từ Trung Quốc Chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp và đệ đơn kiện
Bài viết hiện tại
Tòa án ra phán quyết chống lại nhà nhập khẩu với số tiền 1,3 triệu đô la trong vụ kiện tố giác gian lận hải quan
Nhà nhập khẩu gian lận nộp thiếu thuế hải quan bằng cách sử dụng hóa đơn thương mại giả, định giá thấp và phân loại thuế quan sai Một tòa án liên bang đã phát hiện
Các nhà nhập khẩu bị kết án tù vì gian lận trốn thuế hải quan 42 triệu đô la
Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã chuyển hàng hóa do Trung Quốc sản xuất qua Malaysia, sau đó khai báo sai quốc gia xuất xứ là Malaysia thay vì Trung Quốc
Ford trả 365 triệu đô la vì âm mưu trắng trợn trốn thuế hải quan
Nhà sản xuất ô tô bị cáo buộc đã trốn 90% thuế quan đối với xe tải chở hàng sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách lắp ghế "giả"
Cơ hội đang vẫy gọi những người tố giác gian lận thuế tiền điện tử
Khi IRS và các cơ quan thuế của tiểu bang đàn áp các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử, những người tố giác gian lận thuế tiền điện tử sẽ
Vụ việc tố giác gian lận hải quan đã được giải quyết
Cựu nhân viên hậu cần đã báo cáo hành vi trốn thuế nhập khẩu sẽ nhận được phần thưởng 152.000 đô la cho người tố giác. Một nhà nhập khẩu hàng lắp ráp sẵn do Trung Quốc sản xuất
Nhà nhập khẩu trả 2,5 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố giác gian lận hải quan
Những nhân viên cũ tố cáo hành vi trốn tránh nhiệm vụ sẽ được chia phần thưởng 500.000 đô la. ADCO Industries, một công ty có trụ sở tại Texas
Vụ kiện của người tố giác về trốn thuế nhập khẩu mang lại khoản giải quyết 3 triệu đô la
Cựu nhân viên Yakima sẽ nhận được phần thưởng 500.000 đô la cho người tố giác Đạo luật khiếu nại sai trái. Yakima Products, một nhà sản xuất phụ kiện ô tô như
Nhà nhập khẩu giải quyết vụ kiện theo Đạo luật khiếu nại gian dối với cáo buộc nhà nhập khẩu không nộp nghĩa vụ đánh dấu.
Người tố giác gian lận hải quan nhận được giải thưởng 115.000 đô la. Nhà phân phối thuốc Danco Laboratories đã đồng ý trả 765.000 đô la để giải quyết vụ kiện tố giác liên bang cáo buộc công ty này vi phạm
Người tố giác nhận được giải thưởng 203.000 đô la khi công ty quan hệ công chúng giải quyết vụ kiện theo Đạo luật khiếu nại sai trái về khoản vay PPP
Coyne Public Relations của New Jersey bị cáo buộc đã nộp đơn xin và nhận được khoản vay PPP có thể miễn trừ mặc dù khoản vay này không đủ điều kiện. Coyne Public
Người tố giác được trao 1 triệu đô la khi Công ty xét nghiệm ma túy trả 5,9 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc hối lộ
Một cựu quản lý thanh toán đã báo cáo hành vi sai trái này lên Bộ Tư pháp bằng cách đệ trình Đạo luật khiếu nại gian dối
Adobe trả 3 triệu đô la để giải quyết các vụ kiện tố giác về cáo buộc hối lộ liên quan đến việc bán phần mềm của chính phủ
Ba nhân viên của Adobe đã đệ đơn kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái để vạch trần âm mưu này và sẽ chia nhau phần thưởng trị giá 555.000 đô la cho người tố giác. Adobe Inc.
Chính phủ thu hồi 9,5 triệu đô la trong các vụ kiện Đạo luật khiếu nại sai trái chống lại các trường tư thục về việc tài trợ cho Đạo luật GI sau ngày 11/9
Trong các vụ kiện riêng biệt, chính phủ cáo buộc rằng hai công ty giáo dục vì lợi nhuận đã lừa đảo một chương trình hỗ trợ học phí cho cựu chiến binh. Hai công ty vì lợi nhuận
Tư vấn miễn phí
Gọi hoặc nhắn tin ngay
CHỦ ĐỀ
- Luật chống hối lộ (AKS) (7)
- Hành động tập thể (1)
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm (8)
- Gian lận cứu trợ COVID-19 (3)
- Gian lận hỗ trợ tín dụng (1)
- Gian lận hải quan (30)
- Gian lận giáo dục (2)
- Đạo luật khiếu nại sai (4)
- Gian lận tài chính (1)
- Gian lận tài trợ (3)
- Gian lận chăm sóc sức khỏe (8)
- Gian lận yêu cầu bảo hiểm (1)
- Kiện tụng Qui Tam (Luật Khiếu nại Sai trái) (2)
- Vụ kiện Qui Tam (1)
- Gian lận thuế (1)
