Cựu nhân viên Yakima sẽ nhận được phần thưởng 500.000 đô la cho người tố giác theo Đạo luật khiếu nại sai sự thật.
Yakima Products, một nhà sản xuất phụ kiện ô tô như móc kéo và giá nóc xe, sẽ trả 3 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố cáo rằng công ty này cố tình khai báo thiếu thuế hải quan và khai báo sai quốc gia xuất xứ của hàng nhập khẩu.
Người tố giác qui tam , cựu giám đốc điều hành tại Yakima, đã đệ đơn kiện theo Đạo luật khiếu nại gian dối thay mặt cho chính phủ Hoa Kỳ, đơn vị đã can thiệp vào vụ việc. Ông sẽ nhận được 17% số tiền thu hồi được—hay hơn 500.000 đô la—làm phần thưởng, và 75.000 đô la tiền phí luật sư do Yakima thanh toán, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ .
Đánh giá được chứng nhận sai
Yakima thường xuyên nhập khẩu các thành phần nhôm đùn từ Trung Quốc để sản xuất sản phẩm của mình. Hàng hóa đó phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp—biện pháp khắc phục thương mại, được gọi là AD/CVD , bảo vệ các nhà sản xuất Hoa Kỳ khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh của các nhà sản xuất nước ngoài xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý.
Theo đơn kiện của người tố giác, trong khi các nhà nhập khẩu được yêu cầu khai báo và thanh toán mọi nghĩa vụ thuế nhập khẩu của mình - bao gồm bất kỳ AD/CVD nào được áp dụng - trên chứng từ nhập cảnh hải quan, Yakima đã không làm như vậy trong hơn sáu năm.
Yakima bị cáo buộc đã phát hiện ra sai sót về tuân thủ hải quan này trong khi tiến hành đánh giá “Tiết lộ trước” nhưng bị cáo buộc đã không thông báo cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ về điều này theo yêu cầu. Thay vào đó, công ty này bị cáo buộc đã chứng nhận sai với CBP rằng quá trình đánh giá của mình đã hoàn tất mà không bao gồm các khoản thuế AD/CVD chưa thanh toán.
Theo thủ tục “ Tiết lộ trước ” của CBP, những nhà nhập khẩu tự báo cáo vi phạm hải quan có thể được giảm hoặc xóa bỏ các hình phạt áp dụng.
Chuyển tải & gian lận COO
Ngoài việc không nộp thuế AD/CVD, Yakima còn bị cáo buộc trốn thuế theo Mục 301, áp dụng cho nhiều loại hàng hóa do Trung Quốc sản xuất và liên quan đến thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 25%.
Yakima bị cáo buộc đã chuyển hàng hóa do Trung Quốc sản xuất qua Đài Loan trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Sau đó, công ty này bị cáo buộc đã khai báo sai quốc gia xuất xứ hoặc “COO” của họ là Đài Loan trên các giấy tờ nhập cảnh hải quan, mặc dù chỉ có “lắp ráp và đóng gói nhẹ” diễn ra tại Đài Loan chứ không phải “ chuyển đổi đáng kể ” cần thiết để thay đổi COO từ Trung Quốc sang Đài Loan.
Như đã đề cập trước đó trong blog này, các nhà nhập khẩu thường tiến hành các hoạt động chế biến hoặc hoàn thiện nhỏ ở các nước thứ ba như một cái cớ để khai báo sai COO của hàng hóa của họ và do đó trốn tránh hoặc trả ít hơn về thuế hoặc thuế quan. Các kế hoạch chuyển tải/COO giả để trốn thuế theo Mục 301 đối với hàng hóa Trung Quốc rất phổ biến, với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Đài Loan là những "trung tâm" quan trọng cho hoạt động chuyển tải.
Trong vụ việc ở Yakima, người tố giác cáo buộc rằng công ty đã dựng lên kế hoạch chuyển tải Đài Loan/COO giả ngay sau khi thuế quan Mục 301 có hiệu lực, mặc dù không có thay đổi đáng kể nào đối với các thỏa thuận chuỗi cung ứng của mình. Người tố giác đã phát hiện ra hành vi gian lận trong quá trình làm việc khi anh ta quan sát hoạt động của các nhà máy có liên quan ở Trung Quốc và Đài Loan, anh ta cáo buộc.
Gian lận hải quan và Đạo luật khiếu nại sai
Gian lận hải quan vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái , một luật liên bang theo đó các bên cố tình tính phí quá cao hoặc trả ít hơn cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ có thể bị kiện và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại "gấp ba" hoặc gấp ba lần của chính phủ, cộng với tiền phạt. Theo các điều khoản tố giác hoặc qui tam của Đạo luật, các cá nhân và các bên tư nhân khác có bằng chứng vi phạm có thể khởi kiện thay mặt cho chính phủ và nhận được 15%-30% số tiền thu được từ vụ kiện như một phần thưởng.
Bộ Tư pháp có quyền can thiệp và tiến hành truy tố vụ việc.
Trong khi thuế nhập khẩu và thuế quan là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của chính phủ , gian lận của các nhà nhập khẩu được hiểu là tràn lan và chống gian lận hải quan là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp. Do CBP không thể giám sát việc tuân thủ của từng mục nhập hải quan, các bên có bằng chứng về gian lận hải quan được khuyến khích mạnh mẽ tiến hành và trở thành người tố giác Đạo luật khiếu nại sai.
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Các vụ việc tố giác gian lận hải quan thường liên quan đến việc định giá thấp hàng hóa nhập khẩu, thường là thông qua việc sử dụng hóa đơn thương mại giả mạo hoặc bịa đặt. Nhưng những người tố giác hải quan cũng thường xuyên vạch trần các loại hành vi sai trái khác, bao gồm việc cố ý sử dụng biểu thuế quan hài hòa hoặc phân loại "HTS" không chính xác, COO khai báo sai hoặc mối quan hệ "bên liên quan" không được tiết lộ giữa người nhập khẩu và người bán nước ngoài của họ.
Để tránh bị phát hiện, những nhà nhập khẩu gian lận thuế hải quan thường hoạt động thông qua các công ty vỏ bọc hoặc công ty bình phong có vốn hóa thấp thay vì giao dịch dưới tên của chính họ. Các kế hoạch của họ thường nhằm mục đích né tránh thuế AD/CVD hoặc thuế quan Mục 301, có mức thuế suất cao nhất.
Liên hệ với Luật sư tố giác gian lận hải quan
Nếu bạn biết một nhà nhập khẩu cố tình trốn thuế hải quan hoặc nghĩa vụ, điều bắt buộc là phải trao đổi với một luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm về quyền của bạn với tư cách là người tố giác Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Chỉ báo cáo gian lận hải quan cho CBP sẽ không đủ điều kiện để bạn được hưởng phần thưởng tố giác Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Bạn phải nộp đơn kiện qui tam , yêu cầu bạn phải có cố vấn pháp lý đại diện.
Hãy liên hệ với luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí và bảo mật . Mọi thông tin liên lạc đều được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư-khách hàng.
