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Grande vitória para os denunciantes de fraudes aduaneiras: O Tribunal Federal de Recurso mantém o veredito de 26 milhões de dólares da Lei das Reivindicações Falsas, rejeitando as defesas do importador
A decisão reforça o papel fundamental dos denunciantes na denúncia de fraudes aduaneiras e as recompensas substanciais que podem receber.
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Processo de denúncia termina com um acordo de 25 milhões de dólares para a fixação de preços
O fabricante de medicamentos alegadamente conspirou com concorrentes para manipular os preços dos medicamentos
Importador paga 7,6 milhões de dólares para resolver queixas de fraude aduaneira
A empresa de vestuário terá subavaliado e classificado incorretamente as suas importações para se esquivar aos direitos aduaneiros
O Tribunal profere uma sentença contra um importador no valor de 1,3 milhões de dólares num processo de denúncia de fraude aduaneira
O importador subpaga fraudulentamente os direitos aduaneiros utilizando facturas comerciais falsas e subavaliadas e classificações pautais falsas
Importadores condenados a pena de prisão por evasão fraudulenta de 42 milhões de dólares em direitos aduaneiros
Os conspiradores transportavam alegadamente mercadorias de fabrico chinês através da Malásia, declarando depois falsamente que o seu país de origem era a Malásia e não a China
A Ford paga 365 milhões de dólares devido a um esquema descarado de subpagamento de direitos aduaneiros
O fabricante de automóveis evadiu alegadamente 90% dos direitos aduaneiros devidos aos furgões de carga fabricados na Turquia, instalando bancos "falsos"
Oportunidade para os denunciantes de fraudes fiscais com criptomoedas
À medida que o IRS e as autoridades fiscais estaduais reprimem os investidores e comerciantes de criptomoedas, os denunciantes de fraudes fiscais de criptomoedas podem
Caso de denúncia de fraude aduaneira resolvido
O antigo funcionário do departamento de logística que denunciou a evasão aos direitos de importação receberá uma recompensa de $152K.
Importador paga 2,5 milhões de dólares para resolver caso de denúncia de fraude aduaneira
Os antigos funcionários que denunciaram a evasão fiscal partilharão uma recompensa de 500 mil dólares.
Processo de denúncia sobre evasão de direitos de importação obtém um acordo de 3 milhões de dólares
Ex-funcionário de Yakima receberá uma recompensa de 500 mil dólares por ter denunciado a Lei das Reivindicações Falsas.
O importador resolve a ação judicial relativa à Lei das Alegações Falsas, alegando que não pagou os direitos de marcação.
O denunciante de fraudes aduaneiras recebe um prémio de 115 mil dólares.
O denunciante recebe um prémio de 203 mil dólares quando a empresa de relações públicas resolve o processo relativo à Lei das Alegações Falsas sobre o empréstimo PPP
A Coyne Public Relations, de Nova Jérsia, candidatou-se e obteve alegadamente um empréstimo PPP perdoável, apesar de não ser elegível.
O denunciante recebe 1 milhão de dólares enquanto a empresa de testes de medicamentos paga 5,9 milhões de dólares para resolver as alegações de suborno
Um antigo gestor de faturação chamou a atenção do Departamento de Justiça para a má conduta, apresentando uma queixa ao False Claims Act
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