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CBP expõe grande esquema de transbordo de magnésio chinês: O que os denunciantes de fraudes aduaneiras precisam de saber
Como é que o sofisticado esquema de fraude aduaneira de uma empresa de alumínio de Cleveland revela enormes oportunidades para os denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas
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Importador paga 7,6 milhões de dólares para resolver queixas de fraude aduaneira
A empresa de vestuário terá subavaliado e classificado incorretamente as suas importações para se esquivar aos direitos aduaneiros
O Tribunal profere uma sentença contra um importador no valor de 1,3 milhões de dólares num processo de denúncia de fraude aduaneira
O importador subpaga fraudulentamente os direitos aduaneiros utilizando facturas comerciais falsas e subavaliadas e classificações pautais falsas
Importadores condenados a pena de prisão por evasão fraudulenta de 42 milhões de dólares em direitos aduaneiros
Os conspiradores transportavam alegadamente mercadorias de fabrico chinês através da Malásia, declarando depois falsamente que o seu país de origem era a Malásia e não a China
A Ford paga 365 milhões de dólares devido a um esquema descarado de subpagamento de direitos aduaneiros
O fabricante de automóveis evadiu alegadamente 90% dos direitos aduaneiros devidos aos furgões de carga fabricados na Turquia, instalando bancos "falsos"
Oportunidade para os denunciantes de fraudes fiscais com criptomoedas
À medida que o IRS e as autoridades fiscais estaduais reprimem os investidores e comerciantes de criptomoedas, os denunciantes de fraudes fiscais de criptomoedas podem
Caso de denúncia de fraude aduaneira resolvido
O antigo funcionário do departamento de logística que denunciou a evasão aos direitos de importação receberá uma recompensa de $152K.
Importador paga 2,5 milhões de dólares para resolver caso de denúncia de fraude aduaneira
Os antigos funcionários que denunciaram a evasão fiscal partilharão uma recompensa de 500 mil dólares.
Processo de denúncia sobre evasão de direitos de importação obtém um acordo de 3 milhões de dólares
Ex-funcionário de Yakima receberá uma recompensa de 500 mil dólares por ter denunciado a Lei das Reivindicações Falsas.
O importador resolve a ação judicial relativa à Lei das Alegações Falsas, alegando que não pagou os direitos de marcação.
O denunciante de fraudes aduaneiras recebe um prémio de 115 mil dólares.
O denunciante recebe um prémio de 203 mil dólares quando a empresa de relações públicas resolve o processo relativo à Lei das Alegações Falsas sobre o empréstimo PPP
A Coyne Public Relations, de Nova Jérsia, candidatou-se e obteve alegadamente um empréstimo PPP perdoável, apesar de não ser elegível.
O denunciante recebe 1 milhão de dólares enquanto a empresa de testes de medicamentos paga 5,9 milhões de dólares para resolver as alegações de suborno
Um antigo gestor de faturação chamou a atenção do Departamento de Justiça para a má conduta, apresentando uma queixa ao False Claims Act
Adobe paga 3 milhões de dólares para resolver processos de denúncia sobre alegados subornos envolvendo vendas de software ao governo
Três funcionários da Adobe interpuseram acções judiciais no âmbito do False Claims Act para expor o esquema e irão partilhar uma recompensa de 555 mil dólares.
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