Công ty may mặc bị cáo buộc định giá thấp và phân loại sai hàng nhập khẩu để trốn thuế hải quan
Công ty may mặc Alexis LLC tại Miami đã trả 7,6 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố cáo công ty này đã gian lận định giá thấp và phân loại sai hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh trả toàn bộ số tiền thuế hải quan phải trả.
Người tố giác có quyền được hưởng phần thưởng 15%-25% theo các điều khoản qui tam của Đạo luật khiếu nại sai sự thật .
Đánh giá thấp hàng nhập khẩu
Theo hồ sơ tòa án, Alexis đã định giá thấp hàng nhập khẩu của mình chủ yếu thông qua chương trình lập hóa đơn hai lần gian lận.
Công ty đã yêu cầu các nhà cung cấp Trung Quốc cung cấp cho mình hai hóa đơn thương mại liên quan đến mỗi lô hàng—hóa đơn đầu tiên phản ánh giá thực tế được tính và hóa đơn thứ hai chứa giá giả mạo, được giảm một cách gian lận, theo đơn khiếu nại do Bộ Tư pháp đệ trình.
Alexis sẽ trả tiền cho các nhà cung cấp dựa trên hóa đơn đầu tiên, trung thực, trong khi bị cáo buộc chuyển hóa đơn thứ hai, sai lệch và định giá thấp hơn giá trị thực cho các công ty môi giới hải quan không biết gì để nộp cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, nhằm giảm số tiền phải trả thuế nhập khẩu.
Bộ Tư pháp cáo buộc Alexis cũng định giá thấp hàng nhập khẩu của mình bằng cách bỏ sót "vật hỗ trợ" khỏi giá trị khai báo với CBP.
“ Hỗ trợ ” là các bộ phận, vật liệu hoặc các mặt hàng khác do nhà nhập khẩu cung cấp cho nhà cung cấp nước ngoài để giảm chi phí sản xuất. Chúng phải được đưa vào giá trị nhập khẩu được báo cáo cho CBP khi nhập cảnh hải quan.
Theo Bộ Tư pháp, hồ sơ hải quan của Alexis đã bỏ sót "phụ kiện" là vải và đồ trang trí ( tức là phụ kiện may mặc như cúc hoặc khóa kéo) mà công ty này cung cấp cho các nhà cung cấp Trung Quốc.
Phân loại sai hàng nhập khẩu
Bộ Tư pháp cáo buộc Alexis cũng phân loại sai hàng nhập khẩu, dẫn đến việc trốn thuế nhiều hơn.
Thuế nhập khẩu được tính dựa trên Biểu thuế quan hài hòa (HTS hoặc HTSUS), trong đó nêu rõ mức thuế suất và danh mục thống kê cho tất cả hàng hóa nhập khẩu.
Người nhập khẩu phải ghi lại mã HTS áp dụng trên tờ khai hải quan CBP Form 7501 .
Theo Bộ Tư pháp, để trốn thuế nhập khẩu, Alexis cố tình khai báo sai mã HTS có thuế suất thấp hơn trên bản tóm tắt mục nhập.
Định giá thấp hàng hóa và phân loại sai hàng nhập khẩu là một trong những phương pháp phổ biến nhất mà các nhà nhập khẩu sử dụng để gian lận thuế nhập khẩu và thuế quan.
Người tố giác Alexis và bằng chứng của họ
Người tố giác theo Đạo luật khiếu nại sai sự thật phải trình bằng chứng của mình cho Bộ Tư pháp .
Hồ sơ tòa án cho thấy người tố giác Alexis đã cung cấp cho Bộ Tư pháp các bản sao lệnh mua hàng, cặp hóa đơn thương mại thật và giả, báo cáo công việc đang tiến hành (WIP) và các hồ sơ nội bộ khác chứng minh hành vi gian lận.
Bộ Tư pháp trích dẫn những tài liệu đó như bằng chứng xác đáng cho hành vi sai trái bị cáo buộc.
Đáng chú ý là người tố giác Alexis không phải là một cá nhân như thường lệ mà là một công ty có chủ sở hữu là một cựu nhân viên của Alexis, người đã thu thập được bằng chứng trong quá trình làm việc tại đó.
Việc khởi kiện theo Đạo luật khiếu nại gian lận dưới danh nghĩa một công ty được thành lập vì lợi ích của một cá nhân có thể giúp che giấu vai trò của họ trong việc vạch trần hành vi gian lận chống lại chính phủ và ngăn chặn họ bị trả thù.
Gian lận hải quan và Đạo luật khiếu nại gian dối
Đạo luật về khiếu nại gian dối là luật của Hoa Kỳ quy định các bên phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ. Các điều khoản qui tam của luật này cho phép các bên có bằng chứng về hành vi gian lận trở thành người tố giác bằng cách đệ đơn kiện thay mặt cho chính phủ.
Người tố giác có quyền được hưởng 15%-30% trên số tiền thu hồi được làm phần thưởng.
Các vụ kiện tố giác đặc biệt quan trọng trong việc vạch trần gian lận hải quan, được cho là tràn lan nhưng phần lớn không bị phát hiện.
Gian lận hải quan gây ra hàng tỷ đô la tiền thuế của chính phủ, cướp đi tiền thuế của người nộp thuế Hoa Kỳ. Nó cũng gây hại cho những nhà nhập khẩu tuân thủ hải quan và gây bất lợi cho các nhà sản xuất cạnh tranh của Hoa Kỳ và nhân viên của họ.
Những cá nhân có bằng chứng về gian lận hải quan được khuyến khích đứng lên đòi công lý bằng cách trở thành người tố giác Đạo luật khiếu nại gian lận.
Tôi phải làm gì nếu có bằng chứng về gian lận hải quan?
Kiểm soát gian lận hải quan là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp.
Nếu bạn biết một nhà nhập khẩu gian lận thuế hải quan, điều quan trọng là phải tìm hiểu về các quyền của bạn theo các điều khoản qui tam của Đạo luật khiếu nại gian dối bằng cách tham khảo ý kiến của một luật sư tố giác có kinh nghiệm.
Luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss có kinh nghiệm xử lý mọi loại vụ gian lận hải quan, bao gồm các vụ liên quan đến việc định giá thấp và phân loại sai hàng nhập khẩu, chuyển tải qua nước thứ ba để khai báo sai quốc gia xuất xứ và các âm mưu liên quan đến công ty bình phong và lập hóa đơn hai lần.
Với 30 năm kinh nghiệm trong các vụ kiện dân sự phức tạp, Mark A. Strauss đã giúp thu hồi hàng trăm triệu đô la cho các nạn nhân gian lận và có thành tích trong các vụ tố giác thành công.
Mọi trao đổi với luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss đều được bảo vệ theo đặc quyền luật sư-khách hàng.
Bạn nên lưu ý rằng việc báo cáo hành vi sai trái trực tiếp cho một cơ quan chính phủ sẽ không giúp bạn được hưởng phần thưởng cho người tố giác theo Đạo luật khiếu nại sai sự thật. Bạn phải nộp đơn kiện qui tam .
