Khi IRS và các cơ quan thuế tiểu bang đàn áp các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử, những người tố giác gian lận thuế tiền điện tử sẽ nhận được các giải thưởng đáng kể
Mark A. Strauss Law, PLLC , một công ty luật chuyên tố giác, khuyến khích những cá nhân có thông tin về trốn thuế liên quan đến giao dịch tiền điện tử liên hệ với luật sư chuyên tố giác Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí.
Trong Thông báo 2014-21 , IRS đã nêu rõ rằng tiền kỹ thuật số có thể chuyển đổi bao gồm "tài sản" vô hình — giống như cổ phiếu hoặc các tài sản tài chính khác — cho mục đích thuế. Điều đó có nghĩa là khi các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Ripple (XRP) được bán hoặc trao đổi — hoặc chỉ đơn giản là được sử dụng làm phương tiện thanh toán — thì giao dịch đang đề cập là một sự kiện chịu thuế. Thuế thu nhập từ vốn phải nộp đối với bất kỳ mức tăng giá nào được thực hiện. Các bên chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ phải bao gồm giá trị của tiền điện tử đó vào tổng thu nhập của họ. Hơn nữa, một loạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử có khả năng phải chịu thuế, bao gồm staking , khai thác và giao dịch tiền điện tử sang tiền điện tử.
Trốn thuế và đàn áp tràn lan của cơ quan thuế
Vì một trong những điểm hấp dẫn chính của tiền điện tử ngay từ đầu là chúng được cho là cung cấp tính ẩn danh và quyền riêng tư, nên trốn thuế liên quan đến các giao dịch tiền điện tử được cho là phổ biến. Trên thực tế, một phân tích gần đây của Barclays cho thấy rằng các nhà đầu tư tiền điện tử, xét về tổng thể, đang trốn tránh việc trả gần một nửa số thuế mà họ phải trả—một số tiền tương đương khoảng 50 tỷ đô la một năm hoặc 10% tổng số thuế chưa nộp ước tính của Hoa Kỳ. Như Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thừa nhận, việc sử dụng tiền điện tử “ đã đặt ra một vấn đề phát hiện đáng kể bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp nói chung bao gồm trốn thuế ”.
Vào tháng 3 năm 2021, IRS đã triển khai “ Chiến dịch Kho báu ẩn giấu ”—một sáng kiến thực thi nhằm truy tìm các khoản thu nhập chưa được báo cáo như vậy. Và gần đây, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã ban hành một thông cáo báo chí nêu rõ rằng “đảm bảo rằng người nộp thuế khai báo và nộp thuế đúng đối với các giao dịch tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu của tổng chưởng lý”. James nhấn mạnh rằng “[h]hậu quả của việc người nộp thuế không khai báo đúng thu nhập có được từ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử có khả năng lan rộng và nghiêm trọng”, bao gồm cả “trách nhiệm của người nộp thuế theo Đạo luật về khiếu nại gian dối của New York, theo đó phải chịu gấp ba khoản bồi thường, lãi suất và tiền phạt”.
Là một phần của nỗ lực trấn áp, Quốc hội đã đưa vào một điều khoản trong Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm năm 2021 yêu cầu báo cáo giao dịch cho các sàn giao dịch tiền điện tử tương tự như đối với các sàn giao dịch chứng khoán. Đạo luật Việc làm cũng yêu cầu các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử có giá trị từ 10.000 đô la trở lên phải báo cáo các giao dịch đó cho IRS. Tuy nhiên, không có quy tắc nào trong số đó có hiệu lực cho đến năm 2023.
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Động lực để Thổi còi
Những người tố giác tiềm năng có động lực mạnh mẽ để tiến lên và báo cáo trốn thuế tiền điện tử—cụ thể là triển vọng nhận được các giải thưởng tố giác đáng kể. Văn phòng Tố giác của IRS cung cấp phần thưởng từ 15-30% số tiền thu hồi được cho những người tố giác báo cáo gian lận liên quan đến thuế chưa nộp, tiền phạt và lãi suất vượt quá 2 triệu đô la. Các điều luật về Đạo luật Khiếu nại Sai trái của New York và Quận Columbia cũng cung cấp 15-30% số tiền thu hồi được dưới dạng giải thưởng cho những người tố giác thuế. Các Đạo luật Khiếu nại Sai trái của Delaware, Florida, Nevada và New Hampshire không loại trừ rõ ràng các hành động tố giác thuế qui tam , do đó có thể cho phép họ, trong khi Illinois, Indiana và Rhode Island cho phép các hành động tố giác qui tam đối với một số loại vi phạm liên quan đến thuế.
Vào tháng 3, Tiểu bang New York đã thu hồi được 105 triệu đô la tiền thuế thu nhập tiểu bang chưa nộp gian lận từ tỷ phú quỹ đầu cơ Thomas Sandell trong một trong những vụ tố giác thuế lớn nhất trong lịch sử. Người tố giác trong vụ án đó đã nhận được khoản tiền thưởng là 21% số tiền thu hồi được hoặc 22 triệu đô la.
Liên hệ với Luật sư tố giác Mark A. Strauss
Nếu bạn có thông tin về người tố giác gian lận thuế tiền điện tử hoặc bất kỳ loại gian lận nào khác chống lại chính quyền liên bang hoặc tiểu bang, hãy liên hệ với luật sư tố giác Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí.
