Bài viết mới nhất
CBP: Nhà nhập khẩu trốn thuế hải quan đối với hàng hóa Trung Quốc “chuyển tải”
Cơ quan này phát hiện ra rằng việc vận chuyển qua các nước thứ ba đã dẫn đến việc làm giả “nước xuất xứ” và lách thuế chống bán phá giá. Kẹo cao su xanthan do Trung Quốc sản xuất đã được “chuyển tải” qua
Bài viết hiện tại
Nhà bán buôn hàng may mặc trả 1,3 triệu đô la để giải quyết cáo buộc định giá thấp hàng nhập khẩu để trốn thuế hải quan
High Life LLC bị cáo buộc đã báo cáo giá “bán lần đầu” giả mạo trên tờ khai nhập khẩu được nộp cho CBP. Nhà bán buôn quần áo New York High Life
Bác sĩ nhãn khoa trả 1,85 triệu đô la để giải quyết cáo buộc bà đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian lận bằng cách lập hóa đơn gian lận cho Medicare cho các thủ thuật không được thực hiện và không cần thiết về mặt y tế
Vụ gian lận đã được phát hiện bởi một người quản lý văn phòng y tế đã đệ đơn kiện tố giác theo các điều khoản qui tam của
Academy Mortgage trả 38,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của người tố giác rằng công ty đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian dối bằng cách chứng nhận sai sự thật về việc tuân thủ các yêu cầu bảo lãnh của FHA-HUD
Vụ gian lận đã bị một cựu giám đốc thẩm định của Học viện vạch trần. Cô đã nhận được khoản tiền thưởng cho người tố giác là 11,5 triệu đô la. Academy Mortgage có trụ sở tại Utah đã
Tòa án trao cho những người tố giác 500.000 đô la tiền phí luật sư sau vụ kiện theo Đạo luật khiếu nại sai trái liên quan đến việc Nhà thầu quốc phòng bị cáo buộc sử dụng bất hợp pháp vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc trong đạn dược xe tăng
Nhà thầu trước đó đã trả 5,6 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã lấy không đúng cách khối vonfram từ Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ
Các công ty theo dõi tim trả 45 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của người tố giác rằng họ đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian dối bằng cách nộp các khiếu nại không đủ điều kiện cho các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang
Vụ gian lận đã bị vạch trần bởi hai cựu giám đốc điều hành công ty đã đệ đơn kiện qui tam theo Đạo luật khiếu nại sai trái. Họ sẽ
9. Phúc thẩm của Tòa phúc thẩm làm nổi bật Đạo luật khiếu nại sai trái về tranh cãi của Safeco Defense
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra phán quyết bồi thường 24 triệu đô la cho một nhà nhập khẩu phụ kiện ống thép Trung Quốc, phát hiện ra rằng công ty này cố ý
Công ty Hồ sơ Sức khỏe Điện tử ModMed Trả 45 Triệu Đô la để Giải quyết các Cáo buộc Tố giác rằng công ty đã Vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách Trả và Nhận Tiền hoa hồng Liên quan đến Phần mềm EHR "Được Tặng"
Vụ gian lận này đã bị một cựu giám đốc điều hành của ModMed vạch trần khi ông này đệ đơn kiện qui tam theo Đạo luật khiếu nại sai sự thật.
Nhà nhập khẩu trả 3,25 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của người tố giác rằng họ đã vi phạm Đạo luật khiếu nại sai trái bằng cách lách thuế theo Mục 301 đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
OneBigOutlet bị cáo buộc đã trốn hàng triệu đô la tiền thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng cách nộp hóa đơn thương mại cho CBP nhưng khai báo thấp hơn thực tế.
Tổ chức phi lợi nhuận NY trả 86.000 đô la để giải quyết các cáo buộc của người tố giác rằng tổ chức này đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian lận bằng cách lừa đảo Chương trình bảo vệ tiền lương
Viện Rensselaerville bị cáo buộc đã khai báo quá mức mức lương trung bình hàng tháng của mình để nhận được khoản vay PPP lớn hơn Viện Rensselaerville tại Albany, New York,
Honeywell Int'l trả 3,35 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc theo Đạo luật khiếu nại sai trái về Áo chống đạn Zylon "lỗi" được cung cấp cho Quân đội Hoa Kỳ
Việc giải quyết này khép lại quá trình theo đuổi gần 20 năm của DOJ đối với các vụ kiện theo Đạo luật khiếu nại sai trái, được thúc đẩy bởi khiếu nại của người tố giác, chống lại các công ty
Bộ Tư pháp cáo buộc Công ty bảo hiểm y tế Cigna đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian dối bằng cách thổi phồng một cách giả tạo “Điểm rủi ro” của các Thành viên Medicare Advantage để tăng Khoản thanh toán theo đầu người
Vụ kiện là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm điều tra và kiện tụng các hành vi mã hóa chẩn đoán gian lận của
Florida Medical Group trả 130.000 đô la để giải quyết cáo buộc vi phạm Đạo luật khiếu nại gian dối bằng cách nhận hối lộ từ nhà phân phối dược phẩm Cardinal Health
Việc giải quyết diễn ra sau khi Cardinal Health thanh toán 13 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc liên quan đến Đạo luật khiếu nại sai trái vào đầu năm nay. Một Florida
Tư vấn miễn phí
Gọi hoặc nhắn tin ngay
CHỦ ĐỀ
- Luật chống hối lộ (AKS) (7)
- Hành động tập thể (1)
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm (8)
- Gian lận cứu trợ COVID-19 (3)
- Gian lận hỗ trợ tín dụng (1)
- Gian lận hải quan (24)
- Gian lận giáo dục (2)
- Đạo luật khiếu nại sai (4)
- Gian lận tài chính (1)
- Gian lận tài trợ (3)
- Gian lận chăm sóc sức khỏe (8)
- Gian lận yêu cầu bảo hiểm (1)
- Kiện tụng Qui Tam (Luật Khiếu nại Sai trái) (2)
- Vụ kiện Qui Tam (1)
- Gian lận thuế (1)
