Gian lận hải quan làm suy yếu thương mại công bằng và khiến chính phủ Hoa Kỳ mất hàng tỷ đô la doanh thu hàng năm. Những nhà nhập khẩu tham gia vào các hoạt động gian lận để trốn thuế quan và nghĩa vụ sẽ có được lợi thế không công bằng so với các đối thủ cạnh tranh trung thực, cuối cùng gây tổn hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Do khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào nước này quá lớn, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) phụ thuộc rất nhiều vào việc tự báo cáo của các nhà nhập khẩu, khiến việc phát hiện các âm mưu này trở nên khó khăn nếu không có thông tin nội bộ.
Nếu bạn biết về gian lận hải quan hoặc trốn thuế nhập khẩu, thì bây giờ là lúc hành động. Thông qua Đạo luật Khiếu nại Sai trái (FCA), bạn có thể báo cáo những hoạt động bất hợp pháp này và đóng vai trò quan trọng trong việc chống gian lận nhập khẩu bằng cách đệ đơn kiện qui tam . Nếu vụ việc của bạn dẫn đến việc truy tố thành công, bạn cũng có thể được hưởng một phần số tiền thu hồi được. Bằng cách hợp tác với luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss, bạn có thể tự tin giải quyết những phức tạp của các vụ kiện qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái.
Hãy liên hệ với Mark A. Strauss Law ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí, bảo mật và thực hiện bước đầu tiên để buộc những nhà nhập khẩu gian lận phải chịu trách nhiệm. Gian lận là trò chơi của họ, còn liêm chính là của bạn.
Hiểu về gian lận hải quan
Gian lận hải quan xảy ra khi những người nhập khẩu cố tình trình bày sai bản chất, giá trị hoặc nguồn gốc của hàng hóa để giảm hoặc tránh thuế quan và nghĩa vụ. Những hành vi lừa dối này làm mất đi nguồn thu quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ và phá vỡ sự cạnh tranh công bằng. Với việc CBP chỉ có thể kiểm tra một tỷ lệ nhỏ các lô hàng, những người nhập khẩu gian lận lợi dụng hệ thống để đạt được lợi thế không công bằng.
Vai trò của người tố giác trong các vụ gian lận nhập khẩu
Người tố giác đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện gian lận hải quan. Những người trong cuộc, chẳng hạn như nhân viên của các công ty nhập khẩu hoặc công ty hậu cần, thường có quyền truy cập vào kiến thức và bằng chứng cần thiết để vạch trần những âm mưu này. Đạo luật về khiếu nại gian dối khuyến khích người tố giác – còn được gọi là người tường thuật – bằng cách cung cấp phần thưởng tài chính và bảo vệ chống lại sự trả thù, trao quyền cho họ thực hiện hành động pháp lý với sự hỗ trợ của luật sư gian lận hải quan giàu kinh nghiệm.
Các loại gian lận hải quan phổ biến
Gian lận hải quan có nhiều hình thức, với những nhà nhập khẩu không trung thực sử dụng nhiều chương trình khác nhau để trốn thuế và thuế quan mà họ phải nộp. Dưới đây là một số loại gian lận hải quan phổ biến nhất mà người tố giác có thể gặp phải.
Chuyển tải
Chuyển tải liên quan đến việc định tuyến hàng hóa qua một quốc gia thứ ba để trình bày sai lệch về nguồn gốc thực sự của chúng. Bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng sản phẩm có nguồn gốc từ một quốc gia có mức thuế quan thấp hơn hoặc không phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, các nhà nhập khẩu có thể giảm đáng kể số thuế mà họ phải nộp. Thực hành này không chỉ lừa đảo chính phủ mà còn làm suy yếu các biện pháp bảo vệ thương mại được thiết kế để hỗ trợ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.
Một ví dụ đến từ vụ kiện Sản phẩm nhôm Tai Shan Golden Gain . Tại đó, để đáp trả việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Hoa Kỳ khiến việc nhập khẩu các sản phẩm đùn nhôm từ Trung Quốc trở nên bất khả thi, các bị đơn đã chuyển hàng qua Malaysia, đóng gói lại và ghi nhãn để che giấu quốc gia xuất xứ của chúng. Một cố vấn thương mại làm việc trong ngành đã phát hiện ra hành vi gian lận và đệ đơn kiện qui tam . Các bị đơn đã trả 4,5 triệu đô la để giải quyết các khiếu nại.
Phân loại hàng hóa sai
Phân loại sai xảy ra khi các nhà nhập khẩu cố tình phân loại hàng hóa theo mã HTS không chính xác để giảm thuế mà họ phải trả. HTS, được gọi là Biểu thuế quan hài hòa, là một hệ thống chuẩn hóa được Hoa Kỳ sử dụng để phân loại hàng hóa nhập khẩu và liệt kê các mức thuế và nghĩa vụ áp dụng đối với chúng. Một nhà nhập khẩu có thể dán nhãn hàng hóa có thuế suất cao (như đồ nội thất bằng gỗ) thành hàng hóa có thuế suất thấp (như đồ nội thất bằng kim loại) để giảm thuế phải nộp cho chính phủ. Gian lận này không chỉ gây mất doanh thu cho chính phủ mà còn làm méo mó sự cạnh tranh trên thị trường bằng cách trao cho những nhà nhập khẩu gian lận lợi thế về giá không công bằng.
Ví dụ, trong trường hợp AmeriSource , bị đơn đã nộp mã HTS không chính xác ghi nhãn điện cực than chì đường kính nhỏ (thiết bị được sử dụng trong sản xuất thép) là điện cực đường kính lớn hơn để tránh thuế chống bán phá giá cao hơn đã được áp dụng đối với sản phẩm trước đây. Bị đơn đã trả 3 triệu đô la để giải quyết các khiếu nại qui tam do một đối thủ kinh doanh đưa ra.
Sự định giá thấp
Gian lận định giá thấp liên quan đến việc khai báo giá trị thấp hơn giá trị thực tế của hàng hóa nhập khẩu. Người nhập khẩu có thể sử dụng hóa đơn giả hoặc các phương tiện lừa đảo khác để khai báo giá trị thấp hơn, do đó giảm số tiền thuế phải trả. Thực hành này là một trong những hình thức gian lận hải quan phổ biến nhất và có thể khó phát hiện nếu không có sự hiểu biết của người trong cuộc.
Ví dụ, trong vụ Motives Inc. , các bị đơn đã che giấu giá trị thực của hàng nhập khẩu bằng cách xuất trình hóa đơn giả cho CBP chỉ phản ánh một phần giá mua. Các bên đã sử dụng một bộ hóa đơn thứ hai riêng biệt – được gọi một cách sai lệch là “giấy ghi nợ” – phản ánh giá thực, nhưng không được tiết lộ cho CBP. Các bị đơn đã trả 13,4 triệu đô la cho Chính phủ để giải quyết các khiếu nại về người tố giác qui tam .
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Các khái niệm pháp lý quan trọng trong các vụ gian lận hải quan
Các vụ kiện tố giác gian lận hải quan diễn ra như thế nào
Liên hệ với Mark A. Strauss Law để được tư vấn miễn phí và bảo mật
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Tư vấn miễn phí
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Thực hành
Thực hành của người tố giác
- Đạo luật khiếu nại sai trái/Vụ kiện tố giác
- Trốn thuế nhập khẩu và gian lận hải quan
- Gian lận cứu trợ COVID-19
- Gian lận chăm sóc sức khỏe
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm của chính phủ
- Gian lận tài trợ
- Gian lận hỗ trợ tín dụng liên bang
- Vi phạm Luật Chứng khoán & Chương trình Tố giác của SEC
- Gian lận thuế và Chương trình tố giác của IRS và Tiểu bang New York
- Đạo luật về khiếu nại sai của tiểu bang
