Cựu nhân viên hậu cần đã báo cáo hành vi trốn thuế nhập khẩu sẽ nhận được phần thưởng 152.000 đô la cho người tố giác.
Một nhà nhập khẩu đồ nội thất lắp ráp sẵn do Trung Quốc sản xuất được bán thông qua các nhà bán lẻ như Walmart và Wayfair đã trả 798.334 đô la để giải quyết khiếu nại của người tố giác rằng họ đã gian lận khi sử dụng hóa đơn thương mại định giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế nhập khẩu.
Một cựu nhân viên của Homestar North America đã cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ về chương trình lập hóa đơn hai lần bị cáo buộc của nhà nhập khẩu bằng cách đệ đơn kiện theo các điều khoản tố giác của Đạo luật khiếu nại gian dối và sẽ nhận được 151.000 đô la - khoảng 19% số tiền thu hồi được - dưới dạng phần thưởng cho người tố giác, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , đơn vị đã can thiệp vào vụ án.
Đánh giá thấp giá trị hàng nhập khẩu và trốn thuế theo Mục 301
Khi hàng hóa được nhập khẩu qua hải quan Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu phải nộp tóm tắt mục nhập theo Mẫu 7501 khai báo “giá trị giao dịch” của họ, được định nghĩa là “giá thực tế đã thanh toán hoặc phải trả bởi người mua cho người bán”. Họ cũng phải nộp hóa đơn thương mại nhận được từ người bán phản ánh các giá trị đó cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ .
Homestar bị cáo buộc tham gia vào một chương trình “xuất hóa đơn hai lần” theo đó khiến nhà cung cấp Trung Quốc phải xuất cho họ hai bộ hóa đơn thương mại—một bộ giả ghi giá đã giảm một cách gian lận và một bộ thật ghi giá thực tế.
Sau đó, công ty này bị cáo buộc sử dụng hóa đơn thương mại giả và giá trị thấp giả tạo của chúng để làm thủ tục hải quan, qua đó gian lận giảm nghĩa vụ thuế của mình. Trong khi đó, công ty này bị cáo buộc đã đặt chỗ và thanh toán cho đồ nội thất nhập khẩu dựa trên hóa đơn thật.
Theo đơn khiếu nại của người tố giác, kế hoạch này được thực hiện sau khi chính phủ Hoa Kỳ áp dụng mức thuế theo Mục 301 lên tới 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm phần lớn các sản phẩm của Homestar.
Người tố giác gian lận hải quan , người chịu trách nhiệm quản lý kho của Homestar và giám sát hoạt động vận chuyển và tiếp nhận hàng hóa, đã chứng kiến hành vi bị cáo buộc trong quá trình làm việc, ông cáo buộc.
Tố giác gian lận hải quan theo Đạo luật khiếu nại gian dối
Việc cố tình trốn thuế nhập khẩu hải quan là vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái, đạo luật này áp đặt trách nhiệm pháp lý đáng kể cho các bên lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ. Đạo luật này cho phép các cá nhân tư nhân, được gọi là người tố giác hoặc người tố giác, khởi kiện thay mặt cho chính phủ. Họ thường có quyền nhận 15%-30% số tiền thu hồi được dưới dạng phần thưởng cho người tố giác.
Năm 2023, chính phủ đã chi 349 triệu đô la tiền thưởng cho người tố giác theo Đạo luật khiếu nại sai sự thật.
Mặc dù gian lận hải quan được cho là tràn lan, nhưng rất khó để phát hiện. Do đó, chính phủ dựa rất nhiều vào những người tố giác để vạch trần các trường hợp gian lận hải quan, cho dù chúng liên quan đến việc định giá thấp hàng hóa nhập khẩu như trong vụ kiện Homestar hay các loại khác, chẳng hạn như phân loại sai hàng hóa theo Biểu thuế quan hài hòa hoặc HTS hoặc khai báo sai quốc gia xuất xứ hoặc COO của chúng.
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Nói chuyện với Luật sư tố giác gian lận hải quan
Nếu bạn biết một nhà nhập khẩu gian lận hải quan, điều bắt buộc là phải nói chuyện với một luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm để tìm hiểu quyền của bạn với tư cách là người tố giác Đạo luật Khiếu nại Sai trái tiềm năng. Quan trọng là, bạn phải có luật sư đại diện để đệ đơn kiện Đạo luật Khiếu nại Sai trái và nhận được phần thưởng cho người tố giác.
Liên hệ với luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm Mark A. Strauss để được tư vấn và đánh giá miễn phí về vấn đề của bạn . Mọi trao đổi với ông Strauss đều được bảo mật và được bảo vệ theo đặc quyền luật sư-khách hàng.
