Bài viết mới nhất
CBP: Nhà nhập khẩu trốn thuế hải quan đối với hàng hóa Trung Quốc “chuyển tải”
Cơ quan này phát hiện ra rằng việc vận chuyển qua các nước thứ ba đã dẫn đến việc làm giả “nước xuất xứ” và lách thuế chống bán phá giá. Kẹo cao su xanthan do Trung Quốc sản xuất đã được “chuyển tải” qua
Bài viết hiện tại
Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 11 có cái nhìn rộng về yêu cầu về tính trọng yếu của Escobar, khôi phục vụ kiện tố giác Qui Tam trị giá 240 triệu đô la liên quan đến các khoản phí không được phép bao gồm trong bảo lãnh cho vay thế chấp của VA
Tòa án áp dụng “cách tiếp cận toàn diện” đối với tính chất quan trọng, bác bỏ việc tập trung chặt chẽ vào “quyết định thanh toán” cuối cùng trong chiến thắng quan trọng cho qui tam
Việc chứng nhận sai sự đủ điều kiện tham gia các chương trình của chính phủ có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý theo Đạo luật khiếu nại sai sau vụ Escobar, Tòa phúc thẩm giữ nguyên
Tòa phúc thẩm vòng hai quy định rằng "quyết định thanh toán" của chính phủ có liên quan theo Escobar bao gồm quyết định ban đầu của Cục Cựu chiến binh về việc trao hợp đồng dựa trên khiếu nại rằng
Tòa án Tối cao Illinois duy trì các điều khoản tố giác Qui Tam của Đạo luật phòng ngừa gian lận yêu cầu bảo hiểm của tiểu bang
Tòa án cho rằng người tố giác có tư cách theo Đạo luật Phòng ngừa Gian lận Khiếu nại Bảo hiểm—giống như Đạo luật Khiếu nại Sai trái của liên bang—không yêu cầu điều đó
Tòa Phúc thẩm cho rằng Lá chắn miễn trừ đủ điều kiện không khả dụng như một biện pháp phòng vệ theo Đạo luật khiếu nại sai trái
Tòa phúc thẩm liên bang số 4 lý giải rằng việc chứng minh trạng thái tâm lý gian lận cần thiết để chịu trách nhiệm theo Đạo luật khiếu nại gian dối sẽ bác bỏ mọi khiếu nại
Người tố giác Qui Tam được trao 3,7 triệu đô la khi Hoa Kỳ giải quyết với công ty kỹ thuật Đức vì trốn thuế nhập khẩu của Hải quan
Linde AG đã sử dụng mã Biểu thuế hài hòa (HTS) không chính xác và không khai báo “hỗ trợ” đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc
Các tổ chức tài chính có thể bị kiện theo Điều khoản tố giác của Đạo luật khiếu nại gian dối vì lừa đảo Cục Dự trữ Liên bang
Gian lận liên quan đến việc nhận tiền cứu trợ liên bang được coi là có thể bị kiện theo Đạo luật khiếu nại gian lận Thứ hai
Những người tố giác chia sẻ phần thưởng 1,48 triệu đô la khi nhà nhập khẩu má phanh giải quyết vụ kiện gian lận hải quan với số tiền 8 triệu đô la
Các bộ phận trung tâm của California đã trốn thuế 2,5% bằng cách phân loại sai má phanh "lắp sẵn" thành "không lắp sẵn". Trong một Đạo luật khiếu nại sai khác
Nhà thầu liên bang CDM Smith trả 5,6 triệu đô la để giải quyết khiếu nại của người tố giác theo Đạo luật khiếu nại sai phát sinh từ kế hoạch tính phí quá cao cho Hải quân
Công ty bị cáo buộc đã cung cấp cho chính phủ dữ liệu chi phí không chính xác trong quá trình đàm phán hợp đồng, không tiết lộ rằng các ước tính đã bị giảm
Tòa Phúc thẩm chấp thuận việc người tố giác sử dụng Quỹ tài trợ kiện tụng của bên thứ ba, khẳng định phán quyết bồi thường 255 triệu đô la cho các cơ sở điều dưỡng lành nghề vì gian lận Medicare
Ban quản lý đã gây áp lực buộc nhân viên phải tăng mức hoàn trả của Medicare bằng cách “tăng mã” và “tăng dần”. Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 7 đã ra phán quyết rằng
Người tố giác được bồi thường 22% khi Hoa Kỳ giải quyết với nhà nhập khẩu vì gian lận nộp thuế hải quan đối với đồ trang sức kim cương
Cựu nhân viên tố giác, nhận thưởng Trong một vụ dàn xếp khác theo Đạo luật khiếu nại gian lận liên quan đến gian lận thương mại, chủ sở hữu của New
Những người tố giác Qui Tam, Chính phủ nhắm vào các bên hạ nguồn về việc trốn thuế nhập khẩu của nhà cung cấp
Người bán buôn hạ nguồn bị cáo buộc đã làm ngơ trước hành vi gian lận nhập khẩu của nhà cung cấp trong khi nhận được hàng hóa với giá thấp hơn giá thị trường. Người tố giác sẽ được đền đáp.
Tòa phúc thẩm liên bang thứ ba bác bỏ yêu cầu “Sự gian dối khách quan” của Tòa phúc thẩm liên bang thứ mười một theo Đạo luật khiếu nại gian dối, quy định rằng Phán quyết y khoa lâm sàng có thể được coi là “Sai”
Tòa án cho biết rằng các phán quyết y khoa gây tranh cãi đặt ra một vấn đề có thể xét xử đối với bồi thẩm đoàn, tạo ra sự chia rẽ trong Tòa án và mở đường cho
Tư vấn miễn phí
Gọi hoặc nhắn tin ngay
CHỦ ĐỀ
- Luật chống hối lộ (AKS) (7)
- Hành động tập thể (1)
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm (8)
- Gian lận cứu trợ COVID-19 (3)
- Gian lận hỗ trợ tín dụng (1)
- Gian lận hải quan (24)
- Gian lận giáo dục (2)
- Đạo luật khiếu nại sai (4)
- Gian lận tài chính (1)
- Gian lận tài trợ (3)
- Gian lận chăm sóc sức khỏe (8)
- Gian lận yêu cầu bảo hiểm (1)
- Kiện tụng Qui Tam (Luật Khiếu nại Sai trái) (2)
- Vụ kiện Qui Tam (1)
- Gian lận thuế (1)
