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CBP expone importante esquema chino de transbordo de magnesio: Lo que deben saber los denunciantes de fraudes aduaneros
Cómo el sofisticado esquema de fraude aduanero de una empresa de aluminio de Cleveland pone de relieve las enormes oportunidades para los denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas
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Un importador paga 7,6 millones de dólares para resolver una denuncia por fraude aduanero
Una empresa de confección habría infravalorado y clasificado erróneamente sus importaciones para eludir los derechos de aduana
Un tribunal dicta sentencia contra un importador por 1,3 millones de dólares en un caso de denuncia de fraude aduanero
Un importador defraudó derechos de aduana utilizando facturas comerciales falsas e infravaloradas y clasificaciones arancelarias falsas
Importadores condenados a prisión por eludir fraudulentamente 42 millones de dólares en derechos de aduana
Al parecer, los conspiradores transportaban mercancías de fabricación china a través de Malasia y luego declaraban falsamente que su país de origen era Malasia en lugar de China.
Ford paga 365 millones de dólares por un descarado plan para no pagar derechos de aduana
El fabricante de automóviles habría eludido el 90% de los aranceles que debía por furgonetas de carga fabricadas en Turquía instalando asientos "falsos"
Oportunidad para los denunciantes de fraude fiscal con criptomonedas
A medida que el IRS y las autoridades fiscales estatales toman medidas enérgicas contra los inversores y comerciantes de criptomonedas, los denunciantes de fraude fiscal de criptomonedas se enfrentan a
Se resuelve un caso de denuncia de fraude aduanero
El antiguo empleado de logística que denunció la evasión de derechos de importación recibirá una recompensa de 152.000 dólares.
Un importador paga 2,5 millones para zanjar un caso de denuncia de fraude aduanero
Los antiguos empleados que denunciaron la evasión fiscal compartirán una recompensa de 500.000 dólares.
La demanda de un denunciante de la evasión de derechos de importación alcanza un acuerdo de 3 millones de dólares
Un antiguo empleado de Yakima recibirá una recompensa de 500.000 dólares por denunciar irregularidades según la Ley de Reclamaciones Falsas.
Un importador resuelve una demanda de la Ley de Reclamaciones Falsas alegando que no pagó los derechos de marcado.
Un denunciante de fraude aduanero recibe 115.000 dólares.
El denunciante recibe una indemnización de 203.000 dólares al resolver una empresa de relaciones públicas una demanda sobre un préstamo a una APP en el marco de la Ley de Denuncias Falsas.
Coyne Public Relations, de Nueva Jersey, presuntamente solicitó y obtuvo un préstamo PPP condonable a pesar de su inelegibilidad.
Un denunciante recibe un millón de dólares y una empresa de análisis de medicamentos paga 5,9 millones para zanjar las acusaciones de soborno
Un antiguo gestor de facturación puso la conducta indebida en conocimiento del Departamento de Justicia mediante la presentación de una denuncia en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act).
Adobe paga 3 millones de dólares para resolver las demandas de los denunciantes por presuntos sobornos en la venta de software a la administración pública
Tres empleados de Adobe presentaron demandas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas para destapar la trama y compartirán una recompensa de 555.000 dólares.
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