Bộ Tư pháp can thiệp vào vụ kiện tố giác hàng triệu đô la trốn thuế hải quan

Một người trong công ty đã tiết lộ một âm mưu khai báo giá trị thấp hơn giá trị thực của hàng may mặc nhập khẩu từ Trung Quốc Chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp và nộp đơn khiếu nại trong một vụ tố giác gian lận hải quan liên quan đến một nhà nhập khẩu đồng phục cung cấp cho các chuỗi thức ăn nhanh và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc rằng Barco Uniforms và cơ sở sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc

Hai nhà nhập khẩu đã trốn thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc bằng cách chuyển tải chúng qua Ấn Độ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã phát hiện ra rằng hai nhà nhập khẩu đã trốn thuế chống bán phá giá (AD) đối với kẹo cao su xanthan do Trung Quốc sản xuất bằng cách khai báo gian dối rằng lô hàng của họ có nguồn gốc từ Ấn Độ, theo các hành động thực thi gần đây. Các hành động này nhấn mạnh một chiến thuật trốn thuế hải quan được gọi là chuyển tải, trong đó hàng hóa được sản xuất tại

Nhà nhập khẩu trốn thuế đối với sàn gỗ Trung Quốc thông qua chương trình trung chuyển

Ít hơn một nửa giá trị giao dịch của hàng nhập khẩu được khai báo với Hải quan. Một nhà nhập khẩu hàng may mặc California và các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến tài sản mà họ sẽ bị tịch thu sau khi bị kết án về nhiều tội gian lận hải quan và trốn thuế nhập khẩu, hồ sơ tòa án cho thấy. Vào tháng 10 năm 2024, sau phiên tòa kéo dài sáu tuần, một bồi thẩm đoàn liên bang đã phát hiện

Các sản phẩm đã bị khai báo sai là có nguồn gốc từ Thái Lan khi thực tế chúng được sản xuất tại Trung Quốc và chỉ được chuyển tải qua Thái Lan. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (“CBP”) đã trấn áp một âm mưu trốn tránh hàng trăm triệu đô la thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (“AD/CVD”) đối với hàng nhập khẩu “hàng ống dầu” (hay “OCTG”) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo một

Các sản phẩm sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ được chuyển qua Hàn Quốc để làm giả quốc gia xuất xứ của chúng Một tòa án liên bang ở New Jersey đã tuyên án một đại lý trang sức quốc tế 30 tháng tù vì trốn thuế hải quan đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Bản án cũng bao gồm các cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, người

Việc vận chuyển qua các nước thứ ba dẫn đến việc làm giả quốc gia xuất xứ và lách thuế chống bán phá giá, cơ quan này phát hiện kẹo cao su xanthan do Trung Quốc sản xuất đã được chuyển tải qua Ấn Độ và Indonesia, dẫn đến việc làm giả "quốc gia xuất xứ" và "trốn tránh" thuế chống bán phá giá áp dụng, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã xác định. Do có nguồn gốc từ Trung Quốc, kẹo cao su xanthan—một loại kẹo cao su số lượng lớn được giao dịch rộng rãi

Nhà nhập khẩu bị cáo buộc đã lách thuế chống bán phá giá bằng cách khai báo sai “quốc gia xuất xứ” của móc treo dây thép do Trung Quốc sản xuất Chính phủ Hoa Kỳ đã cáo buộc một nhà nhập khẩu móc treo dây thép từ Trung Quốc đã gian lận trong việc lách thuế chống bán phá giá bằng cách “chuyển tải” những sản phẩm đó qua các nước thứ ba và khai báo sai “quốc gia xuất xứ” của chúng. CEK Group, LLC đã vận chuyển móc treo dây thép của Trung Quốc đến Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ

Nhà nhập khẩu bị cáo buộc đã khai gian danh tính của các nhà cung cấp để trốn thuế chống bán phá giá cao hơn Một nhà nhập khẩu đồ nội thất phòng ngủ Trung Quốc đã gian lận trốn thuế hải quan hơn 7 triệu đô la bằng cách khai gian danh tính của các nhà cung cấp, chính phủ Hoa Kỳ đã cáo buộc. LaJobi Inc. đã khai báo sai tên của các nhà cung cấp trên tờ khai hải quan để "lách luật một cách có hệ thống" thuế chống bán phá giá áp dụng

Công ty chuyển hàng Trung Quốc qua Malaysia để làm giả “quốc gia xuất xứ” Một nhà nhập khẩu đã nhận tội theo cáo buộc của liên bang là đã chuyển hàng bất hợp pháp các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất qua Malaysia để làm giả “quốc gia xuất xứ” và trốn thuế hải quan Hoa Kỳ. Khai báo sai quốc gia xuất xứ Công ty Akua Mosaics có trụ sở tại Puerto Rico đã thừa nhận đã thông đồng với các nhà sản xuất gạch khảm ở Trung Quốc để họ chuyển sản phẩm đến