Son Makale
Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcıları için Büyük Zafer: Federal Temyiz Mahkemesi İthalatçının Savunmalarını Reddederek 26 Milyon Dolarlık Yanlış Talepler Yasası Kararını Onayladı
Karar, ihbarcıların gümrük yolsuzluklarını ortaya çıkarmadaki önemli rolünü ve alabilecekleri önemli ödülleri pekiştiriyor.
Güncel Makaleler
İhbarcı Davası 25 Milyon Dolarlık Fiyat Sabitleme Anlaşmasıyla Sonuçlandı
İlaç üreticisinin ilaç fiyatlarını manipüle etmek için rakipleriyle komplo kurduğu iddia edildi
İthalatçı, Gümrük Dolandırıcılığı İhbar İddialarını Çözmek İçin 7,6 Milyon Dolar Ödedi
Hazır giyim firmasının gümrük vergilerinden kaçmak için ithalatını düşük gösterdiği ve yanlış sınıflandırdığı iddia edildi
Mahkeme, Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davasında İthalatçı Aleyhine 1,3 Milyon Dolarlık Karar Verdi
İthalatçı sahte, düşük değerli ticari faturalar ve yanlış tarife sınıflandırmaları kullanarak gümrük vergilerini hileli bir şekilde eksik ödemiştir
İthalatçılar 42 Milyon Dolarlık Gümrük Vergisini Dolandırıcılıkla Kaçırmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı
Komplocuların Çin'de üretilen malları Malezya üzerinden naklettikleri ve daha sonra menşe ülkesini Çin yerine yanlışlıkla Malezya olarak beyan ettikleri iddia ediliyor
Ford, Gümrük Vergilerini Eksik Ödemeye Yönelik Küstahça Planı Nedeniyle 365 Milyon Dolar Ödüyor
Otomobil üreticisinin Türkiye'de üretilen kargo minibüslerine uyguladığı gümrük vergilerinin %90'ından "sahte" koltuklar takarak kaçındığı iddia ediliyor
Kripto Para Vergi Dolandırıcılığı İhbarcıları için Fırsat Bekliyor
IRS ve eyalet vergi makamları kripto yatırımcılarını ve tüccarlarını baskı altına alırken, kripto para vergi dolandırıcılığı ihbarcıları
Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davası Sonuçlandı
İthalat vergisi kaçakçılığını ihbar eden eski lojistik personeline 152 bin dolar ihbarcı ödülü verilecek.
İthalatçı Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davasını Çözmek İçin 2,5 Milyon Dolar Ödedi
Görev kaçakçılığını ortaya çıkaran eski çalışanlar 500 bin dolarlık ihbar ödülünü paylaşacak.
Kaçırılan İthalat Vergilerine İlişkin İhbar Davası 3 Milyon Dolarlık Uzlaşmayla Sonuçlandı
Eski Yakima çalışanı 500 bin dolarlık Yanlış Talepler Yasası ihbar ödülü alacak.
İthalatçı, İşaretleme Vergilerini Ödemediğini İddia Eden Yanlış Talepler Yasası Davasında Uzlaştı.
Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcısı 115 Bin Dolar Ödül Aldı.
Kamu İlişkileri Firması PPP Kredisi ile İlgili Yanlış Talepler Yasası Davasında Uzlaşırken İhbarcı 203 Bin Dolar Ödül Aldı
New Jersey'den Coyne Public Relations'ın uygun olmamasına rağmen affedilebilir bir PPP kredisi için başvurduğu ve aldığı iddia edildi.
İlaç Test Firması Komisyon İddialarını Çözmek İçin 5,9 Milyon Dolar Öderken İhbarcıya 1 Milyon Dolar Verildi
Eski bir faturalama müdürü, Sahte Talepler Yasası'na başvurarak bu suistimali Adalet Bakanlığı'nın dikkatine sunmuştur
Ücretsiz Danışmanlık
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
KONULAR
- Anti-Kickback Statüsü (AKS) (7)
- Grup Davaları (1)
- Sözleşme ve Tedarik Dolandırıcılığı (8)
- COVID-19 Yardım Dolandırıcılığı (3)
- Kredi Yardımı Dolandırıcılığı (1)
- Gümrük Dolandırıcılığı (32)
- Eğitim Dolandırıcılığı (2)
- Yanlış Talepler Yasası (4)
- Finansal Dolandırıcılık (1)
- Hibe Dolandırıcılığı (3)
- Sağlık hizmetleri dolandırıcılığı (8)
- Sigorta Hasarları Dolandırıcılığı (1)
- Qui Tam (Sahte İddialar Yasası) Davaları (2)
- Qui Tam Davaları (1)
- Vergi Dolandırıcılığı (1)