Son Makale
Adalet Bakanlığı Milyonlarca Gümrük Vergisinin Kaçırıldığını İddia Eden İhbarcı Davasına Müdahil Oldu
Şirket içinden biri, Çin'den ithal edilen giyim eşyalarının değerini düşük gösterme planını ortaya çıkardı ABD hükümeti olaya müdahale etti ve
Güncel Makaleler
Mahkeme, Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davasında İthalatçı Aleyhine 1,3 Milyon Dolarlık Karar Verdi
İthalatçı sahte, düşük değerli ticari faturalar ve yanlış tarife sınıflandırmaları kullanarak gümrük vergilerini hileli bir şekilde eksik ödedi Federal bir mahkeme
İthalatçılar 42 Milyon Dolarlık Gümrük Vergisini Dolandırıcılıkla Kaçırmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı
Komplocuların Çin'de üretilen malları Malezya üzerinden naklettikleri ve daha sonra menşe ülkesini Çin yerine yanlışlıkla Malezya olarak beyan ettikleri iddia ediliyor
Ford, Gümrük Vergilerini Eksik Ödemeye Yönelik Küstahça Planı Nedeniyle 365 Milyon Dolar Ödüyor
Otomobil üreticisinin Türkiye'de üretilen kargo minibüslerine uyguladığı gümrük vergilerinin %90'ından "sahte" koltuklar takarak kaçındığı iddia ediliyor
Kripto Para Vergi Dolandırıcılığı İhbarcıları için Fırsat Bekliyor
IRS ve eyalet vergi makamları kripto yatırımcılarını ve tüccarlarını baskı altına alırken, kripto para vergi dolandırıcılığı ihbarcıları
Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davası Sonuçlandı
İthalat vergisi kaçakçılığını ihbar eden eski lojistik personeline 152 bin dolar ihbar ödülü verilecek. Çin'de üretilen montaja hazır ürünlerin ithalatçısı
İthalatçı Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davasını Çözmek İçin 2,5 Milyon Dolar Ödedi
Görev kaçakçılığını ihbar eden eski çalışanlar 500 bin dolarlık ihbar ödülünü paylaşacak. ADCO Industries, Teksas merkezli bir
Kaçırılan İthalat Vergilerine İlişkin İhbar Davası 3 Milyon Dolarlık Uzlaşmayla Sonuçlandı
Eski Yakima çalışanı 500 bin dolarlık Yanlış Talepler Yasası ihbar ödülü alacak. gibi otomobil aksesuarları üreticisi olan Yakima Products
İthalatçı, İşaretleme Vergilerini Ödemediğini İddia Eden Yanlış Talepler Yasası Davasında Uzlaştı.
Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcısı 115 Bin Dolar Ödül Aldı. İlaç distribütörü Danco Laboratories, Gümrük Kanunu'nu ihlal ettiğini iddia eden federal bir ihbar davasını çözmek için 765.000 $ ödemeyi kabul etti.
Kamu İlişkileri Firması PPP Kredisi ile İlgili Yanlış Talepler Yasası Davasında Uzlaşırken İhbarcı 203 Bin Dolar Ödül Aldı
New Jersey'den Coyne Public Relations'ın uygun olmamasına rağmen affedilebilir bir PPP kredisi için başvurduğu ve aldığı iddia edildi. Coyne Halkla İlişkiler
İlaç Test Firması Komisyon İddialarını Çözmek İçin 5,9 Milyon Dolar Öderken İhbarcıya 1 Milyon Dolar Verildi
Eski bir faturalama müdürü, Sahte Talepler Yasası'na başvurarak bu suistimali Adalet Bakanlığı'nın dikkatine sunmuştur
Adobe, Kamu Yazılım Satışlarıyla İlgili Komisyon İddialarına İlişkin İhbarcı Davalarını Çözmek İçin 3 Milyon Dolar Ödüyor
Üç Adobe çalışanı Sahte Talepler Yasası davaları açarak bu düzeni ortaya çıkardı ve 555 bin dolarlık ihbar ödülünü paylaşacaklar. Adobe Inc.
Hükümet, 11 Eylül Sonrası GI Bill Finansmanı Konusunda Kar Amacı Gütmeyen Okullara Karşı Açılan Yanlış Talepler Yasası Davalarında 9,5 Milyon Dolar Kazandı
Ayrı davalarda hükümet, iki kar amacı gütmeyen eğitim şirketinin askeri gaziler için bir öğrenim yardımı programını dolandırdığını iddia etti. İki kar amacı gütmeyen
Ücretsiz Danışmanlık
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
KONULAR
- Anti-Kickback Statüsü (AKS) (7)
- Grup Davaları (1)
- Sözleşme ve Tedarik Dolandırıcılığı (8)
- COVID-19 Yardım Dolandırıcılığı (3)
- Kredi Yardımı Dolandırıcılığı (1)
- Gümrük Dolandırıcılığı (30)
- Eğitim Dolandırıcılığı (2)
- Yanlış Talepler Yasası (4)
- Finansal Dolandırıcılık (1)
- Hibe Dolandırıcılığı (3)
- Sağlık hizmetleri dolandırıcılığı (8)
- Sigorta Hasarları Dolandırıcılığı (1)
- Qui Tam (Sahte İddialar Yasası) Davaları (2)
- Qui Tam Davaları (1)
- Vergi Dolandırıcılığı (1)
