Người tố giác gian lận hải quan nhận được giải thưởng 115.000 đô la.
Nhà phân phối thuốc Danco Laboratories đã đồng ý trả 765.000 đô la để giải quyết vụ kiện tố giác liên bang cáo buộc công ty này vi phạm Đạo luật khiếu nại gian dối khi không nộp thuế đánh dấu đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc mà không có nhãn mác xuất xứ.
Hàng nhập khẩu phải được dán nhãn ghi “ nước xuất xứ ”, nghĩa là quốc gia nơi sản phẩm được sản xuất hoặc chế tạo hoặc nơi thực hiện công việc dẫn đến “sự chuyển đổi đáng kể” thành sản phẩm hoàn thiện.
Những nhà nhập khẩu vi phạm yêu cầu ghi nhãn này sẽ phải chịu cái gọi là “ thuế đánh dấu ” là 10%, được tính theo giá trị hàng hóa hoặc dựa trên giá trị của hàng hóa.
Theo cáo buộc của người tố giác, Danco đã nhập khẩu các hộp vỉ thuốc được sản xuất tại Trung Quốc không có nhãn ghi xuất xứ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng công ty này phải trả thuế đánh dấu đối với những mặt hàng nhập khẩu đó nhưng vẫn cố tình không làm như vậy. Danco cũng đã nộp tóm tắt mục nhập theo Mẫu 7501 cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) bị cáo buộc là đã bỏ sót thông tin về xuất xứ theo yêu cầu.
Người tố giác đã nhận được 115.000 đô la từ số tiền giải quyết như một phần thưởng.
Đạo luật khiếu nại gian lận và gian lận hải quan
Người nhập khẩu phải nộp các tài liệu nhập cảnh hải quan bao gồm tóm tắt nhập cảnh theo Mẫu 7501 với CBP, khai báo quốc gia xuất xứ, giá trị hàng hóa, phân loại thuế quan và số tiền thuế phải nộp. Họ cũng phải chứng thực tính chính xác của các tuyên bố đó.
Việc cố ý không khai báo và không nộp thuế hải quan là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và có thể vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái , đạo luật này áp dụng trách nhiệm pháp lý đáng kể—bao gồm cả thiệt hại gấp ba lần (hoặc “gấp ba”)—đối với các bên gian lận tính phí quá cao hoặc trả thiếu cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ.
Các điều khoản qui tam hoặc whistleblower của Đạo luật khiếu nại gian dối cho phép các bên tư nhân, được gọi là relators, đệ đơn kiện thay mặt cho chính phủ và nhận được một phần của bất kỳ khoản tiền thu hồi nào. Nhìn chung, người tố giác được trao 15-30% số tiền thu được từ vụ kiện.
Chống gian lận hải quan là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp. Thuế nhập khẩu và thuế hải quan là nguồn thu lớn nhất của chính phủ sau thuế thu nhập.
Gian lận thuế nhập khẩu thường liên quan đến việc khai báo giá trị chịu thuế thấp hơn thực tế , khai báo phân loại Biểu thuế hài hòa của Hoa Kỳ (HTS) hoặc quốc gia xuất xứ không chính xác hoặc—như cáo buộc đối với Danco—không nộp thuế đánh dấu mặc dù không có nhãn quốc gia xuất xứ phù hợp.
Gian lận về quốc gia xuất xứ thường liên quan đến “ chuyển tải ”—việc định tuyến hàng hóa không đúng cách qua các nước thứ ba sau đó được khai báo gian lận là quốc gia xuất xứ khi hàng hóa đó được nhập cảnh qua hải quan Hoa Kỳ.
Gian lận hải quan đang gia tăng, đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hoa Kỳ đã áp thuế lên tới 25% đối với nhiều loại sản phẩm của Trung Quốc theo Mục 301. Các kế hoạch để lách thuế quan đã gia tăng.
Người tố giác gian lận hải quan thường làm việc trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng, mua sắm, hậu cần hoặc tài chính. Họ có thể sống bên ngoài Hoa Kỳ và không cần phải là công dân Hoa Kỳ. Nhân viên, đối thủ cạnh tranh và đối tác kinh doanh của nhà nhập khẩu cũng như các bên khác có khả năng đóng vai trò là người báo cáo Đạo luật khiếu nại gian lận và nhận được giải thưởng cho người tố giác.
Gian lận hải quan gây gánh nặng cho người nộp thuế Hoa Kỳ và gây tổn hại cho những nhà nhập khẩu tuân thủ pháp luật, những người có quyền được hưởng một sân chơi bình đẳng nhưng thay vào đó, phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ gian lận.
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Nói chuyện với Luật sư tố giác gian lận hải quan
Nếu bạn biết các bên gian lận trốn thuế hải quan hoặc lừa đảo chính phủ liên bang hoặc các cơ quan của chính phủ, điều quan trọng là phải trao đổi với luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm về các quyền của bạn theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Hãy gọi cho luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss, người có hơn 20 năm kinh nghiệm xử lý các vụ kiện tụng phức tạp bao gồm các vụ tố giác gian lận hải quan, để được tư vấn miễn phí và bảo mật. Mọi thông tin liên lạc đều được bảo vệ theo đặc quyền luật sư-khách hàng.
Hãy nhớ rằng bạn phải nộp đơn kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái để nhận được giải thưởng qui tam whistleblower. Chỉ cần cảnh báo CBP hoặc một cơ quan chính phủ khác về hành vi sai trái bằng cách gọi đến đường dây nóng hoặc nộp đơn khiếu nại với hệ thống báo cáo của cơ quan là không đủ.
