Những nhân viên cũ tố cáo hành vi trốn tránh nhiệm vụ sẽ được chia phần thưởng 500.000 đô la.
ADCO Industries, một công ty nhập khẩu sản phẩm công nghiệp có trụ sở tại Texas, đã đồng ý chi 2,5 triệu đô la để chấm dứt vụ kiện tố cáo công ty này cố tình định giá thấp hàng hóa từ Trung Quốc để gian lận giảm thuế hải quan.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , đơn vị đã can thiệp vào vụ án, hai cựu nhân viên của ADCO đã khởi kiện tố giác gian lận hải quan theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái và sẽ chia nhau phần thưởng tố giác là 500.000 đô la.
Gian lận định giá thấp hóa đơn hai lần
Những người tố giác cáo buộc ADCO đã thông đồng với XTM, nhà cung cấp Trung Quốc của mình, để nộp thiếu thuế thông qua một chương trình xuất hóa đơn hai lần. Theo đơn khiếu nại, XTM đã cung cấp cho ADCO hai bộ hóa đơn cho mỗi giao dịch.
Bộ đầu tiên bao gồm các hóa đơn thương mại để nộp cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ , được cho là chứa giá thấp một cách gian lận. ADCO đã nộp những hóa đơn được cho là định giá thấp đó cho chính phủ cùng với các giấy tờ nhập cảnh hải quan, sử dụng chúng làm cơ sở cho các giá trị mà họ khai báo.
Bộ hóa đơn thứ hai bao gồm các hóa đơn "giả" được cho là có số dư bằng giá mua. Tuy nhiên, những hóa đơn đó được cho là dành cho các dịch vụ như "kỹ thuật" và "chi phí gia công" mà thực tế là hư cấu và không tồn tại, theo những người tố giác.
Trong khi chuyển tiền thanh toán cho XTM dựa trên giá trị kết hợp của hai hóa đơn, ADCO chỉ khai báo giá trị của các hóa đơn thương mại khai báo thấp hơn thực tế cho CBP, những người tố giác cáo buộc. Do đó, ADCO bị cáo buộc đã gian lận giảm nghĩa vụ thuế của mình.
Theo những người tố giác, một người làm kế toán tại ADCO và người kia làm quản lý hậu cần và thanh toán của ADCO, ADCO bị cáo buộc đã lập ra kế hoạch này ngay sau khi Hoa Kỳ áp thuế theo Mục 301 đối với hàng hóa XTM ở mức 25% vào năm 2019.
Chỉ riêng trong một chuyến hàng, ADCO đã khai báo sai giá trị hàng hóa là 186.793 đô la thay vì giá trị thực tế là 311.323 đô la, dẫn đến việc nộp thiếu gần 40.000 đô la tiền thuế hải quan, những người tố giác cáo buộc.
Việc lập hóa đơn gian lận hoặc lập hóa đơn hai lần để định giá thấp hàng hóa là loại gian lận hải quan phổ biến nhất. Vì thuế hải quan được tính dựa trên giá trị của hàng hóa, nên việc định giá thấp gian lận dẫn đến việc giảm đáng kể số thuế phải nộp.
Các loại gian lận hải quan khác bao gồm việc cố ý khai báo không chính xác về quốc gia xuất xứ hoặc “COO” hoặc phân loại Biểu thuế quan hài hòa hoặc “HTS”.
Gian lận hải quan và Đạo luật khiếu nại sai
Do chỉ có thể kiểm tra một phần nhỏ trong số lượng lớn các lô hàng cập cảng Hoa Kỳ nên CBP chủ yếu dựa vào “hệ thống danh dự”—tức là các nhà nhập khẩu phải khai báo và thanh toán đúng nghĩa các khoản thuế mà họ phải nộp.
Tuy nhiên, hành vi trốn thuế hải quan một cách gian lận được cho là diễn ra tràn lan, đặc biệt liên quan đến hàng nhập khẩu chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (AD/CVD) hoặc hàng hóa từ Trung Quốc chịu thuế theo Mục 301, có mức thuế suất cao nhất.
Chính phủ Hoa Kỳ ngày càng dựa vào những người tố giác gian lận hải quan để vạch trần những âm mưu này, trên thực tế chúng cướp tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ cũng như gây bất lợi cho những nhà nhập khẩu tuân thủ pháp luật, đối thủ cạnh tranh kinh doanh và các nhà sản xuất trong nước Hoa Kỳ.
Việc cố tình không nộp đủ thuế hải quan là hành vi vi phạm Đạo luật về khiếu nại gian dối , đạo luật này áp dụng các khoản nợ và hình phạt đáng kể đối với các bên nộp khiếu nại gian dối để thanh toán cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc khai báo số tiền họ nợ thấp hơn, như trong trường hợp thuế hải quan. Những người vi phạm phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ "gấp ba" hoặc gấp ba lần của chính phủ, cộng với các khoản tiền phạt cho mỗi khiếu nại gian dối.
Các bên tư nhân được gọi là người tố cáo qui tam hoặc người tố giác có quyền đệ đơn kiện thay mặt cho chính phủ và thường nhận được 15%-30% số tiền thu được làm phần thưởng.
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Liên hệ với Luật sư tố giác gian lận hải quan
Nếu bạn biết về những nhà nhập khẩu gian lận hải quan, điều quan trọng là phải tìm hiểu về các quyền và lựa chọn của bạn với tư cách là người tố giác Đạo luật khiếu nại gian dối tiềm năng. Bạn phải có cố vấn pháp lý đại diện để nhận được phần thưởng cho người tố giác Đạo luật khiếu nại gian dối.
Liên hệ với luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm Mark A. Strauss để được tư vấn và đánh giá miễn phí về vấn đề của bạn . Mọi trao đổi với ông Strauss đều được bảo mật và được bảo vệ theo đặc quyền luật sư-khách hàng.
