Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã chuyển hàng hóa do Trung Quốc sản xuất qua Malaysia, sau đó khai báo sai quốc gia xuất xứ là Malaysia thay vì Trung Quốc khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Một tòa án liên bang đã tuyên án một cặp vợ chồng ở Florida 5 năm tù vì gian lận trốn thuế hải quan trị giá 42,4 triệu đô la đối với hàng nhập khẩu ván ép Trung Quốc.
Theo các công tố viên, cặp đôi này đã khiến hàng hóa được chuyển đến Malaysia trước khi được chuyển lại đến Hoa Kỳ thông qua Malaysia thay vì Trung Quốc, nơi được khai báo sai là "nước xuất xứ".
Theo cáo trạng, hàng hóa đã được chất lại vào các container mới được đánh dấu sai là “nước xuất xứ Malaysia”, với giấy chứng nhận xuất xứ giả ghi rõ là Malaysia, trước khi được chuyển hướng sang Hoa Kỳ.
Một số lô hàng cũng bị phân loại nhầm là gỗ mềm miễn thuế thay vì gỗ dán cứng Trung Quốc, hoặc bị đánh dấu sai và khai báo sai là sản phẩm của Sri Lanka, Nga, Chile hoặc Việt Nam.
Những kẻ chủ mưu nhờ đó đã trốn được thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng, được gọi là AD/CVD , với mức thuế phải nộp là hơn 200%.
Theo các công tố viên, cặp đôi này, những người ban đầu trốn sang Panama và Montenegro trước khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, đã nhận tội vi phạm luật liên bang.
Ban đầu, họ thực hiện kế hoạch thông qua một công ty mà họ sở hữu, hồ sơ tòa án tiết lộ. Sau khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, còn được gọi là CBP, xác định rằng họ đã phân loại sai hàng nhập khẩu , tuy nhiên, họ đã chuyển sang sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc mà họ kiểm soát với tư cách là người mua và người nhập khẩu gỗ dán có tên trong hồ sơ. Các công tố viên cáo buộc rằng những công ty đó đã liệt kê bạn bè và người thân của cặp đôi này là giám đốc công ty và đại lý của họ, che giấu sự tham gia của cặp đôi này vào các giao dịch .
Chuyển tải để trốn thuế hải quan
Chuyển tải là một loại gian lận hải quan liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ quốc gia xuất xứ thực sự đến một quốc gia đích trung gian trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ như một cái cớ để khai báo sai quốc gia xuất xứ và do đó trốn thuế hải quan.
Người ta tin rằng hoạt động gian lận này rất phổ biến vì những người nhập khẩu tìm cách lách thuế nhập khẩu cao—bao gồm AD/CVD và thuế quan Mục 301 —do chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đài Loan, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan được cho là những trung tâm chính cho hàng hóa Trung Quốc được chuyển lậu .
Tất cả hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đều phải tuân theo Biểu thuế quan hài hòa của Hoa Kỳ, được gọi là HTS hoặc HTSUS, trong đó nêu rõ các phân loại thống kê và mức thuế. Người nhập khẩu phải khai báo mã thuế quan và mức thuế phù hợp, bao gồm cả đối với bất kỳ AD/CVD nào có thể áp dụng, trên bản tóm tắt mục nhập hải quan theo Mẫu 7501 của CBP , được gọi là tờ khai hải quan.
AD/CVD là thuế nhập khẩu bổ sung do Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp đặt, chức năng của cơ quan này là tạo ra sân chơi bình đẳng cho các ngành công nghiệp trong nước bị tổn hại do các nhà cung cấp nước ngoài được chính phủ của họ hỗ trợ bán sản phẩm tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá thị trường.
Đạo luật khiếu nại gian lận và gian lận hải quan
Mặc dù bản án hình sự của cặp đôi ở Florida bắt nguồn từ cuộc điều tra do CBP tiến hành, hành vi trốn thuế hải quan gian lận, bao gồm cả việc chuyển tải và/hoặc khai báo sai quốc gia xuất xứ, có thể là căn cứ để khởi kiện theo Đạo luật khiếu nại gian dối.
Đạo luật Khiếu nại Sai trái áp đặt trách nhiệm pháp lý đáng kể cho các bên lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, các bên có bằng chứng vi phạm có quyền đệ đơn kiện tố giác thay mặt cho chính phủ và nhận được 15%-30% số tiền thu hồi được dưới dạng phần thưởng cho người tố giác.
Người tố giác đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần gian lận hải quan, được cho là tràn lan và khó phát hiện.
Thuế nhập khẩu và thuế quan là nguồn thu chính của liên bang và việc truy tố gian lận hải quan là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Nói chuyện với Luật sư tố giác gian lận hải quan
Những cá nhân có bằng chứng hoặc thông tin về gian lận hải quan nên liên hệ với luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss để tìm hiểu về việc trở thành người tố giác theo Đạo luật khiếu nại gian dối. Ông Strauss đã giải quyết thành công nhiều vụ kiện tố giác gian lận hải quan, đạt được kết quả thuận lợi bao gồm phần thưởng tố giác đáng kể cho khách hàng tố giác.
Chỉ nộp báo cáo vi phạm thương mại hoặc e-Allegation với CBP là không đủ để nhận được giải thưởng tố giác theo Đạo luật khiếu nại gian dối. Bạn phải có luật sư đại diện và nộp đơn kiện theo Đạo luật khiếu nại gian dối.
Mọi trao đổi với luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss đều được bảo vệ theo nguyên tắc bảo mật giữa luật sư và khách hàng.
