Bài viết mới nhất
Hoa Kỳ cáo buộc nhà nhập khẩu trốn thuế chống bán phá giá
Nhà nhập khẩu bị cáo buộc đã trình bày sai danh tính của các nhà cung cấp để trốn thuế chống bán phá giá cao hơn Một nhà nhập khẩu đồ nội thất phòng ngủ của Trung Quốc đã gian lận trốn thuế nhiều hơn
Bài viết hiện tại
Nhà nhập khẩu nhận tội trốn thuế hải quan
Công ty chuyển hàng Trung Quốc qua Malaysia để làm giả “quốc gia xuất xứ” Một nhà nhập khẩu đã nhận tội theo cáo buộc của liên bang
Nhà nhập khẩu dây điện bị kiện vì trốn thuế hải quan 28 triệu đô la
Công ty bị cáo buộc đã phân loại sai và khai báo sai “quốc gia xuất xứ” của dây nhôm mà họ nhập khẩu từ Trung Quốc Một sợi cáp Florida và
Vụ kiện tố giác kết thúc bằng thỏa thuận ấn định giá 25 triệu đô la
Nhà sản xuất thuốc bị cáo buộc thông đồng với các đối thủ cạnh tranh để thao túng giá thuốc Một người tố giác đã đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần hành vi ấn định giá bị cáo buộc
Nhà nhập khẩu trả 7,6 triệu đô la để giải quyết khiếu nại tố giác gian lận hải quan
Công ty may mặc bị cáo buộc định giá thấp và phân loại sai hàng nhập khẩu để trốn thuế hải quan Công ty may mặc Alexis LLC ở Miami đã trả 7,6 triệu đô la
Tòa án ra phán quyết chống lại nhà nhập khẩu với số tiền 1,3 triệu đô la trong vụ kiện tố giác gian lận hải quan
Nhà nhập khẩu gian lận nộp thiếu thuế hải quan bằng cách sử dụng hóa đơn thương mại giả, định giá thấp và phân loại thuế quan sai Một tòa án liên bang đã phát hiện
Các nhà nhập khẩu bị kết án tù vì gian lận trốn thuế hải quan 42 triệu đô la
Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã chuyển hàng hóa do Trung Quốc sản xuất qua Malaysia, sau đó khai báo sai quốc gia xuất xứ là Malaysia thay vì Trung Quốc
Ford trả 365 triệu đô la vì âm mưu trắng trợn trốn thuế hải quan
Nhà sản xuất ô tô bị cáo buộc đã trốn 90% thuế quan đối với xe tải chở hàng sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách lắp ghế "giả"
Cơ hội đang vẫy gọi những người tố giác gian lận thuế tiền điện tử
Khi IRS và các cơ quan thuế của tiểu bang đàn áp các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử, những người tố giác gian lận thuế tiền điện tử sẽ
Vụ việc tố giác gian lận hải quan đã được giải quyết
Cựu nhân viên hậu cần đã báo cáo hành vi trốn thuế nhập khẩu sẽ nhận được phần thưởng 152.000 đô la cho người tố giác. Một nhà nhập khẩu hàng lắp ráp sẵn do Trung Quốc sản xuất
Nhà nhập khẩu trả 2,5 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố giác gian lận hải quan
Những nhân viên cũ tố cáo hành vi trốn tránh nhiệm vụ sẽ được chia phần thưởng 500.000 đô la. ADCO Industries, một công ty có trụ sở tại Texas
Vụ kiện của người tố giác về trốn thuế nhập khẩu mang lại khoản giải quyết 3 triệu đô la
Cựu nhân viên Yakima sẽ nhận được phần thưởng 500.000 đô la cho người tố giác Đạo luật khiếu nại sai trái. Yakima Products, một nhà sản xuất phụ kiện ô tô như
Nhà nhập khẩu giải quyết vụ kiện theo Đạo luật khiếu nại gian dối với cáo buộc nhà nhập khẩu không nộp nghĩa vụ đánh dấu.
Người tố giác gian lận hải quan nhận được giải thưởng 115.000 đô la. Nhà phân phối thuốc Danco Laboratories đã đồng ý trả 765.000 đô la để giải quyết vụ kiện tố giác liên bang cáo buộc công ty này vi phạm
Tư vấn miễn phí
Gọi hoặc nhắn tin ngay
CHỦ ĐỀ
- Luật chống hối lộ (AKS) (7)
- Hành động tập thể (1)
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm (8)
- Gian lận cứu trợ COVID-19 (3)
- Gian lận hỗ trợ tín dụng (1)
- Gian lận hải quan (22)
- Gian lận giáo dục (2)
- Đạo luật khiếu nại sai (4)
- Gian lận tài chính (1)
- Gian lận tài trợ (3)
- Gian lận chăm sóc sức khỏe (8)
- Gian lận yêu cầu bảo hiểm (1)
- Kiện tụng Qui Tam (Luật Khiếu nại Sai trái) (2)
- Vụ kiện Qui Tam (1)
- Gian lận thuế (1)
