Nhà nhập khẩu dây điện bị kiện vì trốn thuế hải quan 28 triệu đô la

Công ty bị cáo buộc phân loại sai và khai báo sai “quốc gia xuất xứ” của dây nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc Một nhà nhập khẩu và phân phối cáp và dây điện của Florida đã bị chính phủ Hoa Kỳ kiện vì bị cáo buộc trốn thuế hải quan hơn 28 triệu đô la đối với hàng trăm lô hàng dây nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Repwire của Miami đã phân loại sai và khai báo sai “quốc gia

Công ty may mặc bị cáo buộc định giá thấp và phân loại sai hàng nhập khẩu để trốn thuế hải quan Công ty may mặc Alexis LLC của Miami đã trả 7,6 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố giác cáo buộc công ty này định giá thấp và phân loại sai hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh trả toàn bộ số tiền nợ thuế hải quan. Người tố giác có quyền được hưởng phần thưởng 15%-25% theo các điều khoản qui tam của

Nhà nhập khẩu gian lận nộp thiếu thuế hải quan bằng cách sử dụng hóa đơn thương mại giả, định giá thấp và phân loại thuế quan sai Một tòa án liên bang đã phát hiện ra rằng một nhà nhập khẩu hàng may mặc đã tham gia vào một kế hoạch gian lận kéo dài hàng thập kỷ để nộp thiếu thuế hải quan đối với quần áo và giày dép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Bangladesh và Pakistan. Delta Uniforms of New York, một nhà cung cấp quần áo phẫu thuật y tế, đã bị phát hiện

Nhà sản xuất ô tô bị cáo buộc đã trốn 90% thuế quan mà họ phải nộp đối với xe tải chở hàng sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách lắp ghế "giả" và phân loại sai chúng thành xe "chở khách" Ford Motor Company (NYSE: F) đã trả 365 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc liên bang về việc họ trốn 183 triệu đô la thuế nhập khẩu bằng cách phân loại sai xe tải chở hàng Transit Connect hạng nhẹ sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ thành xe "chở khách" khi

Cựu nhân viên hậu cần đã báo cáo hành vi trốn thuế nhập khẩu sẽ nhận được khoản tiền thưởng 152.000 đô la cho người tố giác. Một nhà nhập khẩu đồ nội thất lắp ráp sẵn do Trung Quốc sản xuất được bán thông qua các nhà bán lẻ như Walmart và Wayfair đã trả 798.334 đô la để giải quyết khiếu nại của người tố giác rằng họ đã gian lận sử dụng hóa đơn thương mại định giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế nhập khẩu. Một cựu nhân viên của Homestar North America đã cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ về cáo buộc lập hóa đơn hai lần của nhà nhập khẩu

Cựu nhân viên đã tố giác hành vi trốn thuế sẽ được chia phần thưởng 500.000 đô la cho người tố giác. ADCO Industries, một công ty nhập khẩu sản phẩm công nghiệp có trụ sở tại Texas, đã đồng ý chi 2,5 triệu đô la để chấm dứt vụ kiện tố giác cáo buộc công ty này cố tình định giá thấp hàng hóa từ Trung Quốc để gian lận giảm thuế hải quan. Hai cựu nhân viên của ADCO đã khởi kiện tố giác gian lận hải quan theo Đạo luật Khiếu nại Sai và

Cựu nhân viên Yakima sẽ nhận được phần thưởng 500.000 đô la cho người tố giác Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Yakima Products, một nhà sản xuất phụ kiện ô tô như móc kéo và giá đỡ trên nóc xe, sẽ trả 3 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố giác cáo buộc công ty này cố tình khai báo thiếu thuế hải quan và khai báo sai quốc gia xuất xứ của hàng nhập khẩu. Người tố giác qui tam, cựu giám đốc điều hành tại Yakima, đã đệ đơn kiện Đạo luật Khiếu nại Sai trái

Samsung C&T America bị cáo buộc đã khai báo sai phân loại thuế quan HTS trên các tài liệu nhập cảnh hải quan của mình. Một đơn vị tại Hoa Kỳ của tập đoàn Samsung Hàn Quốc (KSE: KRX:028260.KS) đã đồng ý trả 1 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách cố tình phân loại sai hàng nhập khẩu để trốn thuế hải quan. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Samsung C&T America đã cố tình nộp các tài liệu nhập cảnh hải quan mô tả sai và liệt kê không chính xác các