บริษัทนำเข้าลวดถูกฟ้องฐานเลี่ยงภาษีศุลกากร 28 ล้านดอลลาร์

บริษัท Repwire แห่งเมืองไมอามีจัดหมวดหมู่และให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ประเทศต้นทาง” ของลวดอลูมิเนียมที่นำเข้าจากจีน บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายไฟและสายเคเบิลในรัฐฟลอริดาถูกฟ้องร้องโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 28 ล้านดอลลาร์สำหรับลวดอลูมิเนียมหลายร้อยเส้นที่นำเข้าจากจีน Repwire แห่งเมืองไมอามีจัดหมวดหมู่และให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ประเทศ”

บริษัทเครื่องแต่งกาย Alexis LLC ในไมอามีจ่ายเงิน 7.6 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีฟ้องร้องของผู้แจ้งเบาะแสที่กล่าวหาว่าบริษัทประเมินค่าสินค้าจากจีนต่ำเกินไปและจัดประเภทสินค้าไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระภาษีศุลกากรเต็มจำนวน ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน 15%-25% ภายใต้บทบัญญัติ qui tam ของ

ผู้นำเข้าชำระภาษีศุลกากรต่ำกว่าความเป็นจริงโดยฉ้อโกงโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้าปลอมที่ตีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและการจำแนกประเภทภาษีศุลกากรที่ผิดพลาด ศาลรัฐบาลกลางพบว่าผู้นำเข้าเครื่องแต่งกายมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงมายาวนานหลายทศวรรษเพื่อชำระภาษีศุลกากรต่ำกว่าความเป็นจริงสำหรับเสื้อผ้าและรองเท้าที่นำเข้าจากจีน เกาหลี บังคลาเทศ และปากีสถาน บริษัท Delta Uniforms of New York ซึ่งเป็นผู้จัดหาชุดพยาบาล ถูกพบว่ามีความผิด

บริษัท Ford Motor Company (NYSE: F) จ่ายเงิน 365 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหาข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางที่เลี่ยงภาษีนำเข้า 183 ล้านดอลลาร์โดยจัดประเภทรถตู้บรรทุกสินค้า Transit Connect ขนาดเบาที่ผลิตในตุรกีอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นรถ “โดยสาร”

อดีตพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์ที่รายงานการหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าจะได้รับเงินรางวัล 152,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทนำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่ผลิตในจีนซึ่งจำหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก เช่น Walmart และ Wayfair ได้จ่ายเงิน 798,334 เหรียญสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าที่ตีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงอย่างฉ้อฉลเพื่อลดภาระภาษีนำเข้า อดีตพนักงานของ Homestar North America ได้แจ้งเตือนรัฐบาลสหรัฐฯ ถึงข้อกล่าวหาที่บริษัทนำเข้าเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อน

อดีตพนักงานที่แจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงอากรศุลกากรจะได้รับเงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐจากผู้แจ้งเบาะแส ADCO Industries บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากเท็กซัส ตกลงที่จะจ่ายเงิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติคดีฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสที่กล่าวหาว่าบริษัทประเมินราคาสินค้าจากจีนต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อลดภาษีศุลกากรโดยทุจริต อดีตพนักงาน ADCO สองคนเป็นผู้ฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ

อดีตพนักงานของบริษัท Yakima จะได้รับเงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐจากผู้แจ้งเบาะแสตามกฎหมาย False Claims Act บริษัท Yakima Products ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ตะขอเกี่ยวและราวหลังคา จะจ่ายเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติคดีฟ้องร้องของผู้แจ้งเบาะแสที่กล่าวหาว่าบริษัทแจ้งภาษีศุลกากรไม่ถูกต้องและแจ้งประเทศต้นทางของสินค้าที่นำเข้าไม่ถูกต้อง ผู้แจ้งเบาะแสตามกฎหมาย Qui Tam ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Yakima ได้ยื่นฟ้องตามกฎหมาย False Claims Act

Samsung C&T America ถูกกล่าวหาว่าแจ้งการจำแนกประเภทภาษีศุลกากร HTS ที่ไม่ถูกต้องในเอกสารนำเข้าสินค้าจากศุลกากร หน่วยงานในสหรัฐฯ ของกลุ่มบริษัท Samsung (KSE: KRX:028260.KS) ของเกาหลีใต้ ตกลงจ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมายเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) โดยจำแนกประเภทสินค้าที่นำเข้าอย่างผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ Samsung C&T America ยื่นเอกสารนำเข้าสินค้าจากศุลกากรโดยระบุและระบุสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ไม่ถูกต้อง