Công ty chuyển hàng Trung Quốc qua Malaysia để làm giả “quốc gia xuất xứ”
Một nhà nhập khẩu đã nhận tội theo cáo buộc của liên bang vì đã vận chuyển trái phép các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc qua Malaysia để làm giả "quốc gia xuất xứ" và trốn thuế hải quan Hoa Kỳ.
Khai báo sai quốc gia xuất xứ
Theo hồ sơ tòa án, Akua Mosaics có trụ sở tại Puerto Rico đã thừa nhận đã thông đồng với các nhà sản xuất gạch khảm ở Trung Quốc để họ vận chuyển sản phẩm đến Malaysia và dán nhãn sai là "Sản xuất tại Malaysia".
Sau đó, công ty này sắp xếp để những hàng hóa đó được vận chuyển đến Hoa Kỳ và thông qua hải quan Hoa Kỳ, với Malaysia chứ không phải Trung Quốc được khai báo sai là “quốc gia xuất xứ” hoặc “COO” của họ.
Kết quả là, Akua và chủ tịch của công ty này đã lừa đảo Hoa Kỳ hơn một triệu đô la tiền thuế hải quan bao gồm thuế quan theo Mục 301 là 25%, thuế chống bán phá giá là 330% và thuế chống trợ cấp là 358%, các hồ sơ của tòa án tiết lộ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Akua và chủ tịch của công ty này bị buộc tội buôn lậu và phải đối mặt với mức án tối đa là năm năm tù, khoản tiền phạt 250.000 đô la, ba năm quản chế và phải bồi thường 1.090.000 đô la.
Người quản lý, một trong những nhà cung cấp Trung Quốc của Akua, cũng bị truy tố có liên quan đến âm mưu này. Là công dân và thường trú nhân Trung Quốc, cá nhân đó đã bị bắt khi cố gắng rời khỏi Hoa Kỳ vào năm 2023. Theo Bộ Tư pháp, ông cũng đã nhận tội về các cáo buộc hình sự liên bang và đã phải ngồi tù bốn tháng.
Trốn thuế bằng cách chuyển tải
Nước xuất xứ của sản phẩm là nơi sản xuất, chế tạo hoặc trồng trọt. Người nhập khẩu phải khai báo chính xác về nước này trên tờ khai hải quan CBP Form 7501 khi nhập khẩu.
Việc vận chuyển hàng hóa qua các nước thứ ba với lý do khai báo sai quốc gia xuất xứ là một hình thức gian lận hải quan ngày càng phổ biến.
Trong khi việc chuyển hàng có thể diễn ra vì những lý do chính đáng—ví dụ, để tập hợp hàng hóa và tiết kiệm chi phí vận chuyển—thì việc làm như vậy nhằm khai báo sai quốc gia xuất xứ và trốn thuế hoặc nghĩa vụ là gian lận và bất hợp pháp.
Hoạt động chuyển tải bất hợp pháp như Akua đang gia tăng, đặc biệt là đối với các mặt hàng nhập khẩu chịu mức thuế cao như từ Trung Quốc.
Thuế quan theo Mục 301 và AD/CVD
Thuế quan theo Mục 301 là lệnh trừng phạt thương mại do chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa từ các quốc gia được xác định là đã vi phạm các thỏa thuận thương mại hoặc có hành vi thương mại không công bằng.
Theo Bộ Tư pháp, mức thuế theo Mục 301 lên tới 25% đã được áp dụng đối với hàng tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả những mặt hàng do Akua nhập khẩu.
Thuế chống bán phá giá (“AD”) là thuế quan bảo hộ mà chính phủ trong nước áp dụng đối với hàng nhập khẩu nước ngoài mà chính phủ cho rằng có giá thấp hơn giá trị thị trường hợp lý, trong khi thuế chống trợ cấp (“CVD”) là thuế quan đánh vào hàng hóa nhập khẩu để bù đắp cho các khoản trợ cấp dành cho nhà sản xuất tại quốc gia xuất khẩu.
Bộ Tư pháp cho biết, các loại gạch ốp lát do Trung Quốc sản xuất được Akua nhập khẩu phải chịu lệnh AD/CVD do Bộ Thương mại ban hành vào năm 2021.
Đạo luật khiếu nại gian lận và gian lận hải quan
Trong khi Akua và chủ tịch phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang, gian lận hải quan cũng có thể là căn cứ để khởi kiện dân sự theo Đạo luật khiếu nại sai trái.
Đạo luật khiếu nại gian dối là luật liên bang áp dụng trách nhiệm dân sự đối với cá nhân hoặc công ty lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ, bao gồm cả Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP).
Theo đó, những người tố giác - còn được gọi là qui tam “người tường trình” - có quyền đệ đơn kiện thay mặt chính phủ và được hưởng 15%-30% số tiền thu hồi được làm phần thưởng.
Người tố giác gian lận hải quan có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào và không nhất thiết phải là công dân Hoa Kỳ. Thông thường, họ là nhân viên hiện tại hoặc trước đây của các nhà nhập khẩu đang bị điều tra—những người có thông tin nội bộ về hành vi sai trái.
Tuy nhiên, họ cũng có thể là các bên bên ngoài như nhà cung cấp nước ngoài hoặc đối thủ cạnh tranh cũng như các nhà phân tích và tư vấn trong ngành.
Tiết lộ gian lận hải quan
Gian lận hải quan gây tổn hại không công bằng cho những nhà nhập khẩu tuân thủ luật pháp và cướp đi ngân sách công. Vì gian lận hải quan rất khó phát hiện nên Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào những người tố giác để vạch trần.
Nếu bạn biết một nhà nhập khẩu tham gia vào gian lận hải quan, hãy liên hệ với luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí và bảo mật. Mọi thông tin liên lạc với ông Strauss đều được bảo vệ theo đặc quyền luật sư-khách hàng.
Chỉ báo cho chính phủ bằng các phương tiện khác là không đủ. Bạn phải nộp đơn kiện tố giác theo Đạo luật khiếu nại gian dối để đủ điều kiện nhận phần thưởng cho người tố giác qui tam .
