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A empresa transportava produtos chineses através da Malásia para falsificar o seu "país de origem"
A empresa terá alegadamente classificado e declarado incorretamente o "país de origem" do fio de alumínio que importou da China
A empresa de vestuário terá subavaliado e classificado incorretamente as suas importações para se esquivar aos direitos aduaneiros
O importador subpaga fraudulentamente os direitos aduaneiros utilizando facturas comerciais falsas e subavaliadas e classificações pautais falsas
Os conspiradores transportavam alegadamente mercadorias de fabrico chinês através da Malásia, declarando depois falsamente que o seu país de origem era a Malásia e não a China quando as importavam para os Estados Unidos
O fabricante de automóveis evadiu-se alegadamente de 90% dos direitos aduaneiros que devia sobre os furgões de carga fabricados na Turquia, instalando bancos "fictícios" e classificando-os erradamente como veículos de "passageiros"
O antigo funcionário do departamento de logística que denunciou a evasão aos direitos de importação receberá uma recompensa de $152K.
Os antigos funcionários que denunciaram a evasão fiscal partilharão uma recompensa de 500 mil dólares.
Ex-funcionário de Yakima receberá uma recompensa de 500 mil dólares por ter denunciado a Lei das Reivindicações Falsas.
O denunciante de fraudes aduaneiras recebe um prémio de 115 mil dólares.
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