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Clientes estadounidenses e internacionales
Una empresa transbordaba productos chinos a través de Malasia para falsificar su "país de origen"
La empresa supuestamente clasificó erróneamente y falseó el "país de origen" del alambre de aluminio que importaba de China
Una empresa de confección habría infravalorado y clasificado erróneamente sus importaciones para eludir los derechos de aduana
Un importador defraudó derechos de aduana utilizando facturas comerciales falsas e infravaloradas y clasificaciones arancelarias falsas
Los conspiradores presuntamente transbordaban mercancías de fabricación china a través de Malasia, y luego declaraban falsamente que su país de origen era Malasia en lugar de China al importarlas a Estados Unidos.
El fabricante de automóviles eludió supuestamente el 90% de los aranceles que debía por las furgonetas de carga fabricadas en Turquía instalando asientos "falsos" y clasificándolas erróneamente como vehículos de "pasajeros".
El antiguo empleado de logística que denunció la evasión de derechos de importación recibirá una recompensa de 152.000 dólares.
Los antiguos empleados que denunciaron la evasión fiscal compartirán una recompensa de 500.000 dólares.
Un antiguo empleado de Yakima recibirá una recompensa de 500.000 dólares por denunciar irregularidades según la Ley de Reclamaciones Falsas.
Un denunciante de fraude aduanero recibe 115.000 dólares.
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