Tel İthalatçısına 28 Milyon Dolarlık Gümrük Vergisini Kaçırdığı İçin Dava Açıldı

Firmanın Çin'den ithal ettiği alüminyum telin "menşe ülkesini" yanlış sınıflandırdığı ve yanlış beyan ettiği iddia edildi Florida'lı bir kablo ve tel ithalatçısı ve distribütörü, Çin'den ithal edilen yüzlerce alüminyum tel sevkiyatında 28 milyon dolardan fazla gümrük vergisi kaçırdığı iddiasıyla ABD hükümeti tarafından dava edildi. Miami Repwire, Çin'den ithal edilen alüminyum telin "ülkesini" yanlış sınıflandırmış ve yanlış beyan etmiştir.

Konfeksiyon firmasının gümrük vergilerinden kaçmak için ithalatlarını düşük gösterdiği ve yanlış sınıflandırdığı iddia edildi Miami konfeksiyon firması Alexis LLC, gümrük vergilerinde borçlu olduğu tutarların tamamını ödemekten kaçınmak için Çin'den yaptığı ithalatları hileli bir şekilde düşük gösterdiğini ve yanlış sınıflandırdığını iddia eden bir ihbar davasını çözmek için 7,6 milyon dolar ödedi. İhbarda bulunan kişi, Avrupa Komisyonu'nun Qui Tam hükümleri uyarınca %15-%25 ödül alma hakkına sahiptir.

İthalatçı, sahte, düşük değerli ticari faturalar ve yanlış tarife sınıflandırmaları kullanarak gümrük vergilerini hileli bir şekilde eksik ödemiştir Federal bir mahkeme, bir hazır giyim ithalatçısının Çin, Kore, Bangladeş ve Pakistan'dan ithal ettiği giyim eşyaları ve ayakkabılar için gümrük vergilerini eksik ödemek amacıyla onlarca yıl süren hileli bir plan yaptığını tespit etmiştir. Tıbbi önlük tedarikçisi Delta Uniforms of New York'un aşağıdaki suçları işlediği tespit edildi

Otomobil üreticisinin Türkiye'de üretilen kargo minibüslerine "sahte" koltuklar takarak ve bunları "binek" araç olarak yanlış sınıflandırarak borçlu olduğu gümrük vergilerinin %90'ından kaçındığı iddia ediliyor Ford Motor Company (NYSE: F), Türkiye'de üretilen hafif hizmet Transit Connect kargo minibüslerini "binek" araç olarak yanlış sınıflandırarak 183 milyon dolarlık ithalat vergisinden kaçındığı yönündeki federal suçlamaları çözmek için 365 milyon dolar ödedi.

İthalat vergisi kaçakçılığını ihbar eden eski lojistik personeline 152 bin dolar ihbarcı ödülü verilecek. Walmart ve Wayfair gibi perakendeciler aracılığıyla satılan Çin üretimi montaja hazır mobilya ithalatçısı, ithalat vergisi yükümlülüklerini azaltmak için hileli bir şekilde düşük değerli ticari faturalar kullandığı yönündeki ihbarcı iddialarını çözmek için 798.334 $ ödedi. Homestar North America'nın eski bir çalışanı, ABD hükümetini ithalatçının çifte faturalandırma yaptığı iddiası konusunda uyardı

Vergi kaçakçılığını ihbar eden eski çalışanlar 500 bin dolarlık ihbar ödülünü paylaşacak. Teksas merkezli bir endüstriyel ürün ithalatçısı olan ADCO Industries, gümrük vergilerini hileli bir şekilde düşürmek için Çin'den gelen malları bilerek düşük değerlediğini iddia eden bir ihbarcı davasını sona erdirmek için 2,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İki eski ADCO çalışanı, Sahte Talepler Yasası uyarınca gümrük dolandırıcılığı ihbar davasını başlatmış ve

Eski Yakima çalışanı 500 bin dolarlık Yanlış Talepler Yasası ihbarcı ödülü alacak. Hitch ve portbagaj gibi otomobil aksesuarları üreticisi Yakima Products, gümrük vergilerini bilerek eksik beyan ettiği ve ithal ettiği ürünlerin menşe ülkesini yanlış beyan ettiği iddiasıyla açılan bir ihbar davasını çözmek için 3 milyon dolar ödeyecek. Yakima'nın eski bir operasyon müdürü olan ihbarcı, Yanlış Talepler Yasası davasını açtı

Samsung C&T America'nın gümrük giriş belgelerinde yanlış HTS tarife sınıflandırmaları beyan ettiği iddia edildi. Güney Koreli holding Samsung'un (KSE: KRX:028260.KS) ABD'deki bir birimi, gümrük vergilerinden kaçınmak için ithalatı bilerek yanlış sınıflandırarak Yanlış Talepler Yasasını ihlal ettiği iddialarını çözmek için 1 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Samsung C&T America bilerek gümrük giriş belgelerinde ABD mallarını yanlış tanımlamış ve listelemiştir.