Cách thức gian lận hải quan tinh vi của một công ty nhôm ở Cleveland làm nổi bật những cơ hội lớn cho những người tố giác Đạo luật khiếu nại sai trái
Kế hoạch tinh vi của một công ty nhôm nhằm trốn thuế chống bán phá giá lên tới 141,49% đối với magiê sản xuất tại Trung Quốc đã bị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) vạch trần, nêu bật cả những phương pháp tinh vi mà những người nhập khẩu sử dụng để gian lận hải quan và cách hành vi sai trái đó có thể hình thành cơ sở cho các vụ kiện tố giác theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái ( FCA ).
Tiết lộ kế hoạch trốn thuế Magiê
CBP xác định Công ty Thompson Aluminum Casting có trụ sở tại Cleveland đã trốn thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu thỏi magiê có nguồn gốc từ Trung Quốc bằng cách chuyển hàng qua Thổ Nhĩ Kỳ và khai báo sai nguồn gốc xuất xứ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Báo cáo phát hiện Thompson đã tạo ra một mạng lưới phức tạp sử dụng nhiều nhà vận chuyển và nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ để tạo ra các giấy tờ giả mạo nhằm tạo ra vẻ ngoài là sản xuất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ và che giấu nguồn gốc Trung Quốc của hàng hóa để hỗ trợ cho tuyên bố quốc gia xuất xứ giả mạo của mình.
CBP đã phát hiện gian lận chuyển tải như thế nào
Bằng chứng mà nó phát hiện bao gồm một loạt các dấu hiệu đáng ngờ, bao gồm việc một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ được cho là không có biên lai kho cho thấy họ đã mua đủ nguyên liệu thô để sản xuất các thỏi mà họ được cho là sản xuất và xuất khẩu; rằng một trong những nhà máy có năng lực sản xuất hạn chế, không phù hợp với khối lượng thỏi mà họ được cho là cung cấp cho Thompson; và rằng thẻ chấm công của những nhân viên được cho là tham gia vào quá trình sản xuất có ngày sau khi hàng hóa đã được vận chuyển.
Ngoài ra, danh mục của nhà cung cấp không bao gồm magiê mà họ được cho là đã vận chuyển. Đồng thời, hồ sơ cho thấy magiê được cung cấp bởi một trong những nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc, trong khi các tài liệu của riêng Thompson có những điểm khác biệt đáng kể, bao gồm số lượng không khớp trên đơn đặt hàng và hóa đơn.
Magiê là kim loại công nghiệp có cấu trúc nhẹ được sử dụng trong quy trình đúc nhôm và các ngành công nghiệp ô tô, điện tử và y sinh.
Quyền của bạn với tư cách là người tố giác gian lận hải quan tiềm năng
Trong khi cuộc điều tra được tiến hành theo hành chính theo Đạo luật Thực thi và Bảo vệ, cùng loại hành vi phi pháp mà CBP phát hiện có thể được dùng làm cơ sở cho các vụ kiện tố giác theo FCA , cho phép những cá nhân biết về hành vi gian lận chống lại chính phủ Hoa Kỳ nộp đơn khiếu nại thay mặt cho chính phủ và nhận được một phần trong số tiền thu hồi được.
Những người tố giác nộp đơn kiện qui tam theo FCA có thể nhận được khoản bồi thường tài chính đáng kể , từ 15% đến 30% số tiền mà chính phủ thu được. Những phần thưởng đó có thể lên tới hàng triệu đô la, vì luật này cho phép chính phủ thu hồi gấp ba lần thiệt hại của mình (số tiền thuế trốn tránh), cộng với tiền phạt cho mỗi khiếu nại sai.
FCA cũng cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho những người tố giác, bao gồm các biện pháp bảo vệ chống trả thù cho nhân viên, thủ tục nộp hồ sơ bí mật dưới dạng niêm phong để bảo vệ danh tính của người tố giác trong giai đoạn điều tra và đại diện pháp lý theo cơ sở phí trả theo kết quả để người tố giác không phải trả phí luật sư trừ khi họ thắng kiện.
Những người tố giác gian lận hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần các âm mưu tước đoạt thuế nhập khẩu và thuế quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nếu không có thông tin của họ, CBP thường không thể phát hiện ra những vụ gian lận như vậy. Điều này đặc biệt đúng đối với các vụ gian lận phức tạp như chuyển tải.
Những dấu hiệu cảnh báo gian lận hải quan mà người tố giác nên nhận ra
Các hoạt động mà CBP phát hiện rất phổ biến, bao gồm chuyển hàng qua các nước thứ ba để che giấu quốc gia xuất xứ thực tế của hàng hóa, làm giấy tờ giả để hỗ trợ khai báo quốc gia xuất xứ gian lận và hoạt động che giấu thông tin chi tiết về chuỗi cung ứng và nguồn gốc sản phẩm.
Những người tố giác quan sát được những hành vi này có thể nhận được phần thưởng đáng kể theo FCA. Những dấu hiệu cảnh báo phổ biến của việc chuyển tải bao gồm:
- Những thay đổi đột ngột trong chuỗi cung ứng liên quan đến các quốc gia chịu thuế cao.
- Tuyến vận chuyển hoặc trung chuyển qua nước thứ ba không bình thường.
- Xử lý tối thiểu hoặc đóng gói lại đơn giản ở các nước thứ ba.
- Hướng dẫn tạo hoặc sửa đổi chứng từ để che giấu nguồn gốc thực sự của hàng hóa.
Nếu bạn đã chứng kiến những hành vi vi phạm hải quan tương tự—cho dù liên quan đến gian lận xuất xứ quốc gia, định giá thấp hoặc phân loại sai—bạn có thể được hưởng khoản tiền thưởng đáng kể cho người tố giác. Những người tố giác gian lận hải quan đã được thưởng hàng triệu đô la vì đã lên tiếng.
Tại sao nên chọn đại diện FCA giàu kinh nghiệm
Việc lựa chọn một luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm và am hiểu các vấn đề thương mại là rất quan trọng nếu bạn đang cân nhắc việc tố giác.
Với hơn 30 năm kinh nghiệm xử lý các vụ gian lận phức tạp, bao gồm cả các vụ liên quan đến thuế hải quan, luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss có thể cung cấp chuyên môn để bảo vệ quyền lợi của bạn và tối đa hóa phần thưởng tiềm năng của bạn. Mark A. Strauss Law phục vụ khách hàng trên toàn quốc và nước ngoài từ các văn phòng của chúng tôi tại New York và đã đại diện thành công cho những người tố giác gian lận hải quan đã thu hồi được phần thưởng đáng kể trong các vụ việc liên quan đến các trung tâm nhập khẩu lớn, bao gồm Los Angeles, New York và Miami.
Các vụ án của FCA hoạt động theo nguyên tắc “người đầu tiên nộp đơn”—thường thì chỉ người tố giác đầu tiên nộp đơn về một vụ gian lận cụ thể mới có thể nhận được phần thưởng, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và bảo mật ngay hôm nay.
Mọi buổi tư vấn đều được bảo mật nghiêm ngặt và được bảo vệ bởi quyền riêng tư của luật sư và khách hàng, ngay cả khi bạn quyết định không tiếp tục, và không mất phí trừ khi bạn nhận được giải thưởng cho người tố giác.
Hãy nhớ rằng: chỉ báo cáo vi phạm với CBP sẽ không giúp bạn nhận được phần thưởng từ FCA cho người tố giác - bạn phải đệ đơn kiện với đại diện pháp lý phù hợp.
Đừng để thông tin có giá trị không được báo cáo. Kiến thức của bạn có thể đáng giá hàng triệu đô la.
Gian lận là trò chơi của họ. Sự chính trực là của bạn .
