Eski Yakima çalışanı 500 bin dolarlık Yanlış Talepler Yasası ihbar ödülü alacak.
Hitch ve portbagaj gibi otomobil aksesuarları üreticisi Yakima Products, gümrük vergilerini bilerek eksik beyan ettiği ve ithalatlarının menşe ülkesini yanlış beyan ettiği iddiasıyla açılan bir ihbar davasını çözmek için 3 milyon dolar ödeyecek.
Yakima'da eski bir operasyon müdürü olan qui tam ihbarcısı, davaya müdahil olan ABD hükümeti adına Yanlış Talepler Yasası davasını açtı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, ödül olarak geri kazanımın %17'sini, yani 500.000 $'dan fazlasını ve Yakima tarafından ödenecek 75.000 $ avukatlık ücretini alacak.
Sahte Sertifikalı İnceleme
Yakima, ürünlerini yapmak için rutin olarak Çin'den ekstrüde alüminyum bileşenler ithal etmektedir. Bu mallar, AD/CVD olarak bilinen ve ABD'li üreticileri, ABD'ye adil değerin altında ürün ihraç eden yabancı üreticilerin haksız rekabetinden koruyan antidamping ve telafi edici vergi ticareti önlemlerine tabidir.
İhbar davasına göre, ithalatçıların gümrük giriş belgelerinde geçerli AD/CVD'ler de dahil olmak üzere tüm ithalat vergisi yükümlülüklerini beyan etmeleri ve ödemeleri gerekirken, Yakima bunu altı yıldan fazla bir süre boyunca yapmamıştır.
Yakima'nın bu gümrük uyumsuzluğunu bir "Ön Bildirim" incelemesi yürütürken fark ettiği ancak ABD Gümrük ve Sınır Korumasını gerektiği şekilde bilgilendirmediği iddia ediliyor. Bunun yerine, iddiaya göre, ödenmemiş AD/CVD vergilerini dahil etmeden incelemesinin tamamlandığını CBP'ye yanlış bir şekilde belgelemiştir.
CBP'nin "Önceden Bildirim" prosedürü kapsamında, gümrük ihlallerini kendi kendine bildiren ithalatçılar, aksi takdirde uygulanacak cezaların azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlayabilir.
Aktarma ve COO Dolandırıcılığı
AD/CVD vergilerini ödememenin yanı sıra, Yakima'nın Çin yapımı malların geniş bir bölümüne uygulanan ve %25'e varan ek ithalat vergileri içeren Bölüm 301 tarifelerinden de kaçtığı iddia ediliyor.
Yakima'nın Çin'de üretilen malları Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal etmeden önce Tayvan üzerinden aktardığı iddia edilmektedir. Daha sonra, iddiaya göre, gümrük giriş belgelerinde menşe ülkelerini veya "COO "larını Tayvan olarak yanlış beyan etti, ancak COO'yu Çin'den Tayvan'a değiştirmek için gereken "önemli dönüşüm" yerine Tayvan'da yalnızca "hafif montaj ve paketleme" gerçekleşti.
Bu blogda daha önce ele alındığı üzere, ithalatçılar mallarının COO'larını yanlış beyan etmek ve böylece vergi veya tarifelerden kaçınmak veya daha az ödemek için bahane olarak üçüncü ülkelerde sıklıkla küçük işleme veya bitirme işlemleri gerçekleştirmektedir. Çin mallarına uygulanan Bölüm 301 tarifelerinden kaçınmak için yapılan aktarma/sahte COO planları yaygındır ve Vietnam, Tayland, Malezya ve Tayvan aktarma için önemli "merkezler" konumundadır.
Yakima davasında ihbarcı, şirketin tedarik zinciri düzenlemelerinde önemli bir değişiklik yapmamasına rağmen, Bölüm 301 tarifelerinin yürürlüğe girmesinden hemen sonra Tayvan-aktarma/sahte-COO planını uydurduğunu iddia etti. İhbarcı, söz konusu sahtekarlığı, Çin ve Tayvan'daki ilgili tesislerin faaliyetlerini gözlemlediği sırada keşfettiğini iddia etmiştir.
Gümrük Dolandırıcılığı ve Sahte Talepler Yasası
Gümrük dolandırıcılığı, ABD hükümetine veya kurumlarına bilerek fazla veya eksik ödeme yapan tarafların dava edilebileceği ve "üç kat" veya hükümetin zararının üç katı artı cezalardan sorumlu tutulabileceği federal bir yasa olan Sahte Talepler Yasasını ihlal eder. Yasanın ihbarcı veya qui tam hükümleri uyarınca, ihlallere ilişkin kanıtları olan bireyler ve diğer özel taraflar hükümet adına dava açabilir ve dava gelirlerinin %15-%30'unu ödül olarak alabilirler.
Adalet Bakanlığı konuya müdahale etme ve kovuşturmayı üstlenme hakkına sahiptir.
İthalat vergileri ve tarifeleri devletin en önemli gelir kaynakları arasında yer alırken, ithalatçılar tarafından yapılan dolandırıcılığın yaygın olduğu anlaşılmaktadır ve gümrük dolandırıcılığıyla mücadele Adalet Bakanlığı'nın yüksek önceliğidir. CBP'nin her gümrük girişinin uygunluğunu izlemesinin imkansız olduğu göz önüne alındığında, gümrük dolandırıcılığına dair kanıtları olan tarafların öne çıkmaları ve Yanlış Talepler Yasası ihbarcıları olmaları şiddetle teşvik edilmektedir.
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Gümrük dolandırıcılığı ihbar vakaları genellikle ithal edilen malların, tipik olarak sahte veya uydurma ticari faturaların kullanılması yoluyla düşük değerlenmesini içerir. Ancak gümrük ihbarcıları sıklıkla yanlış uyumlaştırılmış tarife programı veya "HTS" sınıflandırmalarının bilerek kullanılması, yanlış beyan edilmiş COO'lar veya ithalatçılar ile yabancı satıcıları arasındaki açıklanmamış "ilişkili taraf" ilişkileri de dahil olmak üzere diğer suistimal türlerini de ortaya çıkarmaktadır.
Gümrük vergilerinde hile yapan ithalatçılar, tespit edilmekten kaçınmak için genellikle kendi adlarına işlem yapmak yerine düşük sermayeli paravan veya paravan şirketler aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bu yolla genellikle AD/CVD vergilerini ya da en yüksek gümrük vergisi oranlarını taşıyan Bölüm 301 tarifelerini atlatmayı amaçlamaktadırlar.
Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Avukatı ile İletişime Geçin
Bir ithalatçının bilerek gümrük tarifeleri veya vergilerinden kaçındığını biliyorsanız, potansiyel bir Yanlış Talepler Yasası ihbarcısı olarak haklarınız hakkında deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbarcısı avukatıyla konuşmanız zorunludur. Sadece CBP'ye gümrük dolandırıcılığını bildirmek size bir Sahte Talepler Yasası ihbarcı ödülü hakkı vermez. Bir qui tam davası açmanız gerekir ki bu da bir avukat tarafından temsil edilmenizi gerektirir.
Ücretsiz ve gizli bir danışmanlık için deneyimli gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss'a ulaşın. Tüm iletişimler avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunmaktadır.
