Komplocuların Çin'de üretilen malları Malezya üzerinden aktardıkları ve daha sonra ABD'ye ithal ederken menşe ülkesini Çin yerine yanlışlıkla Malezya olarak beyan ettikleri iddia edilmektedir
Bir federal mahkeme, Florida'lı bir çifti Çin kontrplak ithalatında 42.4 milyon dolarlık gümrük vergisini hileli bir şekilde kaçırdıkları gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırdı.
Savcılara göre ikili, malların Malezya'ya aktarılmasına ve ardından Çin yerine Malezya'nın "menşe ülke" olarak yanlış beyan edilmesiyle ABD'ye yeniden gönderilmesine neden oldu.
İddianameye göre mallar, ABD'ye yeniden yönlendirilmeden önce, üzerinde sahte olarak "menşe ülke Malezya" yazan yeni konteynırlara, Malezya'yı belirten sahte menşe sertifikalarıyla yeniden yüklendi.
Bazı sevkiyatlar da Çin sert ağaç kontrplağı yerine gümrüksüz yumuşak ağaç olarak yanlış sınıflandırılmış veya Sri Lanka, Rusya, Şili veya Vietnam ürünleri olarak yanlış işaretlenmiş ve yanlış beyan edilmiştir.
Komplocular böylece AD/CVD olarak bilinen ve borçlu olunan %200'den fazla antidamping ve telafi edici vergilerden kaçmışlardır.
Savcılara göre, ABD'ye iade edilmeden önce Panama ve Karadağ'a kaçan çift, federal yasaları ihlal etmekten suçlu bulundu.
Mahkeme belgelerine göre, başlangıçta sahip oldukları bir şirket aracılığıyla bu planı yürüttüler. Ancak, CBP olarak bilinen ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın ithalatlarını yanlış sınıflandırdığını tespit etmesinin ardından, kontrplakların sözde alıcıları ve ithalatçıları olarak kontrol ettikleri bir paravan şirketler ağını kullanmaya başladılar. Savcıların iddiasına göre, bu şirketler çiftin arkadaşlarını ve akrabalarını şirket yetkilileri ve temsilcileri olarak listeleyerek çiftin işlemlere katılımını gizledi.
Gümrük Vergilerinden Kaçmak için Aktarma
Aktarma, malların menşe ülkelerini yanlış beyan etmek ve böylece gümrük vergilerinden kaçınmak için bir bahane olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilmeden önce gerçek menşe ülkelerinden bir ara varış ülkesine gönderilmesini içeren bir gümrük dolandırıcılığı türüdür.
Bu hileli uygulamanın, ithalatçıların ABD hükümeti tarafından Çin mallarının ithalatına uygulanan AD/CVD'ler ve Bölüm 301 tarifeleride dahil olmak üzere yüksek ithalat vergilerini atlatmaya çalışması nedeniyle yaygın olduğuna inanılmaktadır. Tayvan, Vietnam, Malezya ve Tayland'ın yasadışı yollardan aktarılan Çin malları için başlıca merkezler olduğu bildirilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan tüm ithalatlar, istatistiksel sınıflandırmaları ve gümrük vergisi oranlarını ortaya koyan ve HTS veya HTSUS olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Uyumlaştırılmış Tarife Cetveline tabidir. İthalatçıların, gümrük beyannameleri olarak bilinen CBP Form 7501 gümrük giriş özetlerinde, geçerli AD/CVD'ler de dahil olmak üzere, uygun tarife kodlarını ve gümrük vergisi oranlarını beyan etmeleri gerekmektedir.
AD/CVD'ler, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ekstra ithalat vergileridir ve işlevi, hükümetleri tarafından desteklenen yabancı tedarikçilerin ABD'de piyasa değerinin altında ürün satması nedeniyle zarar gören yerli endüstriler için oyun alanını eşitlemektir.
Sahte Talepler Yasası ve Gümrük Dolandırıcılığı
Floridalı çiftin cezai mahkumiyetleri CBP tarafından yürütülen bir soruşturmadan kaynaklanmış olsa da, aktarma ve/veya menşe ülkenin yanlış beyan edilmesi de dahil olmak üzere gümrük vergilerinin hileli bir şekilde kaçırılması, Yanlış Talepler Yasası kapsamında bir ihbar davası için gerekçe olabilir.
Yanlış Talepler Yasası, ABD hükümetini dolandıran taraflara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Buna ek olarak, ihlallere ilişkin kanıtları olan taraflar, hükümet adına ihbar davaları açma ve herhangi bir geri kazanımın %15-%30'unu ihbarcı ödülü olarak alma hakkına sahiptir.
İhbarcılar, yaygın olduğuna inanılan ve başka türlü tespit edilmesi zor olan gümrük sahtekarlıklarının ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
İthalat vergileri ve tarifeleri federal gelirin önemli bir kaynağıdır ve gümrük dolandırıcılığının kovuşturulması ABD Adalet Bakanlığı'nın yüksek önceliğidir.
Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Avukatı ile Konuşun
Gümrük dolandırıcılığı hakkında kanıt veya bilgiye sahip kişiler, Sahte Talepler Yasası ihbarcısı olma hakkında bilgi almak için gümrük dolandırıcılığı ihbarcısı avukatı Mark A. Strauss ile iletişime geçmelidir. Bay Strauss, çok sayıda gümrük dolandırıcılığı ihbar davasını başarıyla yürütmüş ve ihbarcı müvekkilleri için önemli ihbarcı ödülleri de dahil olmak üzere olumlu sonuçlar elde etmiştir.
CBP'ye sadece bir ticaret ihlali raporu veya e-İddiada bulunmak, Yanlış Talepler Yasası ihbarcı ödülü almak için yeterli değildir. Bir avukat tarafından temsil edilmeniz ve bir Sahte Talepler Yasası davası açmanız gerekir.
Gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss ile yapılan tüm iletişimler avukat-müvekkil gizliliği ile korunmaktadır.
