Os conspiradores transportavam alegadamente mercadorias de fabrico chinês através da Malásia, declarando depois falsamente que o seu país de origem era a Malásia e não a China quando as importavam para os Estados Unidos
Um tribunal federal condenou um casal da Flórida a cinco anos de prisão por ter evadido fraudulentamente 42,4 milhões de dólares em direitos aduaneiros sobre as importações de contraplacado chinês.
De acordo com os procuradores, a dupla fez com que as mercadorias fossem transbordadas para a Malásia antes de serem reenviadas para os Estados Unidos, tendo a Malásia, em vez da China, sido falsamente declarada como o seu "país de origem".
As mercadorias eram recarregadas em novos contentores falsamente marcados como "país de origem Malásia", com certificados de origem falsos que mencionavam a Malásia, antes de serem reencaminhadas para os Estados Unidos, de acordo com a acusação.
Algumas remessas foram também classificadas incorretamente como madeira macia isenta de direitos em vez de contraplacado de madeira dura chinês, ou foram incorretamente marcadas e declaradas como produtos do Sri Lanka, da Rússia, do Chile ou do Vietname.
Os conspiradores evadiram-se assim dos direitos anti-dumping e de compensação, conhecidos como AD/CVD, de mais de 200% que eram devidos.
O casal, que inicialmente fugiu para o Panamá e Montenegro antes de ser extraditado para os EUA, declarou-se culpado de violar a lei federal, segundo os procuradores.
Inicialmente, conduziram o esquema através de uma empresa de que eram proprietários, revelam os documentos do tribunal. No entanto, depois de a Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA, conhecida como CBP, ter determinado que estava a classificar mal as suas importações, passaram a utilizar uma rede de empresas de fachada que controlavam como supostos compradores e importadores do contraplacado. Essas empresas incluíam amigos e familiares do casal como seus administradores e agentes, ocultando o envolvimento do casal nas transacções, alegaram os procuradores.
Transbordo para evasão aos direitos aduaneiros
O transbordo é um tipo de fraude aduaneira que envolve o envio de mercadorias do seu verdadeiro país de origem para um país de destino intermédio antes de serem importadas para os Estados Unidos, como pretexto para declarar incorretamente o seu país de origem e, assim, fugir aos direitos aduaneiros.
Acredita-se que esta prática fraudulenta seja generalizada, uma vez que os importadores procuram contornar os elevados direitos de importação - incluindo os direitosAD/CVD e os direitos da Secção 301 - queforam impostos pelo governo dos EUA às importações de mercadorias chinesas. Taiwan, Vietname, Malásia e Tailândia são alegadamente os principais centros de transbordo ilegal de mercadorias chinesas.
Todas as importações para os Estados Unidos estão sujeitas à Harmonized Tariff Schedule of the United States, conhecida como HTS ou HTSUS, que estabelece classificações estatísticas e taxas de direitos. Os importadores são obrigados a declarar os códigos pautais e as taxas de direitos apropriados, incluindo quaisquer AD/CVD aplicáveis, nos seus resumos de entrada nas alfândegas CBP Form 7501, conhecidos como declarações aduaneiras.
Os AD/CVD são direitos de importação adicionais impostos pelo Departamento de Comércio dos EUA, cuja função é nivelar as condições de concorrência para as indústrias nacionais prejudicadas por fornecedores estrangeiros apoiados pelos seus governos para venderem produtos nos Estados Unidos abaixo do valor de mercado.
A Lei dos falsos pedidos de indemnização e a fraude aduaneira
Embora as condenações criminais do casal da Flórida tenham resultado de uma investigação conduzida pelo CBP, a evasão fraudulenta de direitos aduaneiros, incluindo através de transbordo e/ou a declaração incorrecta do país de origem, pode ser motivo para uma ação judicial de denúncia ao abrigo do False Claims Act.
O False Claims Act impõe uma responsabilidade significativa às partes que defraudam o governo dos EUA. Além disso, as partes com provas de infracções têm o direito de intentar acções judiciais de denúncia em nome do governo e receber 15%-30% de qualquer recuperação como recompensa de denúncia.
Os autores de denúncias desempenham um papel importante na exposição da fraude aduaneira, que se crê ser desenfreada e difícil de detetar.
Os direitos de importação e os direitos aduaneiros constituem uma importante fonte de receitas federais e a repressão da fraude aduaneira é uma das principais prioridades do Departamento de Justiça dos EUA.
Falar com um advogado de denúncia de fraude aduaneira
Os indivíduos com provas ou informações sobre fraude aduaneira devem contactar o advogado Mark A. Strauss, especialista em denúncias de fraude aduaneira, para saber como se tornar um denunciante da Lei das Reivindicações Falsas. O Sr. Strauss tem litigado com sucesso numerosos processos de denúncia de fraude aduaneira, obtendo resultados favoráveis, incluindo prémios significativos para clientes denunciantes.
A mera apresentação de um relatório de violação comercial ou de uma alegação eletrónica ao CBP não é suficiente para receber um prémio de denúncia da Lei das Alegações Falsas. É necessário ser representado por um advogado e apresentar uma ação judicial ao abrigo da Lei das Alegações Falsas.
Todas as comunicações com o advogado Mark A. Strauss, especialista em denúncias de fraudes aduaneiras, estão protegidas pelo sigilo advogado-cliente.
