Los conspiradores presuntamente transbordaban mercancías de fabricación china a través de Malasia, y luego declaraban falsamente que su país de origen era Malasia en lugar de China al importarlas a Estados Unidos.
Un tribunal federal ha condenado a cinco años de prisión a una pareja de Florida por evadir fraudulentamente 42,4 millones de dólares en derechos de aduana sobre importaciones de madera contrachapada china.
Según los fiscales, la pareja hizo que las mercancías se transbordaran a Malasia antes de ser reenviadas a Estados Unidos con Malasia, en lugar de China, falsamente declarado como su "país de origen".
Según la acusación, la mercancía se cargaba en nuevos contenedores en los que figuraba falsamente "país de origen Malasia", con certificados de origen falsos en los que se nombraba a Malasia, antes de ser reexpedida a Estados Unidos.
Algunos envíos también se clasificaron erróneamente como madera blanda libre de impuestos en lugar de madera contrachapada de frondosas chinas, o se marcaron y declararon erróneamente como productos de Sri Lanka, Rusia, Chile o Vietnam.
Los conspiradores eludieron así los derechos antidumping y compensatorios, conocidos como AD/CVD, de más del 200% que se les adeudaban.
La pareja, que huyó inicialmente a Panamá y Montenegro antes de ser extraditada a Estados Unidos, se declaró culpable de violar la ley federal, según los fiscales.
Inicialmente llevaron a cabo el esquema a través de una empresa de su propiedad, revelan los documentos judiciales. Sin embargo, después de que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., conocido como CBP, determinara que estaba clasificando erróneamente sus importaciones, pasaron a utilizar una red de empresas ficticias que controlaban como supuestos compradores e importadores de registro de la madera contrachapada. Esas empresas incluían a amigos y parientes de la pareja como sus directivos y agentes corporativos, ocultando la participación de la pareja en las transacciones, alegaron los fiscales.
Transbordo para eludir derechos de aduana
El transbordo es un tipo de fraude aduanero que consiste en el envío de mercancías desde su verdadero país de origen a un país de destino intermedio antes de ser importadas en Estados Unidos como pretexto para declarar erróneamente su país de origen y eludir así los derechos de aduana.
Se cree que esta práctica fraudulenta está muy extendida, ya que los importadores tratan de eludir los elevados derechos de importación -incluidos los AD/CVD y los aranceles de la Sección 301- queel gobierno estadounidense ha impuesto a las importaciones de mercancías chinas. Taiwán, Vietnam, Malasia y Tailandia son, al parecer, los principales centros de transbordo ilegal de mercancías chinas.
Todas las importaciones a los Estados Unidos están sujetas a la Lista Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos, conocida como HTS o HTSUS, que establece las clasificaciones estadísticas y los tipos arancelarios. Los importadores deben declarar los códigos arancelarios y los tipos de derechos correspondientes, incluidos los AD/CVD aplicables, en sus resúmenes de entrada en aduana del formulario CBP 7501, conocidos como declaraciones en aduana.
Los derechos antidumping y compensatorios son derechos de importación adicionales impuestos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, cuya función es igualar las condiciones de competencia de las industrias nacionales perjudicadas por los proveedores extranjeros que, apoyados por sus gobiernos, venden productos en Estados Unidos por debajo del valor de mercado.
La Ley de Falsas Reclamaciones y el fraude aduanero
Aunque las condenas penales de la pareja de Florida se derivaron de una investigación llevada a cabo por el CBP, la evasión fraudulenta de derechos de aduana, incluso mediante transbordo y/o declaración errónea del país de origen, puede ser motivo de una demanda de denunciante en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
La Ley de Reclamaciones Falsas impone una importante responsabilidad a las partes que defraudan al gobierno de Estados Unidos. Además, las partes con pruebas de infracciones tienen derecho a presentar demandas en nombre del gobierno y recibir entre el 15% y el 30% de cualquier recuperación como recompensa.
Los denunciantes de irregularidades desempeñan un papel importante a la hora de sacar a la luz el fraude aduanero, que se considera generalizado y, por lo demás, difícil de detectar.
Los derechos y aranceles de importación son una importante fuente de ingresos federales, y la persecución del fraude aduanero es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hable con un abogado especializado en denuncias de fraude aduanero
Las personas que tengan pruebas o información sobre fraude aduanero deben ponerse en contacto con el abogado Mark A. Strauss para informarse sobre cómo convertirse en denunciante de la Ley de Reclamaciones Falsas. El Sr. Strauss ha litigado con éxito numerosas demandas de denunciantes de fraude aduanero, obteniendo resultados favorables, incluyendo importantes recompensas para los clientes denunciantes.
La mera presentación de un informe de infracción comercial o de una denuncia electrónica ante el CBP no es suficiente para recibir una indemnización de la Ley de Reclamaciones Falsas. Debe estar representado por un abogado y presentar una demanda en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Todas las comunicaciones con el abogado denunciante de fraude aduanero Mark A. Strauss están protegidas por el privilegio abogado-cliente.
