据称，共谋者通过马来西亚转运中国制造的商品，然后在进口到美国时谎报原产国为马来西亚而非中国
一对佛罗里达州夫妇因在进口中国胶合板时欺诈性逃避 4240 万美元的关税而被联邦法院判处五年监禁。
据检察官称，这对夫妇先将货物转运到马来西亚，然后再转运到美国，并将马来西亚而不是中国谎报为 "原产国"。
据起诉书称，这些货物被重新装入新的集装箱，集装箱上虚假标注 "原产国马来西亚"，并附有指名马来西亚的虚假原产地证书，然后被转运到美国。
某些货物还被错误地归类为免税软木，而不是中国硬木胶合板，或者被误标和误报为斯里兰卡、俄罗斯、智利或越南的产品。
共谋者因此逃避了超过 200% 的反倾销税和反补贴税，即所谓的反倾销/反补贴税。
据检察官称，这对夫妇最初逃往巴拿马和黑山，后被引渡回美国，他们承认违反了联邦法律。
法庭文件显示，他们最初通过自己拥有的一家公司实施这一计划。 然而，在美国海关和边境保护局（即 CBP）确定其对进口货物进行了错误分类后，他们转而使用他们控制的空壳公司网络作为胶合板的所谓买家和进口商记录。 检察官称，这些公司将这对夫妇的朋友和亲戚列为公司官员和代理人，隐瞒了这对夫妇参与交易的情况。
转运以逃避关税
转运是一种海关欺诈行为，涉及将货物从真正的原产国运往中间目的地国，然后再进口到美国，以此为借口错误申报原产国，从而逃避关税。
据信，这种欺诈行为非常普遍，因为进口商试图规避美国政府对进口中国商品征收的高额进口关税，包括反倾销/反补贴税和301 条款关税。 据报道，台湾、越南、马来西亚和泰国是非法转运中国商品的主要枢纽。
所有进口到美国的商品都必须遵守《美国协调关税表》（HTS或HTSUS），其中规定了统计分类和税率。 进口商必须在CBP 7501 表的海关入境摘要（即报关单）中申报适当的关税编码和税率，包括任何适用的反倾销/反补贴税。
反倾销/反补贴税是美国商务部征收的额外进口关税，其作用是为受到外国供应商在其政府支持下以低于市场价值的价格在美国销售产品所损害的国内产业提供公平的竞争环境。
虚假索赔法》与海关欺诈
虽然这对佛罗里达夫妇的刑事定罪源于海关及边境保护局进行的调查，但根据《虚假索赔法》，通过转运和/或错误申报原产国等手段欺诈性逃避关税的行为也可以成为检举人提起诉讼的理由。
虚假索赔法》规定，欺骗美国政府的当事人应承担重大责任。 此外，有证据证明违法行为的当事人有权代表政府提起举报诉讼，并获得任何追回款项的 15%-30%作为举报奖励。
举报人在揭露海关欺诈行为方面发挥着重要作用，据信，海关欺诈行为十分猖獗，否则很难发现。
进口税和关税是联邦收入的主要来源，起诉海关欺诈行为是美国司法部的高度优先事项。
向海关欺诈举报人律师咨询
有海关欺诈证据或信息的个人应联系海关欺诈举报人律师马克-A-斯特劳斯（Mark A. Strauss），了解如何成为《虚假索赔法》的举报人。 Strauss 先生已成功地处理了多起海关欺诈举报人诉讼，并获得了有利的结果，包括为举报人客户提供了可观的举报人奖励。
仅向海关及边境保护局提交贸易违规报告或电子指控不足以获得《虚假索赔法》举报人奖励。 您必须由律师代理并提起《虚假索赔法》诉讼。
与海关欺诈举报律师Mark A. Strauss 的所有通信均受律师-当事人保密特权的保护。
