揭发逃税行为的前员工将分享 50 万美元的举报奖励。
ADCO Industries 是一家总部位于得克萨斯州的工业产品进口商，该公司已同意支付 250 万美元，以了结举报人指控其故意低估来自中国的商品价值以骗取降低关税的诉讼。
据介入此案的美国司法部称，两名 ADCO 前员工根据《虚假索赔法》提起了海关欺诈举报诉讼，并将分享 50 万美元的举报奖励。
双重发票 低估欺诈
举报人指控 ADCO 与其中国供应商 XTM 合谋，通过双重发票计划少付关税。 根据投诉，XTM 为 ADCO 的每笔交易提供两套发票。
第一套包括向美国海关和边境保护局提交的商业发票，据称其中包含欺诈性的低报价格。 ADCO 将这些据称被低估的发票与海关入境文件一起提交给政府，并以此作为其申报价值的依据。
第二套发票是所谓的 "假 "发票，金额与采购价格的余额相同。 然而，据举报人称，这些发票声称是 "工程 "和 "工具费用 "等服务的发票，实际上是虚构的，根本不存在。
举报人声称，ADCO 在根据两张发票的合并价值向 XTM 汇款时，只向海关及边境保护局申报了少报的商业发票价值。 据称，ADCO 因此欺诈性地减少了其关税义务。
据举报人称，美国于 2019 年对 XTM 商品征收 25% 的301 条款关税后，ADCO 立即炮制了这一计划，举报人中一人曾在 ADCO 担任簿记员，另一人曾担任 ADCO 的物流和账单经理。
举报人称，仅在一批货物中，ADCO 就虚报了 186,793 美元的商品价值，而不是 311,323 美元的准确价值，导致少缴近 40,000 美元的关税。
低估商品价值的虚假发票或双重发票是最常见的海关欺诈类型。 由于关税是根据商品价值计算的，欺诈性低估商品价值会导致所欠关税大幅减少。
其他类型的海关欺诈包括在知情的情况下申报不准确的原产国或 "COO "或协调关税表或 "HTS "分类。
海关欺诈与虚假索赔法
由于海关及边境保护局只能检查运抵美国港口的大量货物中的一小部分，因此主要依靠 "荣誉制度"，即进口商如实申报并支付所欠关税。
然而，欺诈性逃避关税的现象被认为十分普遍，特别是在涉及反倾销和反补贴税（AD/CVDs）的进口商品或涉及301条款关税（税率最高）的中国商品方面。
美国政府越来越依赖海关欺诈举报人来揭露这些骗局，这些骗局实际上是对美国纳税人的掠夺，也不利于守法的进口商、商业竞争对手和美国国内制造商。
明知而少缴关税的行为违反了《虚假索赔法》，该法对向美国政府提交虚假索赔或少缴关税等欠款的当事人处以重罚。 违规者应承担 "三倍 "赔偿责任，即政府损失的三倍，以及每项虚假索赔的罚款。
被称为"qui tamrelators "或 "举报人 "的私人当事方有权代表政府提起诉讼，一般可获得任何收益的 15%-30%作为奖励。
欺诈是他们的游戏。
诚信是你的。
联系海关欺诈举报人律师
如果您知道进口商有海关欺诈行为，了解您作为潜在的《虚假索赔法》举报人的权利和选择非常重要。 您必须由律师代理才能获得《虚假索赔法案》举报人奖励。
请联系经验丰富的海关欺诈举报人律师 Mark A. Strauss，免费咨询并评估您的问题。 与 Strauss 先生的所有通信都是保密的，并受到律师-当事人保密特权的保护。
