Görev kaçakçılığını ortaya çıkaran eski çalışanlar 500 bin dolarlık ihbar ödülünü paylaşacak.
Teksas merkezli bir endüstriyel ürün ithalatçısı olan ADCO Industries, gümrük vergilerini hileli bir şekilde düşürmek için Çin'den gelen malları bilerek düşük değerlediğini iddia eden bir ihbarcı davasını sona erdirmek için 2,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Davaya müdahil olan ABD Adalet Bakanlığı'na göre, iki eski ADCO çalışanı Sahte Talepler Yasası kapsamında gümrük dolandırıcılığı ihbar davasını başlattı ve 500.000 dolarlık ihbar ödülünü paylaşacak.
Çift Faturalama Düşük Değerleme Dolandırıcılığı
İhbarcılar ADCO'nun Çinli tedarikçisi XTM ile çifte faturalama yoluyla vergileri eksik ödemek için komplo kurduğunu iddia etti. Şikayete göre XTM, ADCO'ya her işlem için iki fatura seti sağlamıştır.
İlk set, ABD Gümrük ve Sınır Koruması' na sunulan ve hileli bir şekilde düşük fiyat içerdiği iddia edilen ticari faturalardan oluşuyordu. ADCO, düşük fiyatlı olduğu iddia edilen bu faturaları gümrük giriş belgeleriyle birlikte devlete sunmuş ve beyan ettiği değerlerin temeli olarak kullanmıştır.
İkinci fatura seti, satın alma fiyatlarının bakiyeleri tutarındaki sözde "sahte" faturalardan oluşuyordu. Ancak ihbarcılara göre bu faturalar, aslında hayali ve var olmayan "mühendislik" ve "kalıp maliyeti" gibi hizmetler için olduğu iddia ediliyordu.
İhbarcıların iddiasına göre, ADCO XTM'ye iki faturanın birleşik değerlerine göre ödeme yaparken, CBP'ye yalnızca düşük gösterilen ticari faturaların değerlerini beyan etmiştir. ADCO'nun böylece vergi yükümlülüklerini hileli bir şekilde azalttığı iddia edildi.
Biri ADCO'da muhasebeci, diğeri ADCO'nun lojistik ve faturalama müdürü olarak çalışan ihbarcılara göre, ADCO'nun bu planı, ABD'nin 2019 yılında XTM mallarına %25 oranında Bölüm 301 tarifesi uygulamasından hemen sonra kurduğu iddia ediliyor.
İhbarcıların iddiasına göre, sadece bir sevkiyatta ADCO, mallar için doğru değer olan 311.323 $ yerine yanlışlıkla 186.793 $ değer beyan ederek yaklaşık 40.000 $ gümrük vergisinin eksik ödenmesine neden olmuştur.
Malların değerini düşük göstermek için sahte faturalama veya çifte faturalama en yaygın gümrük dolandırıcılığı türüdür. Gümrük vergileri malın değerine göre hesaplandığından, hileli düşük değerleme borçlu olunan vergilerde önemli bir azalmaya neden olur.
Diğer gümrük sahtekarlığı türleri arasında yanlış menşe ülke veya "COO" veya Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli veya "HTS" sınıflandırmalarının bilerek beyan edilmesi yer almaktadır.
Gümrük Dolandırıcılığı ve Sahte Talepler Yasası
CBP, ABD limanlarına gelen çok sayıdaki sevkiyatın yalnızca bir kısmını denetleyebildiği için, esas olarak "onur sistemine", yani ithalatçıların borçlu oldukları vergileri doğru bir şekilde beyan etmelerine ve ödemelerine güvenmektedir.
Bununla birlikte, özellikle antidamping ve telafi edici vergilere (AD/CVD) tabi ithalatlar veya Çin'den en yüksek vergi oranlarını taşıyan Bölüm 301 tarifelerine tabi mallar ile bağlantılı olarak gümrük vergilerinin hileli bir şekilde kaçırılmasının yaygın olduğu düşünülmektedir.
ABD hükümeti, Amerikan vergi mükelleflerini etkili bir şekilde soymanın yanı sıra yasalara saygılı ithalatçıları, ticari rakipleri ve ABD'li yerli üreticileri dezavantajlı duruma düşüren bu planları ortaya çıkarmak için gümrük dolandırıcılığı ihbarcılarına giderek daha fazla güveniyor.
Gümrük vergilerinin bilerek eksik ödenmesi, ABD hükümetine ödeme için yanlış talepte bulunan veya gümrük vergilerinde olduğu gibi borçlu oldukları tutarları düşük gösteren taraflara önemli yükümlülükler ve cezalar getiren Sahte Talepler Yasası'nın ihlalidir. İhlal edenler, her bir yanlış talep için "üç kat" veya hükümetin kayıplarının üç katı artı cezalardan sorumludur.
Qui tam relators veya whistleblowers olarak bilinen özel taraflar, hükümet adına dava açma hakkına sahiptir ve genellikle elde edilen gelirin %15-%30'unu ödül olarak alırlar.
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Avukatı ile İletişime Geçin
Gümrük dolandırıcılığı yapan ithalatçıları biliyorsanız, potansiyel bir Yanlış Talepler Yasası ihbarcısı olarak haklarınızı ve seçeneklerinizi öğrenmeniz önemlidir. Yanlış Talepler Yasası ihbar ödülünü alabilmeniz için bir avukat tarafından temsil edilmeniz gerekmektedir.
Konunuzla ilgili ücretsiz danışma ve değerlendirme için deneyimli gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss ile iletişime geçin. Bay Strauss ile yapılan tüm iletişimler gizlidir ve avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunmaktadır.
