Các sản phẩm được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ được chuyển qua Hàn Quốc để làm giả quốc gia xuất xứ
Một tòa án liên bang ở New Jersey đã tuyên án một nhà buôn trang sức quốc tế 30 tháng tù vì trốn thuế hải quan đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.
Bản án này cũng bao gồm các cáo buộc liên quan đến hoạt động chuyển tiền không có giấy phép.
Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, người điều hành các công ty trang sức tại “Khu kim cương” của thành phố New York, đã nhận tội vận chuyển trái phép đồ trang sức của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ qua Hàn Quốc để khai báo sai quốc gia xuất xứ.
Theo các công tố viên, những người cộng sự của Shah ở Hàn Quốc đã dán nhãn sai các mặt hàng trang sức là sản phẩm của quốc gia đó trước khi chuyển chúng trở lại Hoa Kỳ. Sau đó, chúng được nhập cảnh qua hải quan Hoa Kỳ, với Hàn Quốc được khai báo sai là quốc gia xuất xứ.
Theo các công tố viên, âm mưu này còn liên quan đến việc sử dụng hóa đơn và danh sách đóng gói phản ánh không chính xác địa điểm sản xuất.
Chính phủ cáo buộc Shah đã trốn thuế hải quan cao đối với hàng nhập khẩu thông qua chương trình này.
Chuyển tải bất hợp pháp
Thuế suất hải quan có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào “quốc gia xuất xứ” của sản phẩm nhập khẩu, theo luật là nơi sản xuất, chế tạo hoặc trồng trọt sản phẩm đó.
Người nhập khẩu phải khai báo trung thực “quốc gia xuất xứ” của hàng hóa trên tờ khai hải quan CBP Mẫu 7501 .
“ Chuyển tải ” là một loại gian lận hải quan trong đó hàng hóa được vận chuyển qua các nước thứ ba như một thủ đoạn để khai báo sai quốc gia xuất xứ và trốn thuế hải quan khi cuối cùng được nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Những nhà nhập khẩu tham gia vào chương trình chuyển tải thường thay đổi nhãn mác hoặc đóng gói lại hàng nhập khẩu để che giấu nguồn gốc của chúng.
Người ta nghi ngờ rằng việc chuyển tải bất hợp pháp đang diễn ra tràn lan, đặc biệt là đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, vốn phải chịu mức thuế hải quan cao của Hoa Kỳ. Malaysia và Thái Lan là những “ trung tâm ” chính cho hàng hóa chuyển tải vào Hoa Kỳ.
Tiết lộ gian lận hải quan
Trong khi các công tố viên buộc tội Shah về tội gian lận chuyển tiền liên quan đến chương trình chuyển hàng trang sức, gian lận hải quan cũng có thể bị truy tố theo luật liên bang khác, Đạo luật khiếu nại gian lận .
Đạo luật Khiếu nại Gian dối áp đặt trách nhiệm pháp lý đáng kể cho các bên lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ.
Cá nhân có thông tin hoặc bằng chứng về hành vi gian lận chống lại chính phủ có quyền đệ đơn kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái thay mặt cho Hoa Kỳ, do đó trở thành qui tam “người tố cáo” hoặc người tố giác.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể can thiệp và tiếp quản việc truy tố vụ án.
Người tố giác có quyền được hưởng 15% đến 30% số tiền thu hồi được làm phần thưởng.
Phần thưởng cho người tố giác theo Đạo luật khiếu nại sai có thể rất lớn. Đạo luật này cho phép Hoa Kỳ thu gấp ba lần thiệt hại cộng với tiền phạt đối với những người vi phạm.
Chính phủ Hoa Kỳ đã trả hàng triệu đô la tiền thưởng cho người tố giác các vấn đề liên quan đến Đạo luật khiếu nại sai trái liên quan đến gian lận hải quan .
Nói chuyện với luật sư tố giác gian lận hải quan về trường hợp của bạn
Nếu bạn có bằng chứng về gian lận hải quan, bạn nên trao đổi với luật sư gian lận hải quan giàu kinh nghiệm Mark A. Strauss để tìm hiểu về việc trở thành người tố giác qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Buổi tư vấn được bảo mật và miễn phí. Mọi thông tin liên lạc đều tuân theo đặc quyền luật sư-khách hàng. Không mất phí trừ khi chúng tôi thu hồi phần thưởng tố giác cho bạn.
