Son Makale

CBP Büyük Çin Magnezyum Aktarma Şemasını Ortaya Çıkardı: Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcılarının Bilmesi Gerekenler
Cleveland'lı bir alüminyum şirketinin sofistike gümrük dolandırıcılığı planı, Yanlış Talepler Yasası ihbarcıları için büyük fırsatları nasıl ortaya çıkarıyor?
Güncel Makaleler
Adalet Bakanlığı Milyonlarca Gümrük Vergisinin Kaçırıldığını İddia Eden İhbarcı Davasına Müdahil Oldu
Şirket içinden biri, Çin'den ithal edilen giyim eşyalarının değerini düşük gösterme planını ortaya çıkardı
CBP Ksantan Sakızı Aktarma Planlarını Çökertti
İki ithalatçı Çin menşeli ürünlere uygulanan antidamping vergilerini Hindistan üzerinden aktararak atlattı
Adalet Bakanlığı Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Davasında 8,1 Milyon Dolarlık Uzlaşma Sağlandığını Açıkladı
İthalatçı Aktarma Şeması Yoluyla Çin Ahşap Döşemelerine Uygulanan Vergilerden Kaçındı
Düşük Değerleme Yapmaktan Mahkum Edilen İthalatçı ABD ile Mal Varlığına El Koyma Anlaşmasına Vardı
İthalatın işlem değerinin yarısından daha azı Gümrüğe beyan edilmiştir.
ABD Gümrüğü Çin Borularına Uygulanan İthalat Vergilerinden Kaçınma Planını Çökertti
Ürünler gerçekte Çin'de üretilip sadece aktarma yoluyla gönderildiği halde yanlışlıkla Tayland menşeli olarak beyan edilmiştir
Mücevher İthalatçısı Aktarma Şeması Nedeniyle Hapis Cezasına Çarptırıldı
Türkiye ve Hindistan'da üretilen ürünler, menşe ülkelerini tahrif etmek için Güney Kore üzerinden aktarıldı
CBP: İthalatçılar Aktarılan Çin Malları Üzerindeki Gümrük Vergilerini Kaçırdı
Ajans, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan sevkiyatın menşe ülkesinin tahrif edilmesine ve antidamping vergilerinin aşılmasına yol açtığını tespit etti
ABD, Çin Mallarının Gümrük Vergilerinden Kaçmak İçin Üçüncü Ülkeler Üzerinden Hileli Olarak "Aktarıldığını" Söylüyor
İthalatçının Çin malı çelik tel askıların "menşe ülkesini" yanlış beyan ederek antidamping vergilerini deldiği iddia edildi
ABD İthalatçıyı Antidamping Vergilerini Dolanmakla Suçluyor
İthalatçının, daha yüksek antidamping vergisi oranlarından kaçınmak için tedarikçilerinin kimliklerini yanlış beyan ettiği iddia edildi
İthalatçı Gümrük Vergilerini Kaçırmaktan Suçunu Kabul Etti
Firma Çin ürünlerini Malezya üzerinden aktararak "menşe ülkelerini" tahrif etti
Tel İthalatçısına 28 Milyon Dolarlık Gümrük Vergisini Kaçırdığı İçin Dava Açıldı
Firmanın Çin'den ithal ettiği alüminyum teli yanlış sınıflandırdığı ve "menşe ülkesini" yanlış beyan ettiği iddia edildi
İhbarcı Davası 25 Milyon Dolarlık Fiyat Sabitleme Anlaşmasıyla Sonuçlandı
İlaç üreticisinin ilaç fiyatlarını manipüle etmek için rakipleriyle komplo kurduğu iddia edildi
Ücretsiz Danışmanlık
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
KONULAR
- Anti-Kickback Statüsü (AKS) (7)
- Grup Davaları (1)
- Sözleşme ve Tedarik Dolandırıcılığı (8)
- COVID-19 Yardım Dolandırıcılığı (3)
- Kredi Yardımı Dolandırıcılığı (1)
- Gümrük Dolandırıcılığı (31)
- Eğitim Dolandırıcılığı (2)
- Yanlış Talepler Yasası (4)
- Finansal Dolandırıcılık (1)
- Hibe Dolandırıcılığı (3)
- Sağlık hizmetleri dolandırıcılığı (8)
- Sigorta Hasarları Dolandırıcılığı (1)
- Qui Tam (Sahte İddialar Yasası) Davaları (2)
- Qui Tam Davaları (1)
- Vergi Dolandırıcılığı (1)