珠宝进口商因转运计划被判入狱
土耳其和印度制造的产品通过韩国转运以伪造原产地 新泽西州联邦法院判处一名国际珠宝商 30 个月监禁,罪名是逃避从土耳其和印度进口产品的关税。 该判决还包括与无照经营汇款业务有关的指控。莫尼什库马尔
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土耳其和印度制造的产品通过韩国转运以伪造原产地 新泽西州联邦法院判处一名国际珠宝商 30 个月监禁,罪名是逃避从土耳其和印度进口产品的关税。 该判决还包括与无照经营汇款业务有关的指控。莫尼什库马尔
美国海关和边境保护局认定,通过第三国运输导致篡改 "原产国 "和规避反倾销税,中国制造的黄原胶通过印度和印度尼西亚 "转运",导致篡改 "原产国 "和 "规避 "适用的反倾销税。由于黄原胶原产于中国,因此这种广泛交易的散装黄原胶被称为 "中国黄原胶"。
进口商被控通过虚报中国产钢丝衣架的 "原产国 "规避反倾销税 美国政府指控,一家来自中国的钢丝衣架进口商通过第三国 "转运 "这些产品并虚报其 "原产国",从而欺诈性地规避了反倾销税的支付。CEK Group, LLC 将中国钢丝衣架运往泰国、马来西亚和印度
据称,进口商虚报供应商身份以逃避较高的反倾销税率 美国政府指控,一家中国卧室家具进口商通过虚报供应商身份,以欺诈手段逃避了 700 多万美元的关税。LaJobi Inc. 在报关单上虚报供应商名称,以 "有计划地规避 "适用的反倾销税率。
公司通过马来西亚转运中国产品以伪造其 "原产国" 一家进口商已对联邦指控认罪,该公司通过马来西亚非法转运中国制造的产品以伪造其 "原产国 "并逃避美国关税。错误申报原产国 总部位于波多黎各的 Akua Mosaics 承认与中国的马赛克瓷砖制造商合谋,让他们将产品运往马来西亚。
该公司涉嫌对从中国进口的铝线进行错误分类并虚报 "原产国" 佛罗里达州的一家电缆和电线进口商和分销商被美国政府起诉,指控其从中国进口的数百批铝线逃避了 2800 多万美元的关税。迈阿密 Repwire 公司虚假归类并歪曲了 "原产国"。
服装公司被控低估和错误归类进口产品以逃避关税 迈阿密服装公司 Alexis LLC 已支付 760 万美元,以解决一起举报人诉讼,该诉讼指控该公司以欺诈手段低估和错误归类从中国进口的产品,以逃避支付全额关税。根据《反欺诈法》(qui tam)的规定,举报人有权获得 15%-25%的奖励。
进口商通过使用伪造、低估价值的商业发票和虚假关税分类,以欺诈手段少缴关税 一家联邦法院认定,一家服装进口商参与了一项长达数十年的欺诈计划,对从中国、韩国、孟加拉国和巴基斯坦进口的服装和鞋类产品少缴关税。Delta Uniforms of New York 是一家医用手术服供应商,该公司被发现有以下行为
据称,这对同谋通过马来西亚转运中国制造的商品,然后在进口到美国时将原产国谎报为马来西亚而非中国。 联邦法院判处一对佛罗里达州夫妇五年监禁,罪名是他们在进口中国胶合板时欺诈性地逃避了 4240 万美元的关税。据检察官称,这对夫妇造成了
福特汽车公司(NYSE: F)被指控在土耳其生产的轻型 Transit Connect 货车上安装了 "假 "座椅,并将其错误归类为 "乘用车",从而逃避了 90% 的进口关税。
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