珠宝进口商因转运计划被判入狱

戒指镶嵌的钻石宝石
海关欺诈

珠宝进口商因转运计划被判入狱

土耳其和印度制造的产品通过韩国转运以伪造原产地 新泽西州联邦法院判处一名国际珠宝商 30 个月监禁,罪名是逃避从土耳其和印度进口产品的关税。 该判决还包括与无照经营汇款业务有关的指控。莫尼什库马尔

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货运港口的进口码头
海关欺诈

海关及边境保护局:进口商通过 "转运 "中国货物逃避关税

美国海关和边境保护局认定,通过第三国运输导致篡改 "原产国 "和规避反倾销税,中国制造的黄原胶通过印度和印度尼西亚 "转运",导致篡改 "原产国 "和 "规避 "适用的反倾销税。由于黄原胶原产于中国,因此这种广泛交易的散装黄原胶被称为 "中国黄原胶"。

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鸟瞰一艘满载货物的轮船驶离港口。
海关欺诈

美国称中国货物通过第三国 "转运 "以逃避关税

进口商被控通过虚报中国产钢丝衣架的 "原产国 "规避反倾销税 美国政府指控,一家来自中国的钢丝衣架进口商通过第三国 "转运 "这些产品并虚报其 "原产国",从而欺诈性地规避了反倾销税的支付。CEK Group, LLC 将中国钢丝衣架运往泰国、马来西亚和印度

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海关欺诈

美国指控进口商规避反倾销税

据称,进口商虚报供应商身份以逃避较高的反倾销税率 美国政府指控,一家中国卧室家具进口商通过虚报供应商身份,以欺诈手段逃避了 700 多万美元的关税。LaJobi Inc. 在报关单上虚报供应商名称,以 "有计划地规避 "适用的反倾销税率。

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港口堆放的蓝色和红色集装箱特写。
海关欺诈

进口商承认逃避关税罪

公司通过马来西亚转运中国产品以伪造其 "原产国" 一家进口商已对联邦指控认罪,该公司通过马来西亚非法转运中国制造的产品以伪造其 "原产国 "并逃避美国关税。错误申报原产国 总部位于波多黎各的 Akua Mosaics 承认与中国的马赛克瓷砖制造商合谋,让他们将产品运往马来西亚。

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仓库中的进口铝金属线卷
海关欺诈

电线进口商因偷逃 2800 万美元关税被起诉

该公司涉嫌对从中国进口的铝线进行错误分类并虚报 "原产国" 佛罗里达州的一家电缆和电线进口商和分销商被美国政府起诉,指控其从中国进口的数百批铝线逃避了 2800 多万美元的关税。迈阿密 Repwire 公司虚假归类并歪曲了 "原产国"。

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一个标有 "报关单 "的黄色信封
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进口商支付 760 万美元解决海关欺诈举报人索赔案

服装公司被控低估和错误归类进口产品以逃避关税 迈阿密服装公司 Alexis LLC 已支付 760 万美元,以解决一起举报人诉讼,该诉讼指控该公司以欺诈手段低估和错误归类从中国进口的产品,以逃避支付全额关税。根据《反欺诈法》(qui tam)的规定,举报人有权获得 15%-25%的奖励。

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货运港口的进口码头
海关欺诈

法院在海关欺诈举报案中判决进口商赔偿 130 万美元

进口商通过使用伪造、低估价值的商业发票和虚假关税分类,以欺诈手段少缴关税 一家联邦法院认定,一家服装进口商参与了一项长达数十年的欺诈计划,对从中国、韩国、孟加拉国和巴基斯坦进口的服装和鞋类产品少缴关税。Delta Uniforms of New York 是一家医用手术服供应商,该公司被发现有以下行为

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堆满集装箱的货船俯瞰图
海关欺诈

进口商因欺诈性逃避 4,200 万美元关税而被判入狱

据称,这对同谋通过马来西亚转运中国制造的商品,然后在进口到美国时将原产国谎报为马来西亚而非中国。 联邦法院判处一对佛罗里达州夫妇五年监禁,罪名是他们在进口中国胶合板时欺诈性地逃避了 4240 万美元的关税。据检察官称,这对夫妇造成了

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