克利夫兰一家铝业公司的复杂海关欺诈计划如何为《虚假索赔法》举报人提供大量机会
美国海关和边境保护局（CBP）揭露了一家铝业公司为逃避对中国产镁支付高达 141.49% 的反倾销税而精心策划的阴谋，这既凸显了进口商从事海关欺诈的复杂手段，也说明了这种不当行为如何构成根据《虚假索赔法》（FCA）提起的检举人诉讼的基础。
镁逃税计划曝光
美国海关及边境保护局认定，总部位于克利夫兰的汤普森铝铸件公司通过土耳其转运 原产于中国的镁锭，并将土耳其误报为原产国，从而逃避了进口镁锭的反倾销税。
调查发现，汤普森利用多个土耳其托运人和供应商建立了一个精心策划的网络，生成虚假文件，制造土耳其合法生产的假象，并掩盖货物的中国原产地，以支持其虚假的原产国申报。
海关及边境保护局如何发现转运欺诈行为
它发现的证据包括一系列红旗，其中包括一家所谓的土耳其供应商没有仓库收据显示它获得了足够的原材料来生产它所谓制造和出口的锭子；其中一家工厂的生产能力有限，与它所谓向汤普森公司提供的锭子数量不符；以及所谓参与生产过程的员工的考勤卡上的日期是在货物已经装运之后。
此外，一家供应商的目录中并不包括其所谓的发货镁。 同时，记录显示土耳其的一家供应商从中国采购了镁，而汤普森公司自己的文件却存在重大出入，包括采购订单和发票上的数量不匹配。
镁是一种轻质结构工业金属，用于铝铸造工艺以及汽车、电子和生物医学工业。
您作为潜在海关欺诈举报人的权利
虽然调查是根据《执行和保护法》以行政方式进行的，但海关及边境保护局发现的同类非法行为可以作为根据《公平竞争法》提起举报人诉讼的依据，该法允许知晓美国政府欺诈行为的个人代表政府提起索赔，并获得部分追回的资金。
根据《公平竞争法》提起虚假诉讼的举报人可获得政府所收金额的 15%至 30%不等的巨额经济补偿。 鉴于该法规允许政府追回三倍于其损失（逃避的责任金额）的赔偿金，再加上对每项虚假索赔的处罚，这些奖励可能高达数百万美元。
FCA 还为挺身而出者提供全面保护，包括对员工的反报复保护、在调查阶段以密封方式保护举报人身份的保密申报程序，以及以或有收费为基础的法律代理，因此举报人除非胜诉，否则无需支付律师费。
海关欺诈举报人在揭露剥夺美国财政部进口关税的阴谋方面发挥着至关重要的作用。 没有他们提供的信息，海关及边境保护局往往无法发现此类欺诈行为。 对于像转运这样复杂的欺诈行为，情况尤其如此。
海关欺诈举报人应识别的红旗
海关及边境保护局发现的做法非常普遍，包括通过第三国转运以掩盖货物的实际原产国、伪造文件以支持虚假的原产国申报，以及掩盖供应链细节和产品来源的活动。
根据《公平竞争法》，发现这些情况的举报人可获得巨额奖励。 常见的转运红旗包括
- 涉及高关税国家的供应链突然发生变化。
- 不寻常的运输路线或通过第三国转运。
- 在这些第三国进行最少的加工或简单的重新包装。
- 指示制作或修改文件以隐瞒货物的真实来源。
如果您目睹了类似的海关违规行为--无论是涉及原产国欺诈、低估价值还是错误归类，您都有可能获得可观的举报奖励。 海关欺诈举报人因挺身而出而获得了数百万美元的奖励。
为何选择经验丰富的 FCA 代表
如果您正在考虑揭发海关欺诈行为，选择一名经验丰富、熟悉贸易事务的海关欺诈举报律师至关重要。
凭借 30 多年处理复杂欺诈案件（包括涉及关税的案件）的经验，海关欺诈举报人律师马克-A-施特劳斯（Mark A. Strauss）可以提供专业知识来保护您的权利并最大限度地提高您的潜在回报。 Mark A. Strauss Law 律师事务所在纽约的办事处为全国各地和海外的客户提供服务，并曾成功代理海关欺诈举报人在涉及洛杉矶、纽约和迈阿密等主要进口枢纽的案件中追回巨额奖励。
FCA 案件的运作遵循 "先申报 "规则，通常只有第一个申报具体欺诈案件的举报人才能获得奖励，因此请立即联系我们，进行免费的保密咨询。
所有咨询均严格保密，并受到律师-当事人保密特权的保护，即使您决定不继续咨询，也不收取任何费用，除非您获得举报人赔偿。
请记住：仅仅向海关及边境保护局报告违规行为并不能使您获得 FCA 举报人奖励，您必须在有适当法律代表的情况下提起诉讼。
不要让有价值的信息流失。你的知识可能价值百万。
欺诈是他们的游戏。 诚信是你的。
