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海关及边境保护局:进口商通过 "转运 "中国货物逃避关税
马克-施特劳斯
2024 年 12 月 27 日
机构发现中国生产的黄原胶通过第三国 "转运",导致伪造 "原产国 "并规避反倾销税
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服装批发商支付 130 万美元以解决低估进口价值以逃避关税的指控
马克-施特劳斯
2023 年 2 月 10 日
High Life LLC 据称在向海关及边境保护局提交的进口报关单上报告了虚假的 "首次销售 "价格。纽约服装批发商 High Life
眼科医生支付 185 万美元,以了结对她违反《虚假索赔法》,为未实施的、医疗上不必要的手术欺诈性地向医疗保险机构开具账单的指控
马克-施特劳斯
2023 年 2 月 3 日
一名医务室经理发现了这一欺诈行为,并根据《反欺诈法》的规定提起了举报诉讼。
学院抵押贷款公司支付 3850 万美元,以解决检举人指控其违反《虚假索赔法》,虚假证明符合联邦住房管理局-住房和城市发展部承保要求的问题
马克-施特劳斯
2023 年 1 月 24 日
学院的一名前承销商揭露了这一欺诈行为。 她获得了 1150 万美元的告密者赔偿金。总部位于犹他州的学院抵押贷款公司已
国防承包商被控在坦克弹药中非法使用中国产材料,法院根据《虚假索赔法》向举报人支付了 50 万美元的律师费
马克-施特劳斯
2023 年 1 月 19 日
承包商此前支付了 560 万美元,以解决被指控不当从中国而非美国采购钨块的问题
心脏监护公司支付 4500 万美元,就举报人指控其违反《虚假索赔法》、向联邦医疗保健计划提交不符合条件的索赔进行和解
马克-施特劳斯
2023 年 1 月 11 日
两名前公司高管根据《虚假索赔法》提起了 Qui tam 诉讼,揭露了这一欺诈行为。他们将
第 9 巡回法院上诉凸显《虚假索赔法》Safeco 辩护争议巡回上诉凸显《虚假索赔法》Safeco 辩护争议
马克-施特劳斯
2023 年 1 月 5 日
一个联邦陪审团对一家中国钢制管件进口商做出了 2400 万美元的判决,认定其在知情的情况下
电子病历公司 ModMed 支付 4500 万美元,以了结举报人指控其违反《虚假索赔法》,在 "捐赠 "电子病历软件中支付和收取回扣的指控
马克-施特劳斯
2022 年 12 月 9 日
ModMed 的一名前高管揭露了这一欺诈行为,并根据《虚假索赔法》提起了 Qui tam 诉讼。
进口商支付 325 万美元以解决检举人指控其违反《虚假索赔法》规避 301 条款对中国进口产品征收关税的问题
马克-施特劳斯
2022 年 12 月 1 日
据称,OneBigOutlet 通过向海关及边境保护局提交商业发票,少报从中国进口的商品,逃避了数百万美元的关税。
纽约州非营利组织支付 8.6 万美元,以解决举报人指控其违反《虚假索赔法》、欺骗薪酬保护计划的问题
马克-施特劳斯
2022 年 11 月 20 日
Rensselaerville 研究所据称夸大了其月平均工资,以获得更多的 PPP 贷款 纽约州奥尔巴尼的 Rensselaerville 研究所、
霍尼韦尔国际公司支付 335 万美元,以了结因向美国军方提供 "有缺陷 "的 Zylon 防弹背心而受到的《虚假索赔法》指控
马克-施特劳斯
2022 年 11 月 11 日
此次和解结束了司法部近 20 年来由举报人投诉引发的针对公司的《虚假索赔法》(False Claims Act)诉讼。
司法部指控医疗保险公司 Cigna 违反《虚假索赔法》,人为夸大其医疗保险优势会员的 "风险评分 "以提高按人头付费的金额
马克-施特劳斯
2022 年 11 月 1 日
该诉讼是美国司法部调查和起诉以下欺诈性诊断编码行为的努力的一部分
佛罗里达医疗集团支付 13 万美元,就其因收受医药分销商 Cardinal Health 回扣而违反《虚假索赔法》的指控达成和解
马克-施特劳斯
2022 年 10 月 24 日
此前,卡迪纳尔健康公司(Cardinal Health)在今年早些时候支付了 1300 万美元,以解决《虚假索赔法》(False Claims Act)的相关指控。
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