บทความล่าสุด
กระทรวงยุติธรรมเข้าแทรกแซงคดีฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสกล่าวหาว่ามีการเลี่ยงภาษีศุลกากรเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญ
บุคคลภายในองค์กรเปิดโปงแผนการเปิดเผยมูลค่าเครื่องแต่งกายที่นำเข้าจากจีนต่ำกว่าความเป็นจริง รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้าแทรกแซงและยื่นฟ้อง
บทความปัจจุบัน
บริษัทในเครือ Johnson & Johnson จ่ายเงิน 9.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยุติคดีผู้แจ้งเบาะแส Qui Tam จากการเรียกรับสินบน
ตัวแทนขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยื่นฟ้องตามพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแสมูลค่า 1.37 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท Johnson &
วิทยาลัยรัฐและอดีตศาสตราจารย์จ่ายเงิน 575,000 ดอลลาร์เพื่อยุติคดีผู้แจ้งเบาะแสกรณีใช้เงินทุนสนับสนุนของรัฐบาลในทางที่ผิดสำหรับวันหยุดพักร้อน โบนัส และการวิจัยภายนอก
เจ้าหน้าที่วิจัยหลังปริญญาเอกค้นพบการฉ้อโกงและยื่นฟ้องผู้แจ้งเบาะแสภายใต้บทบัญญัติ qui tam ของ
หน่วยงาน Samsung จ่ายเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติคดีผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ
Samsung C&T America ถูกกล่าวหาว่าประกาศการจำแนกประเภทภาษี HTS ที่ไม่ถูกต้องในเอกสารเข้าศุลกากร หน่วยงานในสหรัฐฯ แห่งหนึ่งในอเมริกาใต้
บริษัทผู้รับเหมาของรัฐบาล NortonLifelock ถูกพบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง GSA และถูกสั่งให้จ่ายเงิน 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในคดีฟ้องร้องตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จ
พบว่าบริษัทเทคโนโลยีได้ใส่ข้อมูลราคา ส่วนลด และส่วนลดที่เป็นเท็จลงในข้อมูลเปิดเผยข้อมูลโดยเจตนาเพื่อให้กลายเป็น
ผู้ผลิตวิตามินจ่ายเงิน 22.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยุติคดีผู้แจ้งเบาะแสกรณีเลี่ยงภาษีศุลกากร
International Vitamin Corp. ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายเรียกร้องเท็จโดยจัดประเภทสินค้านำเข้าจากจีนอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นสินค้าปลอดอากร International Vitamin Corp.
บริษัทเทคโนโลยีเลเซอร์ยอมความข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายเรียกร้องเท็จโดยการใช้ผู้รับเหมาช่วงต่างประเทศในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลางอย่างไม่เหมาะสม
การว่าจ้างช่วงโดย Vescent Photonics ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเงื่อนไขการใช้การวิจัยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SBIR)
ผู้ค้าส่งเครื่องแต่งกายจ่ายเงิน 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาข้อกล่าวหาว่าประเมินค่าสินค้านำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
บริษัท High Life LLC ถูกกล่าวหาว่ารายงานราคา “การขายครั้งแรก” ปลอมในใบแจ้งรายการสินค้านำเข้าที่ยื่นต่อ CBP บริษัทขายส่งเครื่องแต่งกายในนิวยอร์ก High Life
จักษุแพทย์จ่ายเงิน 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่เธอละเมิดพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จโดยเรียกเก็บเงิน Medicare อย่างฉ้อฉลสำหรับขั้นตอนการรักษาที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่จำเป็นทางการแพทย์
การฉ้อโกงดังกล่าวถูกค้นพบโดยผู้จัดการสำนักงานแพทย์ซึ่งยื่นฟ้องผู้แจ้งเบาะแสภายใต้บทบัญญัติ qui tam ของ
Academy Mortgage จ่ายเงิน 38.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทละเมิดกฎหมายการเรียกร้องเท็จโดยรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับประกันของ FHA-HUD อย่างเท็จ
การฉ้อโกงดังกล่าวถูกเปิดโปงโดยอดีตผู้รับประกันของ Academy เธอได้รับรางวัลจากผู้แจ้งเบาะแสของ Qui Tam เป็นเงิน 11.5 ล้านเหรียญ Academy Mortgage ซึ่งมีฐานอยู่ในรัฐยูทาห์ได้
ศาลตัดสินให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับค่าทนายความ 500,000 ดอลลาร์จากคดีฟ้องร้องตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศใช้วัสดุจากจีนในการผลิตกระสุนปืนอย่างผิดกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ ผู้รับเหมาจ่ายเงิน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าจัดหาก้อนทังสเตนโดยไม่เหมาะสมจากจีนแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกา
บริษัทตรวจวัดการเต้นของหัวใจจ่ายเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าพวกเขาละเมิดพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จโดยส่งการเรียกร้องที่ไม่มีสิทธิ์ไปยังโครงการดูแลสุขภาพของรัฐบาลกลาง
การฉ้อโกงดังกล่าวถูกเปิดโปงโดยอดีตผู้บริหารบริษัทสองคนที่ยื่นฟ้องคดี qui tam ภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ พวกเขาจะ
อุทธรณ์รอบที่ 9 เน้นย้ำถึงข้อโต้แย้งในการป้องกันของ Safeco ในกฎหมายการเรียกร้องเท็จ
คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินให้ผู้นำเข้าอุปกรณ์ท่อเหล็กของจีนได้รับค่าเสียหาย 24 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพบว่าผู้นำเข้ารู้เห็นเป็นใจ
หัวข้อ
- กฎหมายต่อต้านการเรียกสินบน (AKS) (7)
- คดีกลุ่ม (1)
- การฉ้อโกงการจัดซื้อจัดจ้าง (8)
- การฉ้อโกงการบรรเทาทุกข์ COVID-19 (3)
- การฉ้อโกงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ (1)
- การฉ้อโกงศุลกากร (30)
- การฉ้อโกงทางการศึกษา (2)
- พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ (4)
- การฉ้อโกงทางการเงิน (1)
- การฉ้อโกงการให้ทุน (3)
- การฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพ (8)
- การฉ้อโกงการเรียกร้องประกันภัย (1)
- คดี Qui Tam (พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ) (2)
- คดี Qui Tam (1)
- การฉ้อโกงภาษี (1)
