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CBP expõe grande esquema de transbordo de magnésio chinês: O que os denunciantes de fraudes aduaneiras precisam de saber
Como é que o sofisticado esquema de fraude aduaneira de uma empresa de alumínio de Cleveland revela enormes oportunidades para os denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas
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O governo recupera 9,5 milhões de dólares em acções judiciais contra escolas com fins lucrativos por causa do financiamento da lei GI pós-11 de setembro
Em acções judiciais separadas, o governo alegou que duas empresas de ensino com fins lucrativos defraudaram um programa de assistência às propinas para veteranos militares.
Subsidiária da Johnson & Johnson paga 9,75 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia Qui Tam sobre alegados subornos
Um representante de vendas de dispositivos médicos que apresentou a ação judicial da Lei das Reivindicações Falsas recebeu um prémio de 1,37 milhões de dólares por denúncia.
Faculdade pública e ex-professor pagam 575 mil dólares para resolver ação judicial contra denunciante por uso indevido de financiamento federal para férias, bónus e investigação externa
Um membro do pessoal de investigação pós-doutorado descobriu a fraude e apresentou uma ação judicial de denúncia ao abrigo das disposições qui tam da
A unidade da Samsung paga 1 milhão de dólares para resolver o processo de denúncia da False Claims Act sobre alegada fraude aduaneira
A Samsung C&T America declarou alegadamente classificações pautais HTS incorrectas nos seus documentos de entrada na alfândega.
O empreiteiro governamental NortonLifelock foi considerado responsável por defraudar a GSA, tendo sido condenado a pagar 1,7 milhões de dólares no âmbito de uma ação judicial relativa à Lei das Reivindicações Falsas
Descobriu-se que a empresa de tecnologia incluiu conscientemente informações falsas sobre preços, descontos e abatimentos em divulgações para se tornar uma
O fabricante de vitaminas paga 22,8 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia de evasão de direitos aduaneiros
A International Vitamin Corp. violou alegadamente o False Claims Act ao classificar incorretamente as importações da China como "isentas de direitos".
A empresa de tecnologia laser resolve as alegações de que violou a False Claims Act ao utilizar indevidamente subcontratantes estrangeiros em projectos de investigação financiados pelo governo federal
A contratação dos subcontratantes pela Vescent Photonics violou alegadamente as condições de utilização do Small Business Innovation Research (SBIR)
Grossista de vestuário paga 1,3 milhões de dólares para resolver alegações de que subavaliou as importações para fugir aos direitos aduaneiros
A High Life LLC comunicou alegadamente preços falsos de "primeira venda" nas declarações de importação apresentadas ao CBP.
Oftalmologista paga 1,85 milhões de dólares para resolver as alegações de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao faturar fraudulentamente à Medicare por procedimentos não realizados e clinicamente desnecessários
A fraude foi descoberta por um diretor de um consultório médico que apresentou uma queixa ao abrigo das disposições qui tam do
A Academy Mortgage paga 38,5 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao certificar falsamente a conformidade com os requisitos de subscrição da FHA-HUD
A fraude foi denunciada por uma antiga subscritora da Academia. Recebeu um prémio qui tam no valor de 11,5 milhões de dólares.
O Tribunal atribui aos denunciantes 500 mil dólares em honorários de advogados na sequência de uma ação judicial relativa à Lei das Reivindicações Falsas relacionada com a alegada utilização ilegal de materiais de origem chinesa em munições para tanques por parte de um empreiteiro de defesa
O empreiteiro pagou anteriormente 5,6 milhões de dólares para resolver alegações de que tinha adquirido indevidamente cubos de tungsténio na China e não nos Estados Unidos
As empresas de monitorização cardíaca pagam 45 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que violaram a Lei das Falsas Reclamações ao apresentarem reclamações inelegíveis a programas federais de cuidados de saúde
A fraude foi denunciada por dois ex-executivos da empresa que apresentaram uma ação judicial qui tam ao abrigo do False Claims Act.
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