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CBP expone importante esquema chino de transbordo de magnesio: Lo que deben saber los denunciantes de fraudes aduaneros
Cómo el sofisticado esquema de fraude aduanero de una empresa de aluminio de Cleveland pone de relieve las enormes oportunidades para los denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas
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El Gobierno recupera 9,5 millones de dólares en demandas por falsas reclamaciones contra escuelas con ánimo de lucro por la financiación del GI Bill posterior al 11-S
En demandas separadas, el gobierno alegó que dos empresas de educación con ánimo de lucro defraudaron un programa de ayuda a la matrícula para veteranos militares.
Una filial de Johnson & Johnson paga 9,75 millones de dólares para resolver una demanda Qui Tam por presuntos sobornos
Un representante de ventas de dispositivos médicos que presentó la demanda en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas recibió una indemnización de 1,37 millones de dólares como denunciante.
Una universidad pública y un antiguo profesor pagan 575.000 dólares para resolver una denuncia por uso indebido de subvenciones federales para vacaciones, primas e investigación externa
Un investigador postdoctoral descubrió el fraude e interpuso una denuncia al amparo de las disposiciones qui tam de la Ley de Prevención del Fraude.
La unidad de Samsung paga 1 millón de dólares para resolver la demanda de denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas por presunto fraude aduanero
Samsung C&T America declaró supuestamente clasificaciones arancelarias HTS incorrectas en sus documentos de entrada en aduana.
NortonLifelock, contratista de la Administración, es declarada responsable de fraude a la GSA y condenada a pagar 1,7 millones de dólares en una demanda por falsas reclamaciones.
Se descubrió que la empresa de tecnología había incluido a sabiendas información falsa sobre precios, rebajas y descuentos en las declaraciones para convertirse en una
Un fabricante de vitaminas paga 22,8 millones de dólares para resolver una denuncia por evasión de derechos de aduana
International Vitamin Corp. presuntamente infringió la Ley de Reclamaciones Falsas al clasificar erróneamente importaciones procedentes de China como "libres de impuestos".
Una empresa de tecnología láser resuelve las acusaciones de haber infringido la Ley de Falsas Reclamaciones al recurrir indebidamente a subcontratistas extranjeros en proyectos de investigación financiados con fondos federales
La contratación de los subcontratistas por parte de Vescent Photonics supuestamente infringía las condiciones sobre el uso de Small Business Innovation Research (SBIR)
El mayorista de ropa paga 1,3 millones de dólares para resolver las acusaciones de que infravaloraba las importaciones para eludir los derechos de aduana
High Life LLC supuestamente comunicó precios de "primera venta" falsos en las declaraciones de importación presentadas al CBP.
Una oftalmóloga paga 1,85 millones de dólares por infringir la Ley de Reclamaciones Falsas al facturar fraudulentamente a Medicare procedimientos innecesarios desde el punto de vista médico.
El fraude fue descubierto por el director de un consultorio médico, que presentó una denuncia al amparo de las disposiciones qui tam de la Ley de protección de los consumidores.
Academy Mortgage paga 38,5 millones de dólares para resolver las acusaciones de los denunciantes de que infringió la Ley de Reclamaciones Falsas al certificar falsamente el cumplimiento de los requisitos de suscripción de FHA-HUD.
El fraude fue descubierto por una antigua suscriptora de la Academia. Recibió una indemnización de 11,5 millones de dólares.
Un tribunal concede a los denunciantes 500.000 dólares en concepto de honorarios de abogado tras una demanda basada en la Ley de Reclamaciones Falsas en relación con el supuesto uso ilegal por parte de un contratista de defensa de materiales de origen chino en municiones para tanques.
El contratista pagó anteriormente 5,6 millones de dólares para resolver las acusaciones de que se abastecía indebidamente de cubos de tungsteno procedentes de China en lugar de Estados Unidos.
Las empresas de monitorización cardiaca pagan 45 millones de dólares para zanjar las acusaciones de los denunciantes de que infringieron la Ley de Falsas Reclamaciones al presentar reclamaciones no admisibles a programas federales de asistencia sanitaria
El fraude fue descubierto por dos antiguos ejecutivos de la empresa que presentaron una demanda qui tam al amparo de la Ley de Reclamaciones Falsas.
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