À medida que o IRS e as autoridades fiscais estaduais vão reprimindo os investidores e comerciantes de criptomoedas, os denunciantes de fraudes fiscais de criptomoedas podem receber prémios significativos
Mark A. Strauss Law, PLLC, um escritório de advocacia de denúncia, está incentivando indivíduos com informações sobre evasão fiscal em conexão com transações de criptomoeda a entrar em contato com o advogado de denúncia Mark A. Strauss para uma consulta gratuita.
No Aviso 2014-21, o IRS deixou claro que as moedas digitais conversíveis compreendem "propriedade" intangível - assim como ações ou outros ativos financeiros - para fins fiscais. O que isso significa é que quando criptomoedas como Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Ripple (XRP) são vendidas ou trocadas - ou simplesmente usadas como meio de pagamento - a transação em questão é um evento tributável. Os impostos sobre mais-valias são devidos sobre quaisquer aumentos de preços realizados. As partes que aceitam criptomoedas como pagamento de bens ou serviços devem incluir o valor das mesmas no seu rendimento bruto. Além disso, uma vasta gama de transacções que envolvem criptomoedas são potencialmente tributáveis, incluindo staking, mineração e negociação de criptomoeda para criptomoeda.
Evasão generalizada e repressão por parte das autoridades fiscais
Dado que uma das principais atracções das criptomoedas é o facto de, supostamente, oferecerem anonimato e privacidade, acredita-se que a evasão fiscal relacionada com transacções de criptomoedas é comum. De facto, uma análise recente do Barclays sugere que os investidores em criptomoedas, no seu conjunto, estão a omitir o pagamento de cerca de metade dos impostos que devem - um montante equivalente a cerca de 50 mil milhões de dólares por ano ou 10% de todos os impostos americanos estimados não pagos. Como o Departamento do Tesouro dos EUA reconheceu, o uso de criptomoeda "já representa um problema significativo de deteção ao facilitar a atividade ilegal em geral, incluindo a evasão fiscal".
Em março de 2021, o IRS lançou a "Operação Tesouro Oculto" - uma iniciativa de fiscalização para rastrear essa renda não declarada. E, recentemente, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, emitiu um comunicado à imprensa deixando claro que "garantir que os contribuintes declarem e paguem adequadamente os impostos sobre as transações de criptomoeda é uma prioridade para o procurador-geral". James enfatizou que "as consequências da falha de um contribuinte em declarar adequadamente a renda derivada de transações envolvendo criptomoeda são potencialmente de longo alcance e severas", incluindo potencialmente "responsabilidade do contribuinte sob a Lei de Reivindicações Falsas de Nova York, que traz consigo danos triplos, juros e penalidades".
Como parte do esforço de repressão, o Congresso incluiu uma disposição na Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos de 2021 exigindo relatórios de transações para trocas de criptomoedas semelhantes aos das trocas de títulos. O Jobs Act também exige que as empresas que aceitam pagamentos em criptomoedas avaliados em US $ 10.000 ou mais relatem essas transações ao IRS. Nenhuma dessas regras, entretanto, entra em vigor até 2023.
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Incentivos para denunciar
Os potenciais denunciantes têm um poderoso incentivo para dar um passo em frente e denunciar a evasão fiscal de criptomoedas - nomeadamente, a perspetiva de receberem prémios significativos de denúncia. O IRS Whistleblower Office oferece recompensas de 15-30% da recuperação aos denunciantes que denunciam fraudes envolvendo impostos não pagos, penalidades e juros superiores a US $ 2 milhões. Os estatutos da Lei das Falsas Reclamações de Nova Iorque e do Distrito de Colúmbia oferecem igualmente 15-30% de qualquer recuperação como prémios aos denunciantes fiscais. As Leis das Reclamações Falsas do Delaware, Florida, Nevada e New Hampshire não excluem expressamente as acções de denúncia qui tam em matéria fiscal, permitindo-as assim, sem dúvida, enquanto que o Illinois, Indiana e Rhode Island permitem acções de denúncia qui tam para determinados tipos de infracções em matéria fiscal.
Em março, o Estado de Nova Iorque recuperou 105 milhões de dólares em impostos sobre o rendimento não pagos fraudulentamente pelo bilionário de fundos de investimento Thomas Sandell, num dos maiores casos de denúncia fiscal da história. O denunciante nesse caso recebeu um prémio de 21% da recuperação, ou seja, 22 milhões de dólares.
Contactar o advogado de denúncia Mark A. Strauss
Se tiver informações sobre fraude fiscal com criptomoedas ou qualquer outro tipo de fraude contra o governo federal ou estadual, entre em contacto com o advogado Mark A. Strauss para uma consulta gratuita.
