El antiguo empleado de logística que denunció la evasión de derechos de importación recibirá una recompensa de 152.000 dólares.
Un importador de muebles listos para montar de fabricación china vendidos a través de minoristas como Walmart y Wayfair ha pagado 798.334 dólares para resolver las denuncias de denunciantes de que utilizó fraudulentamente facturas comerciales infravaloradas para reducir sus obligaciones de derechos de importación.
Un antiguo empleado de Homestar North America alertó al gobierno de EE.UU. sobre el presunto sistema de doble facturación del importador presentando una demanda en virtud de las disposiciones de denuncia de irregularidades de la Ley de Reclamaciones Falsas y recibirá 151.000 dólares -aproximadamente el 19% de la recuperación- como recompensa por denuncia de irregularidades, según el Departamento de Justicia de EE.UU., que intervino en el caso.
Infravaloración de las importaciones y evasión de los aranceles de la Sección 301
Cuando se introducen mercancías a través de las aduanas de EE.UU., los importadores deben presentar los resúmenes de entrada del formulario 7501 declarando su "valor de transacción", que se define como el "precio realmente pagado o pagadero por el comprador al vendedor". También están obligados a presentar ante el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. las facturas comerciales recibidas del vendedor que reflejen esos valores.
Homestar supuestamente participó en un esquema de "doble facturación" en virtud del cual hizo que su proveedor chino le emitiera dos series de facturas comerciales: unas falsas con precios fraudulentamente reducidos y otras reales con los precios reales.
A continuación, supuestamente utilizó las facturas comerciales falsas y sus valores artificialmente bajos para la entrada en aduana, reduciendo así fraudulentamente sus obligaciones aduaneras. Mientras tanto, supuestamente reservó y pagó los muebles importados basándose en las facturas reales.
La trama se urdió supuestamente después de que el gobierno estadounidense impusiera aranceles de hasta el 25% en virtud de la Sección 301 a determinadas importaciones chinas, entre las que se incluía la gran mayoría de los productos de Homestar, según la denuncia del denunciante.
El denunciante del fraude aduanero, que era responsable de la gestión del almacén de Homestar y de la supervisión de sus envíos y recepciones, fue testigo de la presunta trama en el desempeño de su trabajo, según alegó.
Denuncias de fraude aduanero en virtud de la Ley de Falsas Reclamaciones
La evasión a sabiendas de los derechos de aduana de importación constituye una violación de la Ley de Reclamaciones Falsas, que impone responsabilidades sustanciales a las partes que defraudan al gobierno de EE.UU. o a sus organismos. La ley autoriza a los particulares, conocidos como "qui tam relators" o "whistleblowers", a entablar demandas en nombre del gobierno. Por lo general, tienen derecho a recibir entre el 15% y el 30% de lo recuperado en concepto de recompensa.
En 2023, el gobierno pagó 349 millones de dólares en indemnizaciones por denuncias falsas.
Aunque se cree que el fraude aduanero está muy extendido, es difícil de detectar. Por ello, el gobierno recurre en gran medida a los denunciantes para sacar a la luz los casos de fraude aduanero, ya se trate de infravaloración de mercancías importadas, como en el caso de Homestar, o de otros tipos, como la clasificación errónea de mercancías en la nomenclatura arancelaria armonizada o HTS (Harmonized Tariff Schedule), o la declaración incorrecta de su país de origen o COO (Country of Origin).
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Hable con un abogado especializado en denuncias de fraude aduanero
Si sabe de un importador que comete fraude aduanero, es imprescindible que hable con un abogado experto en denuncias de fraude aduanero para conocer sus derechos como posible denunciante de la Ley de Reclamaciones Falsas. Es importante destacar que debe estar representado por un abogado para presentar una demanda en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y recibir una recompensa como denunciante.
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