O antigo funcionário do departamento de logística que denunciou a evasão aos direitos de importação receberá uma recompensa de $152K.
Um importador de mobiliário pronto a montar fabricado na China, vendido através de retalhistas como a Walmart e a Wayfair, pagou 798 334 dólares para resolver as queixas de um denunciante que alegou ter utilizado fraudulentamente facturas comerciais subavaliadas para reduzir as suas obrigações em matéria de direitos de importação.
Um ex-funcionário da Homestar North America alertou o governo dos EUA para o alegado esquema de dupla faturação do importador, apresentando uma ação judicial ao abrigo das disposições de denúncia do False Claims Act e irá receber 151.000 dólares - aproximadamente 19% da recuperação - como recompensa de denúncia, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, que interveio no caso.
Subavaliação das importações e evasão às tarifas da Secção 301
Quando as mercadorias entram na alfândega dos EUA, os importadores são obrigados a apresentar resumos de entrada do Formulário 7501 declarando o seu "valor de transação", que é definido como o "preço efetivamente pago ou a pagar pelo comprador ao vendedor". Devem também apresentar as facturas comerciais recebidas do vendedor que reflictam esses valores às Alfândegas e à Proteção das Fronteiras dos EUA.
A Homestar terá participado num esquema de "dupla faturação", segundo o qual fez com que o seu fornecedor chinês lhe emitisse dois conjuntos de facturas comerciais - facturas falsas com preços reduzidos de forma fraudulenta e facturas verdadeiras com os preços reais.
Alegadamente, utilizou então as facturas comerciais falsas e os seus valores artificialmente baixos para a entrada nas alfândegas, reduzindo assim de forma fraudulenta as suas obrigações em matéria de direitos. Entretanto, alegadamente, registou e pagou o mobiliário importado com base nas facturas reais.
O esquema foi alegadamente engendrado depois de o governo dos EUA ter imposto tarifas da Secção 301 de até 25% sobre certas importações chinesas, que incluíam a grande maioria dos produtos da Homestar, de acordo com a queixa do denunciante.
O denunciante da fraude aduaneira, que era responsável pela gestão do armazém da Homestar e pela supervisão da sua expedição e receção, testemunhou o alegado esquema no decurso do seu trabalho, alegou.
Denúncia de fraude aduaneira ao abrigo da Lei das Alegações Falsas
A evasão consciente de direitos aduaneiros de importação é uma violação do False Claims Act, que impõe responsabilidades substanciais às partes que defraudam o governo dos EUA ou as suas agências. O estatuto autoriza os indivíduos privados, conhecidos como denunciantes qui tam ou whistleblowers, a iniciarem acções judiciais em nome do governo. Têm geralmente direito a receber 15%-30% da recuperação como prémio de denúncia.
Em 2023, o governo pagou 349 milhões de dólares em prémios aos denunciantes da Lei das Falsas Alegações.
Apesar de se acreditar que a fraude aduaneira é galopante, é difícil de detetar. Por conseguinte, o governo depende fortemente dos denunciantes para expor casos de fraude aduaneira, quer envolvam a subavaliação de mercadorias importadas, como no processo Homestar, ou outros tipos, como a classificação incorrecta de mercadorias ao abrigo da Harmonized Tariff Schedule (HTS) ou a declaração incorrecta do seu país de origem (COO).
A fraude é o jogo deles.
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Falar com um advogado de denúncia de fraude aduaneira
Se tiver conhecimento de que um importador está a cometer uma fraude aduaneira, é imperativo falar com um advogado experiente em denúncias de fraude aduaneira para conhecer os seus direitos enquanto potencial denunciante da Lei das Reclamações Falsas. É importante referir que tem de ser representado por um advogado para apresentar uma ação judicial ao abrigo da Lei das Alegações Falsas e receber uma recompensa por denúncia.
Contacte o experiente advogado de denúncia de fraude aduaneira Mark A. Strauss para uma consulta e avaliação gratuitas do seu caso. Todas as comunicações com o Sr. Strauss são confidenciais e protegidas pelo privilégio advogado-cliente.
