İthalat vergisi kaçakçılığını ihbar eden eski lojistik personeline 152 bin dolar ihbarcı ödülü verilecek.
Walmart ve Wayfair gibi perakendeciler aracılığıyla satılan Çin üretimi montaja hazır mobilya ithalatçısı, ithalat vergisi yükümlülüklerini azaltmak için hileli bir şekilde düşük değerli ticari faturalar kullandığı yönündeki ihbarcı iddialarını çözmek için 798.334 dolar ödedi.
Davaya müdahil olan ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Homestar North America'nın eski bir çalışanı, Sahte Talepler Yasası 'nın ihbarcı hükümleri uyarınca dava açarak ABD hükümetini ithalatçının sözde çifte faturalandırma planı konusunda uyardı ve ihbarcı ödülü olarak 151.000 $ (geri kazanımın yaklaşık %19'u) alacak.
İthalatta Düşük Değerleme ve 301. Bölüm Tarifelerinin İhlali
Mallar ABD gümrüklerine girdiğinde, ithalatçıların "alıcı tarafından satıcıya fiilen ödenen veya ödenecek fiyat" olarak tanımlanan "işlem değerlerini" beyan eden Form 7501 giriş özetlerini sunmaları gerekmektedir. Ayrıca, satıcıdan alınan ve bu değerleri yansıtan ticari faturaları da ABD Gümrük ve Sınır Korumasına ibraz etmeleri gerekmektedir.
Homestar'ın, Çinli tedarikçisinin kendisine iki takım ticari fatura düzenlemesine neden olduğu bir "çifte faturalama" planına dahil olduğu iddia edilmektedir - hileli bir şekilde indirilmiş fiyatları içeren sahte faturalar ve gerçek fiyatları içeren gerçek faturalar.
Daha sonra iddiaya göre sahte ticari faturaları ve bunların yapay olarak düşük değerlerini gümrük girişi için kullanmış ve böylece gümrük vergisi yükümlülüklerini hileli bir şekilde azaltmıştır. Bu arada, ithal edilen mobilyalar için gerçek faturalara dayanarak rezervasyon yaptığı ve ödeme yaptığı iddia edilmektedir.
İhbarcının şikayetine göre bu plan, ABD hükümetinin Homestar'ın ürünlerinin büyük çoğunluğunu içeren belirli Çin ithalatlarına %25'e varan Bölüm 301 gümrük vergisi uygulamasının ardından ortaya çıktı.
Homestar'ın deposunu yönetmek ve sevkiyat ve teslim alma işlemlerini denetlemekten sorumlu olan gümrük dolandırıcılığı ihbarcısı, işi sırasında iddia edilen düzene tanık olduğunu iddia etti.
Yanlış Talepler Yasası Kapsamında Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcılığı
Gümrük ithalat vergilerinin bilerek kaçırılması, ABD hükümetini veya kurumlarını dolandıran taraflara önemli yükümlülükler getiren Sahte Talepler Yasasının ihlalidir. Yasa, qui tam relators veya whistleblowers olarak bilinen özel kişilere hükümet adına dava açma yetkisi vermektedir. Bu kişiler genellikle ihbarcı ödülü olarak geri kazanımın %15-%30'unu alma hakkına sahiptir.
2023 yılında hükümet, Sahte İddialar Yasası ihbarcı ödülleri olarak 349 milyon dolar ödemiştir.
Gümrük dolandırıcılığının yaygın olduğu düşünülse de, tespit edilmesi zordur. Sonuç olarak hükümet, ister Homestar davasında olduğu gibi ithal malların değerinin düşük gösterilmesi isterse de malların Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli veya HTS kapsamında yanlış sınıflandırılması veya menşe ülkelerinin veya COO'larının yanlış beyan edilmesi gibi diğer türleri içersin, gümrük dolandırıcılığı vakalarını ortaya çıkarmak için büyük ölçüde ihbarcılara güvenmektedir.
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Avukatı ile Konuşun
Bir ithalatçının gümrük dolandırıcılığı yaptığını biliyorsanız, potansiyel bir Yanlış Talepler Yasası ihbarcısı olarak haklarınızı öğrenmek için deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbarcısı avukatı ile görüşmeniz zorunludur. Daha da önemlisi, bir Yanlış Talepler Yasası davası açmak ve bir ihbarcı ödülü almak için bir avukat tarafından temsil edilmeniz gerekir.
Konunuzla ilgili ücretsiz danışma ve değerlendirme için deneyimli gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss ile iletişime geçin. Bay Strauss ile yapılan tüm iletişimler gizlidir ve avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunmaktadır.
