บริษัทนำเข้ายอมยอมความคดีเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จ โดยกล่าวหาว่าบริษัทไม่ชำระภาษีการทำเครื่องหมาย

ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรได้รับรางวัล 115,000 เหรียญสหรัฐ

Danco Laboratories ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายยา ตกลงที่จะ จ่ายเงิน 765,000 เหรียญ สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีฟ้องร้องของผู้แจ้งเบาะแสจากรัฐบาลกลาง ที่กล่าวหาว่าบริษัทละเมิดพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) ด้วยการไม่ชำระภาษีศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากจีนโดยไม่ได้ติดฉลากระบุประเทศต้นทาง

การนำเข้าจำเป็นต้องติดฉลากด้วยคำว่า " ประเทศต้นกำเนิด " ซึ่งหมายถึงประเทศที่ผลิตหรือผลิตผลิตภัณฑ์ หรือประเทศที่มีการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ "มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ" จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ผู้นำเข้าที่ละเมิดข้อกำหนดการติดฉลากนี้ จะต้องเสียภาษีที่เรียกว่า “ อากรติดฉลาก ” ร้อยละ 10 ซึ่งจะคำนวณ ตามมูลค่า หรือตามมูลค่าของสินค้า

ตามคำกล่าวอ้างของผู้แจ้งเบาะแส Danco นำเข้ากล่องยาแบบพุพองที่ผลิตในจีนซึ่งไม่มีฉลากระบุประเทศต้นทาง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Danco ควรจ่ายภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ แต่กลับไม่จ่ายโดยรู้ตัว นอกจากนี้ Danco ยังยื่น แบบฟอร์ม 7501 เพื่อสรุปรายการสินค้ากับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) โดยถูกกล่าวหาว่าละเว้นการเปิดเผยข้อมูลประเทศต้นทางที่จำเป็น

ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลจำนวน 115,000 เหรียญสหรัฐจากรายได้จาก ข้อตกลง

พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จและการฉ้อโกงศุลกากร

ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงแบบฟอร์มสรุปรายการสินค้า 7501 ต่อ CBP โดยต้องแจ้งประเทศต้นทาง มูลค่าของสินค้า ประเภทภาษีศุลกากร และจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย นอกจากนี้ ผู้นำเข้ายังต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารเหล่านั้นด้วย

การไม่สำแดงและชำระภาษีศุลกากรโดยเจตนา ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจเป็นการละเมิด พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ (False Claims Act ) ซึ่งกำหนดความรับผิดที่สำคัญ รวมถึงค่าเสียหายสามเท่า (หรือ “สามเท่า”) แก่บุคคลที่เรียกเก็บเงินเกินหรือชำระเงินน้อยเกินไปแก่รัฐบาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วยการฉ้อโกง

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการเรียกร้อง เท็จ (False Claims Act) อนุญาตให้บุคคลเอกชนซึ่งเรียกว่าผู้แจ้งเบาะแส ยื่นฟ้องในนามของรัฐบาลและรับเงินชดเชยบางส่วน โดยทั่วไป ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินชดเชย 15-30% ของรายได้ของคดี

การต่อสู้กับการฉ้อโกงทางศุลกากรถือเป็น ภารกิจสำคัญ ของกระทรวงยุติธรรม ภาษีนำเข้าและอากรศุลกากรเป็น แหล่งรายได้ ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลรองจากภาษีเงินได้

การฉ้อโกงภาษีนำเข้าโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับ การแจ้งมูลค่าที่ต้องเสียภาษี ไม่เพียงพอ แจ้งการจำแนกประเภท ตามตารางภาษีศุลกากรประสาน (HTS) ของสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ถูกต้อง หรือประเทศต้นทาง หรือตามที่กล่าวหาต่อ Danco คือ ไม่ชำระภาษีการติดเครื่องหมาย แม้ว่าจะไม่มีฉลากระบุประเทศต้นทางที่เหมาะสมก็ตาม

การฉ้อโกงโดยระบุประเทศต้นทางบ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับ “ การขนส่งต่อ ” ซึ่งคือการกำหนดเส้นทางสินค้าที่ไม่เหมาะสมผ่านประเทศที่สาม ซึ่งจากนั้นจะถูกประกาศอย่างหลอกลวงว่าเป็นประเทศต้นทางเมื่อสินค้าเหล่านั้นเข้าสู่ประเทศผ่านศุลกากรของสหรัฐอเมริกา

การฉ้อโกงทางศุลกากรกำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าที่นำเข้าจากจีน สหรัฐฯ ได้กำหนดภาษีสูงถึง 25% สำหรับสินค้าจีนหลากหลายประเภทภายใต้ มาตรา 301 แผนการหลีกเลี่ยงภาษีดังกล่าวได้แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรโดยทั่วไปจะทำงานในฝ่ายจัดหาสินค้า จัดซื้อ โลจิสติกส์ หรือการเงิน พวกเขาสามารถอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้และไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน พนักงาน คู่แข่ง และคู่ค้าทางธุรกิจของผู้นำเข้า รวมถึงบุคคลอื่นๆ อาจทำหน้าที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสตามกฎหมายการเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จและได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแส

การฉ้อโกงทางศุลกากรเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน และส่งผลเสียต่อผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับความยุติธรรม แต่กลับต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ฉ้อโกง

พูดคุยกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางศุลกากร

หากคุณทราบว่ามีฝ่ายใดหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรหรือฉ้อโกงรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางด้วยวิธีอื่น สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับ ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากร เกี่ยวกับสิทธิของคุณภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ โปรดติดต่อทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากร Mark A. Strauss ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการจัดการกับคดีที่ซับซ้อน รวมถึงคดีผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากร เพื่อขอรับคำปรึกษาฟรีและเป็นความลับ การสื่อสารทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยเอกสิทธิ์ระหว่างทนายความกับลูกความ

โปรดจำไว้ว่าคุณต้องยื่นฟ้องตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าเสียหายเท็จ (False Claims Act) จึงจะได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแส qui tam การแจ้ง CBP หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดโดยการโทรแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนกับระบบรายงานของหน่วยงานนั้นไม่เพียงพอ