O denunciante de fraudes aduaneiras recebe um prémio de 115 mil dólares.
O distribuidor de medicamentos Danco Laboratories concordou em pagar 765 000 dólares para resolver um processo federal de denúncia, alegando que violou a False Claims Act ao não pagar direitos de marcação sobre produtos que importou da China sem rótulos do país de origem.
As importações têm de ser rotuladas com o seu "país de origem", ou seja, o país onde o produto foi fabricado ou produzido ou onde foi efectuado o trabalho que resultou na sua "transformação substancial" no artigo acabado.
Os importadores que violarem este requisito de rotulagem estão sujeitos aos chamados "direitos de marcação" de 10%, que são calculados ad valorem ou com base no valor das mercadorias.
De acordo com as alegações do denunciante, a Danco importou caixas de blisters de medicamentos fabricados na China que não tinham rótulos do país de origem. Deveria ter pago direitos de marcação sobre essas importações, mas não o fez conscientemente, alegou o Departamento de Justiça dos EUA. A Danco também apresentou resumos de entrada no Formulário 7501 às Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP), alegadamente omitindo as informações exigidas sobre o país de origem.
O denunciante recebeu $115.000 do produto do acordo como recompensa.
A Lei dos falsos pedidos de indemnização e a fraude aduaneira
Os importadores devem apresentar ao CBP documentos de entrada na alfândega, incluindo resumos de entrada no formulário 7501, declarando o país de origem, o valor da mercadoria, a classificação pautal e o montante dos direitos devidos. Devem também atestar a exatidão dessas declarações.
O facto de não declarar e pagar conscientemente os direitos aduaneiros é uma infração grave e pode violar o False Claims Act, que impõe uma responsabilidade significativa - incluindo o triplo (ou "triplo") das indemnizações - às partes que fraudulentamente cobram a mais ou a menos ao governo dos EUA ou às suas agências.
As disposições do qui tam ou whistleblower do False Claims Act permitem que as partes privadas, conhecidas como denunciantes, intentem acções judiciais em nome do governo e recebam uma parte de qualquer recuperação. Geralmente, os denunciantes recebem 15-30% dos lucros do processo.
O combate à fraude aduaneira é uma das principais prioridades do Departamento de Justiça. Os direitos de importação e os direitos aduaneiros são a maior fonte de receitas do Estado a seguir aos impostos sobre o rendimento.
As fraudes em matéria de direitos de importação envolvem geralmente a subdeclaração do valor tributável, a declaração de uma classificação incorrecta da Harmonized Tariff Schedule (HTS) dos EUA ou do país de origem, ou - como alegado contra a Danco - o não pagamento de direitos de marcação, apesar de não existir uma rotulagem adequada do país de origem.
As fraudes relativas ao país de origem envolvem frequentemente o "transbordo" - o encaminhamento indevido de mercadorias através de países terceiros que são depois declarados fraudulentamente como país de origem quando essas mercadorias dão entrada nas alfândegas dos Estados Unidos.
A fraude aduaneira está a aumentar, especialmente no que diz respeito às importações da China. Os EUA impuseram tarifas até 25% sobre uma vasta gama de produtos chineses ao abrigo da Secção 301. Os esquemas para contornar esses direitos aduaneiros têm proliferado.
Os denunciantes de fraudes aduaneiras trabalham geralmente nas áreas de aprovisionamento, compras, logística ou finanças. Podem viver fora dos Estados Unidos e não precisam de ser cidadãos americanos. Os funcionários, concorrentes e contrapartes comerciais dos importadores, bem como outras partes, podem potencialmente servir como denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas e receber prémios de denúncia.
A fraude aduaneira sobrecarrega os contribuintes americanos e prejudica os importadores cumpridores da lei que têm direito a condições de concorrência equitativas mas que, em vez disso, enfrentam a concorrência desleal dos autores de fraudes.
A fraude é o jogo deles.
A integridade é o vosso.
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Falar com um advogado de denúncia de fraude aduaneira
Se tiver conhecimento de partes que se esquivam fraudulentamente aos direitos aduaneiros ou que defraudam de outra forma o governo federal ou as suas agências, é vital falar com um advogado experiente em denúncias de fraude aduaneira relativamente aos seus direitos ao abrigo da Lei das Reclamações Falsas. Contacte o advogado de denúncia de fraude aduaneira Mark A. Strauss, que tem mais de 20 anos de experiência a lidar com litígios complexos, incluindo casos de denúncia de fraude aduaneira, para uma consulta gratuita e confidencial. Todas as comunicações são protegidas pelo privilégio advogado-cliente.
Lembre-se de que tem de apresentar uma ação judicial ao abrigo da Lei das Reivindicações Falsas para receber um prémio qui tam. Não basta alertar o CBP ou outra agência governamental para uma infração, ligando para uma linha telefónica de denúncias ou apresentando uma queixa num sistema de informação de uma agência.
