Viện Rensselaerville bị cáo buộc đã khai báo quá mức mức lương trung bình hàng tháng để nhận được khoản vay PPP lớn hơn
Viện Rensselaerville tại Albany, New York, một tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng, đã trả 86.676 đô la để giải quyết các cáo buộc rằng tổ chức này đã vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách gian lận khai báo quá mức đủ điều kiện vay theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương, do đó nhận được nhiều tiền hơn mức được phép nhận . Trong thỏa thuận giải quyết, Rensselaerville thừa nhận đã gian lận khai báo quá mức mức lương trung bình hàng tháng của tổ chức trên đơn xin vay PPP và mặc dù đã được các kiểm toán viên cảnh báo về vấn đề này, tổ chức này đã không trả lại số tiền vượt quá mà thay vào đó đã nộp đơn xin chính phủ xóa toàn bộ khoản vay.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vụ gian lận này đã bị vạch trần bởi cựu Giám đốc Tài chính của Rensselaerville, người đã đệ đơn kiện tố giác qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái và nhận được khoản tiền thưởng 17.000 đô la từ thỏa thuận giải quyết.
Gian lận cho vay PPP
Được gọi là PPP, Chương trình Bảo vệ Tiền lương là một phần của Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Virus Corona hay CARES . Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có quyền nộp đơn xin các khoản vay có thể xóa nợ do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ bảo lãnh để chi trả tiền lương và một số chi phí khác. Người nộp đơn đã nộp đơn xin vay PPP của SBA để chứng nhận đủ điều kiện và nêu rõ mức lương trung bình hàng tháng của họ—một con số được sử dụng để tính khoản vay PPP tối đa mà người nộp đơn được hưởng .
Người tố giác cáo buộc rằng vào tháng 4 năm 2020, một nhân viên Rensselaerville đã thông báo với một đồng nghiệp rằng mức lương trung bình hàng tháng của tổ chức này là dưới 500.000 đô la. Tuy nhiên, người đồng nghiệp này bị cáo buộc đã nộp đơn xin vay SBA PPP cho SBA thay mặt Rensselaerville với lý do gian lận rằng số tiền là 500.000 đô la.
Ngay sau đó, người tố giác đã viết thư cho Hội đồng quản trị Rensselaerville rằng "Tôi chưa nhận được bản sao đơn xin PPP. Tôi hy vọng rằng đơn xin này thực sự chưa được nộp…. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không có đơn xin vay liên bang nào được đưa ra với số tiền nhiều hơn số tiền chúng ta được hưởng", theo đơn khiếu nại của người tố giác.
Các kiểm toán viên bên ngoài của Rensselaerville đã nhận thấy việc nhận không đúng số tiền PPP vượt mức vào cuối năm 2020 và đã khuyên tổ chức này trả lại số tiền này, Rensselaerville thừa nhận. Mặc dù vậy, Rensselaerville đã gian lận không trả lại số tiền vượt mức mà thay vào đó đã nộp đơn xin chính phủ xóa toàn bộ khoản vay.
Chống gian lận chống lại chính phủ
Đạo luật về khiếu nại gian dối cấm các bên cố ý đưa ra hoặc gây ra việc đưa ra khiếu nại gian dối hoặc gian lận để thanh toán cho chính phủ. Những cá nhân được gọi là người tố giác hoặc người tố giác có quyền khởi kiện theo luật định thay mặt cho chính phủ. Họ thường có quyền được hưởng khoản tiền thưởng tố giác là 15-30% số tiền thu được từ vụ kiện.
Chống gian lận cứu trợ đại dịch là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp, đơn vị đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm thực thi gian lận Covid-19 vào tháng 5 năm 2021 và các nhóm Lực lượng đặc nhiệm để điều tra và truy tố gian lận liên quan đến đại dịch vào tháng 9 năm 2022. Những người tố giác tiềm năng nên cảnh giác với các hành vi gian lận liên quan đến các chương trình cứu trợ đại dịch COVID-19.
Nếu bạn có thông tin về gian lận liên quan đến các chương trình cứu trợ đại dịch hoặc gian lận khác chống lại chính phủ liên bang hoặc các cơ quan của chính phủ, điều quan trọng là phải trao đổi với một luật sư tố giác có kinh nghiệm. Hãy liên hệ với luật sư tố giác gian lận cứu trợ đại dịch Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí và bảo mật .
