Rensselaerville Enstitüsü'nün daha fazla PPP kredisi alabilmek için ortalama aylık maaş bordrosunu olduğundan fazla gösterdiği iddia edildi
Albany, New York'ta kâr amacı gütmeyen bir topluluk olan Rensselaerville Enstitüsü, Maaş Çeki Koruma Programı kapsamında bir kredi için uygunluğunu hileli bir şekilde abartarak Sahte Talepler Yasasını ihlal ettiği ve böylece almaya hak kazandığından daha fazla fon elde ettiği iddialarını çözmek için 86.676 $ ödedi. Uzlaşmada Rensselaerville, PPP kredi başvurusunda kuruluşun ortalama aylık maaş bordrosunu hileli bir şekilde olduğundan fazla gösterdiğini ve denetçiler tarafından konu hakkında uyarılmasına rağmen fazla fonu iade etmediğini, bunun yerine tüm kredinin affedilmesi için hükümete başvurduğunu kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı, dolandırıcılığın Rensselaerville'in eski Mali İşler Müdürü tarafından ortaya çıkarıldığını ve bu kişinin Sahte Talepler Yasası kapsamında bir ihbarcı davası açtığını ve anlaşmadan 17.000 dolarlık bir ihbarcı ödülü aldığını söyledi.
PPP Kredi Dolandırıcılığı
PPP olarak bilinen Maaş Çeki Koruma Programı, Koronavirüs Yardım, Rahatlama ve Ekonomik Güvenlik veya CARES Yasasının bir parçasıdır. Bu program kapsamında, COVID-19 salgınından etkilenen uygun nitelikteki küçük işletmeler, maaş bordrosu ve diğer bazı masrafları karşılamak için ABD Küçük İşletmeler İdaresi tarafından garanti edilen affedilebilir kredilere başvurma hakkına sahipti. Başvuru sahipleri, uygunluklarını belgeleyen ve ortalama aylık maaş bordrolarını gösteren SBA PPP kredi başvurularını sundular - başvuru sahibinin hak kazandığı maksimum PPP kredisini hesaplamak için kullanılan bir rakam.
İhbarcı, Nisan 2020'de bir Rensselaerville çalışanının bir iş arkadaşına kuruluşun ortalama aylık maaş bordrosunun 500.000 $'dan az olduğunu ilettiğini iddia etti. Bununla birlikte, iş arkadaşının Rensselaerville adına SBA'ya bir SBA PPP kredi başvurusu sunduğu ve sahtekarlıkla 500.000 $ olduğunu iddia ettiği iddia edilmektedir.
Kısa bir süre sonra ihbarcı, Rensselaerville Yönetim Kurulu'na "PPP başvurusunun bir kopyasını almadım. Gerçekten gönderilmediğini umuyorum.... Hakkımız olandan daha fazla para için ortada dolaşan bir federal kredi başvurumuz olmasa daha iyi olur" dedi.
Rensselaerville'in dış denetçileri, fazla PPP fonlarının uygunsuz bir şekilde alındığını 2020'nin sonlarında fark etmiş ve kuruluşa bunları iade etmesini tavsiye etmiştir. Buna rağmen, Rensselaerville fazla fonları hileli bir şekilde iade etmemiş, bunun yerine tüm kredinin affedilmesi için hükümete başvurmuştur.
Devlete Karşı Dolandırıcılıkla Mücadele
Yanlış Talepler Yasası, tarafların bilerek devlete yanlış veya hileli ödeme taleplerinde bulunmasını veya bulunulmasına neden olmasını yasaklamaktadır. Qui tam relators veya whistleblowers olarak bilinen bireyler, hükümet adına tüzük kapsamında dava açma hakkına sahiptir. Bu kişiler genellikle davadan elde edilen gelirin %15-30'u oranında ihbar tazminatı almaya hak kazanırlar.
Pandemi yardım dolandır ıcılığıyla mücadele, Mayıs 2021'de Covid-19 Dolandırıcılık Uygulama Görev Gücü'nü ve Eylül 2022'de pandemiyle ilgili dolandırıcılığı araştırmak ve kovuşturmak için Strike Force ekiplerini kuran DOJ'un en önemli önceliğidir. Potansiyel ihbarcılar, COVID-19 pandemi yardım programlarıyla bağlantılı dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalıdır.
Pandemi yardım programları ile bağlantılı olarak federal hükümete veya kurumlarına karşı yapılan diğer dolandırıcılıklar hakkında bilginiz varsa, deneyimli bir ihbarcı avukatla konuşmanız hayati önem taşımaktadır. Ücretsiz ve gizli bir danışmanlık için pandemi yardım dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss'a ulaşın.
