El Instituto Rensselaerville supuestamente exageró su nómina mensual media para recibir un préstamo mayor de la APP
El Instituto Rensselaerville de Albany (Nueva York), una organización comunitaria sin ánimo de lucro, ha pagado 86.676 dólares para zanjar las acusaciones de haber infringido la Ley de Reclamaciones Falsas al exagerar fraudulentamente su elegibilidad para un préstamo en el marco del Programa de Protección de Nóminas, obteniendo así más fondos de los que tenía derecho a recibir. En el acuerdo, Rensselaerville admitió que había exagerado fraudulentamente la nómina mensual media de la organización en su solicitud de préstamo PPP y, a pesar de haber sido advertida del problema por los auditores, no devolvió el exceso de fondos, sino que solicitó al gobierno la condonación de la totalidad del préstamo.
El fraude fue descubierto por el antiguo Director Financiero de Rensselaerville, que interpuso una demandaqui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y recibió una indemnización de 17.000 dólares, según informó el Departamento de Justicia.
Fraude en los préstamos APP
Conocido como PPP, el Programa de Protección de Nóminas forma parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus o Ley CARES. En virtud de este programa, las pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 que reunieran los requisitos necesarios podían solicitar préstamos condonables garantizados por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) para cubrir sus nóminas y otros gastos. Los solicitantes presentaban solicitudes de préstamo PPP de la SBA certificando su elegibilidad e indicando su nómina mensual media, una cifra utilizada para calcular el préstamo PPP máximo al que tenía derecho el solicitante.
El denunciante alegó que en abril de 2020 un empleado de Rensselaerville comunicó a un compañero de trabajo que la nómina mensual media de la organización era inferior a 500.000 dólares. Sin embargo, el compañero de trabajo supuestamente presentó una solicitud de préstamo PPP a la SBA en nombre de Rensselaerville afirmando fraudulentamente que era de $ 500,000.
Poco después, el denunciante escribió al Consejo de Administración de Rensselaerville que "no he recibido una copia de la solicitud de APP. Tengo la esperanza de que no se haya presentado..... Sería mejor que no tuviéramos una solicitud de préstamo federal flotando por ahí pidiendo más dinero del que nos correspondía", según la denuncia del denunciante.
Los auditores externos de Rensselaerville se percataron de la recepción indebida del exceso de fondos de la APP más tarde, en 2020, y aconsejaron a la organización que los devolviera, admitió Rensselaerville. A pesar de ello, Rensselaerville no devolvió fraudulentamente el exceso de fondos, sino que solicitó al Gobierno la condonación de la totalidad del préstamo.
Lucha contra el fraude a la Administración
La Ley de Reclamaciones Falsas prohíbe a las partes presentar o hacer que se presenten a sabiendas reclamaciones de pago falsas o fraudulentas al gobierno. Las personas conocidas como "qui tam relators" o "whistleblowers" tienen derecho a presentar demandas en virtud de la ley en nombre del gobierno. Por lo general, tienen derecho a recibir indemnizaciones del 15-30% de los ingresos de la demanda.
Combatir el fraude relacionado con el socorro en caso de pandemia es una de las principales prioridades del DOJ, que creó el Grupo de Trabajo para la Lucha contra el Fraude COVID-19 en mayo de 2021 y equipos de Strike Force para investigar y perseguir el fraude relacionado con la pandemia en septiembre de 2022. Los posibles denunciantes deben estar alerta ante los fraudes relacionados con los programas de ayuda para la pandemia COVID-19.
Si tiene información sobre fraude en relación con programas de ayuda para pandemias u otro fraude contra el gobierno federal o sus agencias, es vital que hable con un abogado experto en denuncias. Póngase en contacto con el abogado Mark A. Strauss para una consulta gratuita y confidencial.
