OneBigOutlet bị cáo buộc đã trốn hàng triệu đô la tiền thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng cách nộp hóa đơn thương mại cho CBP nhưng khai báo giá mua thấp hơn thực tế.
Nhà nhập khẩu California RGE Motor Direct Inc., kinh doanh dưới tên OneBigOutlet, đã trả 3,25 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc gian lận khai báo giá thấp hơn giá đã trả cho đồ nội thất nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc giải quyết này chấm dứt vụ kiện do một người tố giác qui tam đệ trình, cáo buộc rằng OneBigOutlet, phối hợp với chi nhánh tại Hồng Kông của mình, Royal Sourcing Limited, đã vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách cố tình nộp hóa đơn thương mại sai cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ , qua đó trốn tránh hàng triệu đô la thuế quan theo Mục 301 .
Người tố giác, một cư dân Hồng Kông trước đây làm quản lý nguồn cung ứng tại Royal Sourcing, đã nhận được khoản tiền thưởng là 27,5% số tiền giải quyết, theo hồ sơ pháp lý.
Kế hoạch trốn thuế theo Mục 301 đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
Theo Mục 301, Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế trừng phạt 10-25% đối với 300 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế này - được áp dụng để đáp trả các chính sách và hoạt động về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc - áp dụng cho nhiều mặt hàng nhập khẩu trong các lĩnh vực sản xuất, năng lượng, công nghệ.
Theo người tố giác, OneBigOutlet và Royal Sourcing đã sắp xếp để các nhà cung cấp Trung Quốc của họ xuất ra ba hóa đơn khác nhau—một hóa đơn “giả định” phản ánh trung thực giá mua thực tế, một hóa đơn thương mại chứa giá được báo cáo thấp một cách gian dối và một hóa đơn giả mạo phản ánh các khoản phí được cho là dành cho việc “thử nghiệm” và “chứng nhận” sản phẩm.
Tuy nhiên, không có thử nghiệm sản phẩm hoặc chứng nhận nào được cho là đã từng xảy ra. Thay vào đó, các bên chỉ đơn giản sử dụng các hóa đơn thử nghiệm và chứng nhận giả để chuyển một phần đáng kể giá mua sang giấy tờ không được tiết lộ cho CBP, người tố giác cáo buộc. Các giá trị trên các hóa đơn thử nghiệm và chứng nhận giả được cho là phản ánh sự khác biệt giữa các giá trị trên hóa đơn pro forma và hóa đơn thương mại. Các hóa đơn thương mại sau đó được cho là đã được nộp cho CBP, với các khoản thuế được cho là nợ được tính toán dựa trên giá khai báo gian lận của chúng. Người tố giác cáo buộc rằng điều này dẫn đến hàng triệu đô la tiền thuế nhập khẩu bị nộp thiếu.
Gian lận hải quan và Đạo luật khiếu nại gian dối
Việc cố tình trốn thuế nhập khẩu vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái , đạo luật này áp đặt các nghĩa vụ pháp lý đáng kể đối với các bên cố tình lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ như CBP. Theo Đạo luật này, các bên tư nhân có quyền khởi kiện thay mặt cho chính phủ. Được gọi là người tố giác hoặc người tố giác, những bên này thường có quyền được hưởng khoản tiền thưởng tố giác là 15-30% số tiền thu được từ vụ việc. Người tố giác theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái không cần phải cư trú tại Hoa Kỳ hoặc là công dân Hoa Kỳ.
Điều tra và truy tố gian lận hải quan là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , nơi thừa nhận rằng gian lận hải quan không chỉ khiến người nộp thuế Hoa Kỳ mất nguồn thu mà còn gây tổn hại đến những nhà nhập khẩu tuân thủ pháp luật và các đối thủ cạnh tranh thương mại dựa vào một sân chơi bình đẳng .
CBP chủ yếu dựa vào các nhà nhập khẩu để dán nhãn chính xác và định giá hàng hóa của họ và trả thuế thích hợp. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy gian lận hải quan đang tràn lan . Những người tố giác Qui tam đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chính phủ giám sát hành vi sai trái như vậy.
Có ba loại gian lận hải quan chung—thiếu định giá, gian lận quốc gia xuất xứ và gian lận phân loại sai. Người tố giác gian lận hải quan thường là người trong nội bộ của nhà nhập khẩu làm việc trong lĩnh vực hậu cần, tìm nguồn cung ứng hoặc mua sắm.
Nếu bạn có bằng chứng về gian lận hải quan hoặc các loại gian lận khác chống lại Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của Hoa Kỳ, điều quan trọng là phải nói chuyện với một luật sư tố giác có kinh nghiệm. Liên hệ với luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí . Mọi thông tin liên lạc đều tuân theo đặc quyền luật sư-khách hàng và được bảo mật nghiêm ngặt. Cần phải nộp đơn kiện theo Đạo luật khiếu nại gian lận để đòi lại khoản tiền thưởng cho người tố giác. Chỉ báo cáo gian lận cho cơ quan chính phủ là không đủ.
