Công ty bị cáo buộc đã cung cấp cho chính phủ dữ liệu về chi phí và giá cả bị thổi phồng khi đàm phán các hợp đồng không đấu thầu cho các dự án quân sự liên quan đến máy bay không người lái
Máy bay không người lái Insitu. Công ty đã giải quyết các cáo buộc theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái rằng họ đã thổi phồng giá các bộ phận bán cho Hải quân Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt (SOCOM).
Insitu, Inc., một công ty con của nhà thầu quốc phòng và hàng không vũ trụ Boeing, đã đồng ý trả 25 triệu đô la để giải quyết vụ kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái, cáo buộc công ty này đã lừa đảo chính phủ bằng cách bán các bộ phận và linh kiện máy bay không người lái đã tái chế và tân trang lại thành hàng mới theo hợp đồng quốc phòng với Hải quân Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt (SOCOM). Cựu nhân viên Insitu đã đệ đơn kiện qui tam và qua đó vạch trần vụ gian lận đã nhận được phần thưởng tố giác là 4,6 triệu đô la.
Chi phí tăng cao và giá không tuân thủ
Khiếu nại qui tam của người kể lại—được đệ trình theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái tại tòa án liên bang ở Washington—tố cáo rằng Insitu đã lừa đảo chính phủ hàng triệu đô la liên quan đến các hợp đồng khuyến khích không đấu thầu và giá cố định được trao cho công ty này cho các dự án quân sự liên quan đến máy bay không người lái. Cụ thể, công ty đã nộp dữ liệu về chi phí và giá cả bị thổi phồng trong quá trình đàm phán hợp đồng, đề xuất cung cấp các bộ phận và linh kiện máy bay không người lái mới—trong khi thực tế là công ty đã lên kế hoạch và cuối cùng đã cung cấp các bộ phận và linh kiện tái chế, tân trang và cấu hình lại ít tốn kém hơn.
Người tố giác nội bộ biết về gian lận hợp đồng quốc phòng
Đáng chú ý, người tố giác Đạo luật Khiếu nại Sai trái—người đã làm việc tại Boeing trong hơn 40 năm trước khi bị sa thải sau khi nêu lên những lo ngại về tính hợp pháp của chương trình định giá—đã tận mắt chứng kiến chương trình bị cáo buộc này. Là người quản lý về định giá, ước tính và phân tích tài chính mua sắm, người tố giác đã xử lý việc tuân thủ các quy định mua sắm của chính phủ Hoa Kỳ của công ty, bao gồm:
- Quy định mua sắm liên bang (FAR) bao gồm các quy tắc cơ bản dành cho nhà thầu chính phủ.
- Phụ lục Quy định mua sắm liên bang về quốc phòng (DFAR), nêu rõ các yêu cầu mua sắm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và
- Đạo luật Sự thật trong Đàm phán (TINA), yêu cầu các nhà thầu của chính phủ cung cấp dữ liệu về chi phí và giá cả để hỗ trợ cho đề xuất của họ đối với một số hợp đồng nhất định nhằm ngăn chặn chính phủ phải trả giá cao.
Tuy nhiên, các viên chức công ty không cho phép người tố giác tiếp cận hồ sơ kế toán mà anh ta cần để xác minh giá đã nộp cho chính phủ, khiến anh ta từ chối ký các chứng nhận chi phí nộp cho chính phủ vì lo ngại về tính chính xác của chúng. Thay vào đó, anh ta đã liên lạc với các viên chức chính phủ, nói với họ những gì anh ta thấy và cuối cùng đã nộp đơn khiếu nại qui tam .
Gian lận trong hợp đồng và mua sắm của chính phủ phổ biến
Vấn đề Institu là một ví dụ điển hình về gian lận trong hợp đồng và mua sắm của chính phủ. Chính phủ liên bang chi hơn 500 tỷ đô la hàng năm để mua hàng hóa và dịch vụ, chủ yếu là trong các lĩnh vực quốc phòng và chăm sóc sức khỏe. Với hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu của liên bang hiện được kỳ vọng sẽ chống lại cuộc khủng hoảng COVID-19, hoạt động mua sắm của liên bang đang tăng vọt. Do đó, rủi ro đối với người nộp thuế Hoa Kỳ do các nhà thầu và nhà cung cấp tham gia vào hành vi gian lận gây ra chưa bao giờ lớn hơn thế. Chính phủ rất cần những người trong công ty có tầm nhìn và hiểu biết sâu sắc về hành vi gian lận, giống như người tố giác trong vấn đề Insitu, để tiến lên và tố giác. Một số vụ án tố giác quan trọng nhất, và phần thưởng qui tam , trong lịch sử liên quan đến gian lận hợp đồng và mua sắm của chính phủ.
Những người tố giác tiềm năng nên cảnh giác với gian lận
Gian lận hợp đồng và mua sắm của chính phủ thường liên quan đến hai loại hành vi sai trái cơ bản—(i) thổi phồng chi phí được yêu cầu một cách giả tạo hoặc (ii) cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ không tuân thủ hoặc kém chất lượng. Đáng chú ý, vụ việc Insitu liên quan đến cả hai. Những người tố giác tiềm năng nên cảnh giác với một loạt các hành vi vi phạm Đạo luật khiếu nại sai trái có thể xảy ra, bao gồm:
- Hóa đơn gian lận khai quá số lượng hoặc loại hàng hóa hoặc dịch vụ, sử dụng giá hoặc tỷ lệ thanh toán bị thổi phồng hoặc tính hóa đơn hai lần.
- Đưa sản phẩm ra thị trường là tuân thủ quy định trong khi thực tế chúng bị lỗi, kém chất lượng hoặc không đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật về thử nghiệm, thanh tra, hợp đồng hoặc quy định.
- Tăng chi phí theo các hợp đồng “chi phí cộng lãi”, “không đấu thầu”, “nguồn duy nhất” hoặc “nguồn duy nhất”.
- Làm sai lệch tư cách hợp lệ của nhà thầu đối với hợp đồng đang được đề cập.
- Trình bày sai sự thật về đào tạo và trình độ của nhân viên hoặc nhà thầu phụ.
- Thổi phồng chi phí được hoàn trả hoặc che giấu việc nhận được các khoản chiết khấu hoặc giảm giá làm giảm chi phí.
- Thông đồng với đối thủ cạnh tranh để tham gia vào hoạt động gian lận đấu thầu và,
- Việc chi trả tiền hoa hồng, tiền boa bất hợp pháp hoặc hối lộ để có được các hợp đồng của chính phủ.
Luật bảo vệ người nộp thuế thời Nội chiến
Ban đầu được ban hành trong Nội chiến để chống gian lận của các nhà cung cấp cho Quân đội Liên bang, Đạo luật Khiếu nại Sai trái áp đặt trách nhiệm pháp lý đáng kể cho các bên cố tình tính phí quá cao hoặc trả lương thấp hơn cho chính phủ liên bang hoặc các cơ quan của chính phủ. Các điều khoản về người tố giác hoặc qui tam của Đạo luật Khiếu nại Sai trái cho phép các cá nhân tư nhân kiện thay mặt cho chính phủ về các khiếu nại sai trái và chia sẻ số tiền thu được. Những người tố giác Đạo luật Khiếu nại Sai trái thành công sẽ nhận được phần thưởng là 15-30% số tiền thu hồi được.
Liên hệ với Luật sư tố giác có kinh nghiệm
Nếu bạn đang cân nhắc việc tố cáo gian lận hợp đồng hoặc mua sắm hoặc các loại vi phạm Đạo luật khiếu nại sai trái khác, hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí và bảo mật với luật sư tố cáo giàu kinh nghiệm Mark A. Strauss.
