"Gümrük Beyannamesi" etiketli sarı bir zarf

İthalatçı, Gümrük Dolandırıcılığı İhbar İddialarını Çözmek İçin 7,6 Milyon Dolar Ödedi

Hazır giyim firmasının gümrük vergilerinden kaçmak için ithalatını düşük gösterdiği ve yanlış sınıflandırdığı iddia edildi

Miami'li giyim firması Alexis LLC, gümrük vergisi borcunun tamamını ödemekten kaçınmak için Çin'den yaptığı ithalatları hileli bir şekilde düşük değerlediği ve yanlış sınıflandırdığı iddiasıyla açılan bir ihbar davasını çözmek için 7,6 milyon dolar ödedi.

İhbarcı, Sahte İddialar Yasasının qui tam hükümleri uyarınca %15-%25 oranında ödül alma hakkına sahiptir.

İthalatın Değerinin Altında Kalması

Mahkeme belgelerine göre Alexis, ithalatını esas olarak hileli bir çifte faturalama şeması yoluyla düşük göstermiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir şikayette, şirketin Çinli tedarikçilerine her sevkiyatla ilgili olarak iki ticari fatura gönderdiği, bunlardan ilkinin gerçek fiyatları yansıttığı, ikincisinin ise hileli bir şekilde düşürülmüş, sahte fiyatlar içerdiği iddia edildi.

Alexis tedarikçilere ilk, doğru faturalara dayanarak ödeme yaparken, iddiaya göre ikinci, yanlış ve düşük değerli faturaları ABD Gümrük ve Sınır Koruması'na dosyalamak üzere gafil gümrük müşavirlerine iletiyor ve böylece ithalat vergilerinde borçlu olduğu miktarları azaltıyordu.

Adalet Bakanlığı, Alexis'in ayrıca CBP'ye beyan ettiği değerlerden "yardımcıları" uygunsuz bir şekilde çıkararak ithalatını düşük gösterdiğini iddia etti.

"Yardımlar", bir ithalatçı tarafından yabancı bir tedarikçiye üretim maliyetlerini düşürmek için sağlanan parçalar, malzemeler veya diğer kalemlerdir. Bunlar gümrük girişinde CBP'ye bildirilen ithalat değerlerine dahil edilmelidir.

Adalet Bakanlığı'na göre Alexis'in gümrük başvurularında Çinli tedarikçilerine verdiği kumaş ve süslemelerin(yani düğme veya fermuar gibi giysi aksesuarlarının) "asistleri" yer almıyor.

İthalatın Yanlış Sınıflandırılması

Adalet Bakanlığı, Alexis'in ithalatını da yanlış sınıflandırdığını ve bunun da daha fazla vergi kaçırılmasına yol açtığını iddia etti.

İthalat vergileri, ithal edilebilir tüm mallar için tarife oranlarını ve istatistiksel kategorileri belirleyen Uyumlaştırılmış Tarife Cetveline (HTS veya HTSUS) göre hesaplanır.

İthalatçılar, CBP Form 7501 gümrük giriş özetlerine ilgili HTS kodlarını yazmalıdır.

Adalet Bakanlığı'na göre Alexis, ithalat vergilerinden kaçınmak için giriş özetlerinde bilerek yanlış, daha düşük oranlı HTS kodları beyan etti.

Mallara düşük değer biçmek ve ithalatı yanlış sınıflandırmak, ithalatçıların ithalat vergileri ve tarifelerinde hile yapmak için kullandıkları en yaygın yöntemler arasındadır.

Alexis Whistleblower ve Kanıtları

Yanlış Talepler Yasası ihbarcıları kanıtlarını Adalet Bakanlığı'na sunmalıdır.

Mahkeme dosyalarına göre, Alexis ihbarcısı Adalet Bakanlığı'na satın alma siparişlerinin kopyalarını, doğru ve yanlış ticari fatura çiftlerini, devam eden iş (WIP) raporlarını ve dolandırıcılığı kanıtlayan diğer dahili kayıtları verdi.

Adalet Bakanlığı, bu materyallerin iddia edilen suiistimaller konusunda son derece kanıtlayıcı olduğunu belirtti.

Alexis'in ihbarcısının genellikle olduğu gibi bir birey değil, sahibi eski bir Alexis çalışanı olan ve söz konusu kanıtları bu şirkette çalışırken elde eden bir şirket olması dikkat çekicidir.

Bir bireyin menfaati için kurulan bir şirket adına Sahte Talepler Yasası davası açmak, devlete karşı yapılan dolandırıcılığın ortaya çıkarılmasındaki rollerinin gizlenmesine yardımcı olabilir ve misilleme yapılmasını önleyebilir.

Gümrük Dolandırıcılığı ve Sahte Talepler Yasası

Yanlış Talepler Yasası, tarafları ABD hükümetini dolandırmaktan sorumlu tutan bir ABD yasasıdır. Qui tam hükümleri, dolandırıcılık kanıtı olan taraflara, hükümet adına dava açarak ihbarcı olma yetkisi verir.

İhbarda bulunanlar, ödül olarak geri kazanılan tutarların %15-%30'unu alma hakkına sahiptir.  

Muhbir davaları, yaygın olduğuna inanılan ancak büyük ölçüde tespit edilemeyen gümrük dolandırıcılığının ortaya çıkarılmasında özellikle önemlidir.

Gümrük sahtekarlığı milyarlarca dolar devlet geliri kaybına yol açarak ABD vergi mükelleflerini soymaktadır. Ayrıca gümrüğe uyumlu ithalatçılara zarar vermekte ve rakip ABD'li üreticileri ve çalışanlarını dezavantajlı duruma düşürmektedir.

Gümrük dolandırıcılığına dair kanıtı olan bireyler, Yanlış Talepler Yasası ihbarcısı olarak adaleti sağlamaya teşvik edilmektedir.

Gümrük Dolandırıcılığı Kanıtım Varsa Ne Yapmalıyım?

Gümrük sahteciliğiyle mücadele Adalet Bakanlığı'nın en önemli önceliklerinden biridir.

Gümrük vergilerinde hile yapan bir ithalatçı olduğunu biliyorsanız, deneyimli bir ihbarcı avukatla görüşerek Yanlış Talepler Yasası'nın qui tam hükümleri kapsamındaki haklarınızı öğrenmeniz önemlidir.

Gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss, ithalatın düşük değerlenmesi ve yanlış sınıflandırılması, menşe ülkeyi yanlış beyan etmek için üçüncü ülkeler üzerinden aktarma ve paravan şirketler ve çifte faturalandırma içeren planlar da dahil olmak üzere her türlü gümrük dolandırıcılığı davasını ele alma konusunda deneyim sahibidir.

30 yıllık karmaşık hukuk davaları deneyimine sahip olan Mark A. Strauss, dolandırıcılık mağdurları için yüz milyonlarca doların geri kazanılmasına yardımcı olmuştur ve başarılı ihbarcı davalarında bir geçmişe sahiptir.

Gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss ile yapılan tüm iletişimler avukat-müvekkil gizliliği ile korunmaktadır.

Suistimalleri doğrudan bir devlet kurumuna bildirmenin size Sahte Talepler Yasası ihbarcı ödülü kazandırmayacağını unutmamalısınız. Bir qui tam davası açmalısınız.

Tarafından yazıldı

Avukat Mark A. Strauss

Mark, karmaşık hukuk davalarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip, mücadeleci ve azimli bir dolandırıcılıkla mücadele avukatıdır. Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki ihbarcıların yanı sıra federal menkul kıymetler yasaları ve Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamındaki dolandırıcılık mağdurlarını temsil etmiştir. Çabaları, müvekkilleri için yüz milyonlarca doların geri kazanılmasıyla sonuçlanmıştır.

Bu Gönderiyi Paylaş
İhbarcı avukat Mark A. Strauss'un vesikalık fotoğrafı

Tarafından yazıldı

Avukat Mark A. Strauss

Mark, karmaşık hukuk davalarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip, mücadeleci ve azimli bir dolandırıcılıkla mücadele avukatıdır. Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki ihbarcıların yanı sıra federal menkul kıymetler yasaları ve Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamındaki dolandırıcılık mağdurlarını temsil etmiştir. Çabaları, müvekkilleri için yüz milyonlarca doların geri kazanılmasıyla sonuçlanmıştır.

Ücretsiz Danışmanlık

Şimdi Arayın veya Mesaj Atın

Bize E-posta Göndermek İçin Buraya Tıklayın

Ücretsiz Danışmanlık

Şimdi Arayın veya Mesaj Atın

Bize E-posta Göndermek İçin Buraya Tıklayın